证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

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  1.6 经天健会计师事务所审计，2015年公司母公司实现净利润67,385,399.48元，提取10%法定公积金6,738,539.95元，加上上年度未分配利润599,791.12元，可分配利润为61,246,650.65元。以公司2015年末总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金红利50,000,000.00元，尚余11,246,650.65元转入下年度分配。

  二 报告期主要业务或产品简介

  2.1 公司所从事的主要业务

  公司是一家专业研发、生产和销售健康座椅的国家高新技术企业，产品主要涉及办公椅、培训椅、按摩椅椅身、休闲椅、儿童椅、沙发及功能座椅配件等。主要产品图片及功能如下：

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  2.2 经营模式

  报告期内，公司一直遵循“永而致新，艺臻完美”的经营理念，研发设计并生产健康座椅对外销售。公司的经营模式以ODM为主，并逐步延伸到OBM模式。

  1、采购模式

  公司原材料采购一般按照“以销定产、以产定购”的模式，根据销售计划确定生产计划，再根据生产计划制定采购计划。采购的原材料经过严格的检验后入库备用。

  2、生产模式

  公司遵循以客户订单为依据的“以销定产”生产模式。生产过程主要由公司及子公司生产部门执行。生产部门根据订单制定生产作业计划，进行生产调度、管理和控制，并且及时与其他部门进行沟通协调，解决订单执行过程中的问题，确保生产计划顺利完成。

  3、销售模式

  公司办公椅、沙发等以自营出口为主，以专业展会为主要营销平台，主要采取ODM的方式向北美、欧洲和亚洲等市场销售，主要客户为境外大型办公家具零售商、渠道商、制造商及系统集成商。

  公司按摩椅椅身销售给按摩椅成品制造商大东傲胜。本公司根据大东傲胜市场需求数量预测和订单执行生产，之后将按摩椅椅身销售给大东傲胜，大东傲胜再将椅身和按摩器械、芯片进行组装，完成后向下游客户销售。

  2015年1月23日，公司在京东商城设立了“永艺家具官方旗舰店”作为内销平台，销售永艺自有品牌座椅，为公司开拓国内市场提供了良好的开端。

  2.3 行业情况说明

  1、公司所处的行业

  根据证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》，公司属于家具制造业（C21），具体属于座椅制造业。

  2、行业发展情况

  （1）行业发展概况

  20世纪80年代以来，全球家具生产呈现出从欧美等工业化国家不断向亚洲发展中国家和地区转移的趋势，我国凭借劳动力资源等多方面优势顺应了产业转移，目前我国已成为全球重要的家具生产基地。近年来，我国工业化、信息化进程的加快，有力地推动了家具产业的发展，工业化和信息化的融合，促进了传统产业转型及改造升级，促进了我国家具行业从依靠成本竞争向提升产品科技含量、提升产业服务水平及产品附加值转变。

  （2）我国座椅行业发展状况

  20世纪末期，我国办公椅企业主要为中小企业，由于进入门槛低，座椅生产设备自动化程度低，产品以中低端为主，高档产品比重较小，同质化低价格竞争严重。随着我国经济进入新常态，经济由高速增长转向中高速增长，我国座椅行业将朝产业聚集化、分工专业化、产品高端化和绿色化、生产高效化、研发快速市场化的方向发展，盈利模式将从传统大量贴牌生产方式向自主研发、品牌化方式转变，产业组织方式将从“制造环节的供应链整合”向“整体产业链、价值链整合”转变。

  （3）座椅行业整体需求状况

  随着欧美经济的复苏，就业形势将趋于好转，欧美国家对座椅的需求稳定增长；中国与多国（截至2015年12月，中国已经签订了14个自贸协定，涉及20多个国家和地区，如东盟、新加坡、新西兰、澳大利亚、韩国等）的自由贸易协定不断签订，也大大降低进口国关税，刺激消费；发展中国家的城乡居民消费水平不断提高，中国、东南亚等新兴市场的需求快速增长。综上分析，座椅行业发展空间巨大。

  3、公司所处行业地位

  公司是国内首家、也是目前唯一一家在A股上市的座椅企业；是国家行业标准的主要起草单位；是中国家具协会的副理事长单位、浙江椅业协会会长单位、国家知识产权示范企业和优势企业、中国家具行业2015年度优秀企业；公司“健康坐具研究院”是行业内唯一的省级研究院。

