证券时报多媒体数字报

  证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2016-38

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  第八届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2016年4月12日以通讯或专人送达形式发出通知，2016年4月14日已通讯形式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人,本次会议召开符合相关法律、法规及《宝安鸿基地产集团股份有限公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

  一、《关于公司为子公司光伏电站项目向其施工方中国核工业二三建设有限公司提供履约担保的议案》

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  二、《关于公司为子公司金寨新皇明向其光伏发电项目施工方提供履约担保的议案》

  表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

  上述两项议案内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司为子公司光伏电站项目向其施工方提供履约担保的公告》。

  上述两项议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

  特此公告。

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月十五日

  证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2016-39

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  关于为子公司光伏电站项目向其施工方提供履约担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2016年4月14日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了关于公司为二家子公司向其光伏发电项目施工方提供工程履约担保的议案，同意公司根据经营所需，在最高19亿元授权额度内为子公司提供工程履约连带责任担保。该授权有效期为临时股东大会批准之日起的12个月内。

  根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保授权事项尚需公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人：仙桃东旭新能源科技有限公司（以下简称“仙桃东旭公司”）

  成立日期：2015年3月9日

  注册地点：湖北仙桃

  法定代表人：郭轩

  注册资本：100万元

  经营范围：节能环保产品销售；能源技术咨询服务；能源技术研究、技术开发服务；能源管理服务；太阳能发电；光伏设备及元器件、燃气、太阳能能源家用器具、太阳能源原动机的制造。

  与公司的关联关系：公司持有仙桃东旭公司100%的股份。

  财务指标：截止2015年12月31日，仙桃东旭公司总资产378.16万元、负债总额为380万元、净资产为-1.84万元，2015年度营业收入0元、净利润-1.84万元。

  2、被担保人: 金寨新皇明能源科技有限公司（以下简称“金寨新皇明公司”）

  成立日期: 2015年1月6日

  住所: 金寨县现代产业园区梅山湖路

  法定代表人:郭轩

  注册资本: 5,000万元

  经营范围: 太阳能光伏及风力等新能源开发、设计、投资建设和经营管理；太阳能光伏发电机及售电业务；新能源技术设备的研发、制造、销售、安装、检修及维修；太阳能系统工程方案设计及施工；太阳能电池组件销售；太阳能光伏设备及配套设施运营维护。

  与公司的关联关系：公司持有金寨新皇明公司100%股权。

  财务指标：截止2015年12月31日，金寨新皇明公司总资产2,047.91万元、净资产-7,786.86元，负债总额2,048.68万元；2015年度营业收入0元，净利润-7,786.86元。

  三、工程履约担保的主要内容

  1、公司为仙桃东旭公司提供的履约担保主要内容

  担保人：宝安鸿基地产集团股份有限公司

  被担保人：仙桃东旭公司

  债权人：仙桃东旭公司光伏电站项目施工方

  担保金额：最高人民币2亿元

  担保期限：主债权履行期限届满之日起2年内。

  担保型：连带责任保证

  担保范围：包括主合同项下全部应付工程款、违约金、损失赔偿金等一切应由被保证人承担的支付义务。

  2、公司为金寨新皇明公司提供的履约担保主要内容

  担保人：宝安鸿基地产集团股份有限公司

  被担保人：金寨新皇明公司

  债权人：金寨新皇明所持光伏发电项目施工方

  担保金额：最高人民币17亿元

  担保期限：主债权履行期限届满之日起2年内。

  担保型：连带责任保证

  担保范围：主债权（为主合同所约定的合同总价款）及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

  四、董事会意见

  本次对外担保是为支持子公司光伏电站项目的建设，故对公司未来12个月内拟发生的同类担保事项进行预计和统一授权，相关事项尚需经公司股东大会审议通过。

  五、累计对外担保及逾期担保的金额

  截止2015年12月31日，公司对外担保金额累计285,210万元（均为公司对全资子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的 215.12%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

  特此公告

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月十五日

  证券简称：宝安地产 证券代码：000040 公告编号：2016-40

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  2016年第一季度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间：2016年1月1日——2016年3月31日

  2、业绩预告类型：同向上升

  3、业绩预告情况表

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本业绩预告未经过注册会计师预审计

  三、业绩变动原因说明

  报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期大幅上升，主要原因为：本报告期结转各房地产项目销售收入增加所致。

  四、其他相关说明

  上述业绩预测经公司财务部门初步测算，未经审计机构审计。具体数据以公司披露的2016年第一季度报告数据为准。

  特此公告

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月十五日