  根据中国家具协会数据，2015年，中国家具行业规模以上企业累计主营业务收入7872.50亿元，同比增长9.29%，累计利润总额500.86亿元，同比增长14.03%，家具全行业累计出口值542.83亿美元，同比增长1.62%；公司2015年实现主营业务收入11.32亿元，同比增长18.61%，实现利润总额10,963.77万元，同比增长64.24%，出口值1.25亿美元，同比增长24.5%。公司的销售增长、利润增长和出口值增长均高出行业水平。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

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  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

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  五 股本及股东情况

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  ■

  六 管理层讨论与分析

  6.1报告期内主要发展情况

  报告期内，在公司管理层及全体员工努力下，公司实现了营业收入、净利润等经济指标快速增长。2015年公司实现营业收入113,575.31万元，同比增长18.33%；实现营业利润10,576.79 万元，同比增长70.23%；归属于母公司股东的净利润9,119.94 万元，同比增长67.81%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,190.43万元，同比增长38.78%。经营性净现金流量11,252.48万元；基本每股收益0.93元；净资产收益率18.34%。

  截至2015年末，归属于母公司净资产合计55,238.58 万元。报告期内，公司取得了较好的经营业绩，为公司2016年及以后持续、快速、健康发展构筑了良好的基础。

  2015年公司主要经营情况回顾如下：

  1、在技术研发方面

  报告期内，公司以“永艺健康坐具研究院”及院士工作站、博士后工作站为平台，继续加大技术创新力度，成功研制出米勒特、珂罗椅等新产品，丰富了公司产品系列，受到了市场的一致好评。报告期内公司获得发明专利5项，实用新型专利33项，外观专利22项，进一步确立了公司在椅业行业的优势地位。

  2、市场开拓方面

  报告期内，公司进一步完善市场开拓体系，建立多渠道发展格局。

  外销方面，在维护好原有客户的基础上，继续引进开拓新的客户，报告期内开拓的新客户为美国的AIS、埃及的Wood and plexi、巴西的RICCO、香港利丰集团等。同时，公司继续扩大在合约市场的份额，报告期内合约市场销售额为7,900万元，与上年同比增长了96.74%。

  内销方面，公司专门成立了国内市场部，并在京东商城设立了“永艺家具官方旗舰店”，为公司开拓国内市场提供了良好的开端。

  3、人才引进方面

  报告期内，公司在研发设计、品质管理、物流管理、人力资源管理等方面引进了高端专业人才，提升了公司的研发设计能力、提高了产品质量、降低了物流成本、提高了工作效率等，为进一步提升公司综合竞争力提供了有力的保障。

  4、强化公司内部管理，进一步提升管理水平

  报告期内，深化内控体系建设，进一步强化内部审计经济监督职能，持续推进风险管理融入主营业务流程。持续推进公司职能体系有效运行，强化公司管理目标，完善和优化公司管理流程，提升公司经营效率。进一步完善了公司治理架构，提升了公司管理水平，强化公司的核心竞争力。

  5、在成本、品质、生产效率方面

  报告期内，公司全面推行卓越绩效管理，实施精益制造，并采用“机器换人”手段，提升自动化水平，提高生产效率，节约生产成本，在品质控制上采用FMEA、SOP、CTQ、FPY等手段，全面提升和保证产品品质，成为安吉县“机器换人”示范单位、浙江省精细化管理示范企业，其中办公椅生产线被世界五百强客户定为行业标杆生产线。

  6.2报告期内主要经营情况

  6.2.1主营业务分析

  利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  1、收入和成本分析

  报告期内，公司通过技术创新，成功研制的新产品丰富了产品系列；通过完善市场开拓体系，维系老客户开拓新客户；通过全面推行卓越绩效管理等手段提高产品质量、降低产品成本，为公司2015年度的收入和利润增长做出了贡献。从公司主营业务收入结构看，办公椅和按摩椅椅身销售收入是支持公司经营业绩的主要因素。

  （1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

  报告期内，公司办公椅销售收入为71,682.36万元，占总营业收入63.30%，同比上年增长30.28%，系公司持续加大产品研发投入和市场营销力度，办公椅业务保持快速增长所致。

  公司产品外销占比68.37%，内销占比31.63%，公司办公椅产品主要为外销，办公椅产品销售增长导致外销产品占比增长。

  （2）产销量情况分析表

  ■

  产销量情况说明

  办公椅库存增加是由于销售订单年末备货增加所致。

  （3）成本分析表

  单位：元

  ■

  成本分析其他情况说明

  报告期内，营业成本增加系营业收入增长，营业成本相应增加。营业成本的增长比例低于营业收入增长比例，主要系报告期内人民币贬值和材料成本有所降低所致。

  2、费用

  单位：元

  ■

  3、研发投入

  研发投入情况表

  单位：元

  ■

  情况说明

  母公司研发投入总额占其营业收入比例为3.45%。

  4、现金流

  单位：元

  ■

  6.2.2 非主营业务导致利润重大变化的说明

  □适用 √不适用

  6.2.3 资产、负债情况分析

  资产及负债状况

  单位：元

  ■

  ■

  6.2.4投资状况分析

  1、对外股权投资总体分析

  报告期内，公司对外投资情况如下：

  ■

  注1：经2015年8月10日召开的总经理办公会议讨论，为适应公司经营发展需要，计划投资人民币1200万元购买日本大东电机株式会社所持有的安吉特克能电器有限公司100%股权。该股权转让协议已于2015年8月20日签订。公司于2015年9月18日完成相关工商变更事宜，并把公司名称由安吉特克能电器有限公司变更为安吉永艺索菲家具有限公司。

  根据五证合一的规定，永艺索菲完成相应变更，并于2015年10月13日取得有安吉县工商行政管理局颁发的营业执照，截至报告期末，公司实际缴付出资150万元。具体信息如下：

  统一社会信用代码：913305237458344641

  公司名称：安吉永艺索菲家具有限公司

  类型：有限责任公司（法人独资）

  住所：安吉县灵峰街道清水塘路58号

  法定代表人：张加勇

  注册资本：14083635元

  营业期限：2003年1月28日至2053年1月27日止

  经营范围：生产、销售按摩椅、沙发、家用小电器、健身器具、理发美发用具及相关模具，货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  注2：经2015年6月29日召开的总经理办公会议讨论决定，成立全资子公司，并计划于2015年7月31日前办理完毕登记注册手续。公司于2015年7月9日获得由安吉县工商行政管理局颁发的营业执照，基本信息如下：

  注册号：330523000099954

  公司名称：安吉永艺尚品家具有限公司

  类型：一人有限责任公司（私营法人独资）

  住所：安吉县递铺街道永艺西路1号3幢

  法定代表人：张加勇

  注册资本：壹仟万元

  营业期限：2015年7月9日至2065年7月8日止

  经营范围：家具制造、销售，货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  6.2.5主要控股参股公司分析

  截至2015年12月31日，公司共设立了7个全资子公司，分别为永艺香港、莫克斯、永艺椅业、上工永艺、家具贸易、永艺索菲、永艺尚品，1个参股公司安吉交银村镇银行，具体情况如下：

  1、永艺香港

  永艺香港成立于2011年6月29日，注册资本10,800港元；注册地址为香港德辅道中19号环球大厦15楼1505室；经营范围：股权投资。公司持有其100%股份。

  2015年度主要财务数据：总资产2,093.49万元；净资产－10.30万元；营业收入0万元；净利润－0.62万元。

  2、莫克斯

  莫克斯成立于2007年12月27日，注册资本10,000港元；注册地址为香港德辅道中19号环球大厦15楼1505室；经营范围：股权投资。公司持有其100%股份。

  2015年度主要财务数据：总资产1，961.39万元；净资产－11.73万元；营业收入0万元；净利润－2.43万元。

  3、永艺椅业

  永艺椅业成立于2004年11月12日，注册资本800万美元；注册地址为浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号；经营范围：生产家具及配件、办公用品、五金配件，销售本公司产品。公司持有其100%股份。

  2015年度主要财务数据：总资产17,878.14万元；净资产7,719.67万元；营业收入5,785.58万元；净利润-79.01万元。

  4、上工永艺

  上工永艺成立于2005年1月18日，注册资本42万美元；注册地址为浙江省安吉县递铺镇范潭工业园区（永艺路58号）；经营范围：生产沙发摇椅传动装置、沙发床传动装置和沙发五金配件、家具，销售本公司产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司持有其100%股份。

  2015年度主要财务数据：总资产20,558.95万元；净资产15,203.41万元；营业收入35,045.07万元；净利润2,514.86万元。

  5、家具贸易

  家具贸易成立于2008年6月13日，注册资本50万元；注册地址为浙江省安吉县递铺镇范潭工业园区永艺路58号；经营范围：家具、纺织品、五金、按摩椅、皮革销售；货物进出口业务。公司持有其100%股份。

  2015年度主要财务数据：总资产209.61万元；净资产113.35万元；营业收入181.82万元；净利润5.37万元。

  6、永艺索菲

  永艺索菲成立于2003年1月28日，注册资本14083635元；注册地址为安吉县灵峰街道清水塘路58号；经营范围：生产、销售按摩椅、沙发、家用小电器、健身器具、理发美发用具及相关模具，货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司持有其100%股份。

  2015年度主要财务数据：总资产1,775.33万元；净资产1,156.89万元；营业收入1.4万元；净利润-43.11万元。

  7、永艺尚品

  永艺尚品成立于2015年7月9日，注册资本1000万元；注册地址为安吉县递铺街道永艺西路1号3幢；经营范围：家具制造、销售，货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司持有其100%股份。

  2015年度主要财务数据：总资产166.55万元；净资产136.35万元；营业收入0万元；净利润-13.65万元。

  8、安吉交银村镇银行

  安吉交银村镇银行成立于2010年3月18日，注册资本1.8亿元；注册地址为浙江省安吉县昌硕街道昌硕广场1幢9-18号；经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务（不含贷记卡）；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；上述业务不含外汇业务。银行业监督管理机构批准的其他业务。公司持有其7%股份。

  2015年度主要财务数据：总资产204,218.44万元；净资产22,408.98万元；营业收入3,882.68万元；净利润174.85万元。

  6.3公司关于公司未来发展的讨论与分析

  6.3.1 公司发展战略

  公司将秉承“成就客户、自我批评、敢创新、讲品质、会改善、心中有别人”的企业精神，坚持“永而致新，艺臻完美”的经营理念，专注座椅行业，持续为客户提供满意的产品和可信赖的服务，不断巩固和提高企业的行业领先地位，并在业内树立起“品牌永艺”的卓越形象。

  公司致力于让消费者更加认知健康坐具，以“让天下追求生活品质的人都坐得健康舒适”为使命，以“永艺健康坐具企业研究院”为平台，不断加大研发创新投入、加强研发创新力度，持续提升健康坐具的科技水平；继续推进精益制造，不断夯实提供优质产品的全面能力；建设发展公司品牌，开拓国内市场；建立生态供应链，关注上下游供应链健康；大力引进专业人才，提升公司经营各个环节的专业度；整合各方资源，大力推行商业模式创新和管理模式创新，为成为全球最受欢迎的座椅企业而努力。

  6.3.2经营计划

  1、大力推行全员改善，持续提升运营效率

  继续推进全员改善的广度和深度，全面减少七大浪费，激励全体员工在更广泛、更深层次的领域实施全员改善提案，保持持续改善机制的规范运作，形成持续改善的文化氛围，达到提升产品质量、改进现场管理、消除安全隐患、降低运营成本、提高劳动效率的目的，为制造出高性价比、高质量、耐用可靠的产品提供保障。

  2、继续加大研发投入，提升产品技术水平

  根据公司战略规划和发展阶段，继续完善公司技术创新体系，加强基础研发条件建设，建立以公司经营战略为目标，以市场需求为导向的信息沟通机制。继续加大研发投入，加强市场调研活动，研究国内外消费者需求趋势，以省级“永艺健康坐具企业研究院”为平台，确保研发项目按时有序推进，探索在新的技术领域实现突破。

  3、持续引进优秀人才，加大内部人才培养力度

  在革新、提升、转变的主题下，公司始终坚持认为人才是公司持续成长的基石，始终保持开放的人才观，大力引进优秀人才，并创造有利的条件使其能够发挥最大的作用。加强价值观引导，开展批评与自我批评，鼓励员工勇于创新、积极改善，并鼓励员工自主学习、不断进步。同时加大对内部人才的培训力度，使其适应公司快速发展的步伐，发挥老员工的积极作用。

  4、用好中国市场，创建品牌和渠道

  随着国内经济的发展、人民生活水平及健康意识的提高，国内对健康座椅的需求也越来越大。公司将在原有线上线下内销的基础上，精细布局在品牌、渠道和团队方面的发展计划，建立公司自己的品牌和销售渠道，利用上市公司的诚信，加大国内市场的推进力度，努力提高品牌知名度。公司将加大调研力度，迎合中国消费群体的需求，以“永艺健康坐具企业研究院”为平台，积极研发设计适合中国市场的健康座椅。

  5、增强产业链服务意识，努力达到合作共赢

  公司的上游供应商供货质量和供货速度是公司为下游客户提供优质产品和服务的基础，公司将建立相应的制度，引进相应的管理人才，帮助供应商提高管理水平和生产能力，协同供应商共同进步；公司以“成就客户”为唯一存在的理由，想客户所想，做客户所需，加大对全球消费者需求的研究，积极开发设计符合客户预期的产品。力争成为全球最受欢迎的座椅企业。

  6、做好募集资金使用，促进公司持续发展

  严格按照募投项目的规划使用募集资金，加强对募集资金的使用和存放情况管理，充分用好募投资金，2016年度内完成募投项目的建设工作并投入使用，促进核心技术发展和产能扩充，满足公司发展需求。

  7、合理借助资本市场，提升公司竞争力

  充分利用资本市场平台，努力寻求有销售渠道或者品牌知名度的优势公司、行业相关的新兴商业模式、产品市场研发等方面与公司互补的优势企业为标的，进行资源整合，进一步提升公司的综合竞争能力。

  8、深化内控管理，加强风险控制

  深化内控体系建设，进一步强化内部审计经济监督职能，持续推进风险管理融入整个经营管理流程。强化公司管理目标，完善和优化公司管理流程，提升公司经营效果和效率。

  七 涉及财务报告的相关事项

  7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用

  7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用

  7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本公司将安吉上工永艺五金制造有限公司、浙江永艺椅业有限公司、安吉永艺家具贸易有限公司、安吉永艺索菲家具有限公司、安吉永艺尚品家具有限公司、永艺国际(香港)有限公司和莫克斯投资有限公司等七家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

  7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用

  董事长：张加勇

  董事会批准报送日期：2016年4月15日

  证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2016-016

  永艺家具股份有限公司关于公司

  2016年度外汇交易业务计划的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  远期外汇交易受托方：商业银行

  远期外汇交易金额：连续12个月办理的远期外汇合约（扣除已到期/交割金额）低于上一年度外销收入130%（即16208.38万美元）。

  一、远期外汇交易业务概述

  （一）基本情况

  1、开展远期外汇交易业务的目的

  公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与相关银行开展远期外汇交易业务。

  2、远期外汇交易业务的品种

  公司拟开展的相关外汇交易业务，只限于公司进出口涉及到的主要结算货币—美元等，开展交割期与预计收支期一致，且金额与预计收支金额相匹配的外汇交易业务，主要为远期结售汇业务等。

  3、业务期间、业务规模、相关授权

  自2015年度董事会通过之日起至2016年度董事会召开日止有效。

  远期结售汇业务：远期结售汇业务规模应与公司预测的外币收款规模相匹配，连续12个月办理的远期外汇合约（扣除已到期/交割金额）低于上一年度外销收入130%（即16208.38万美元）。

  在额度范围内公司董事会授权董事长负责并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心、审计部等相关部门负责具体操作。

  （二）公司内部履行的审批程序

  公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于2016年度远期外汇交易计划的议案》，独立董事及监事会均发表了明确同意的意见。

  二、远期外汇交易协议主体的基本情况

  2016年度公司开展远期外汇交易的协议对方均为商业银行，与公司不存在产权、资产、人员等方面的其他关系。

  三、风险分析和风险控制措施

  （一）远期外汇交易的风险分析

  公司进行的远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时远期外汇交易也会存在一定风险：

  1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

  2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

  4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期外汇延期交割风险。

  （二）公司采取的风险控制措施

  1、公司制定了《金融衍生业务内部控制制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、管理和内部操作流程、信息隔离措施、信息披露、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定。该制度已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过。

  2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

  四、对公司的影响

  公司根据外销业务情况，针对外销业务涉及到的结算货币，以一定期间内的出口收回计划为基础，选择合适的远期外汇交易，有利于规避汇率波动风险，稳健经营。公司开展的远期外汇交易不占用资金，不会对公司主营业务现金流带来不利影响。

  五、专项意见说明

  （一）独立董事意见

  公司开展远期外汇交易是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《金融衍生业务内部控制制度》，并完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展远期外汇交易，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司开展2016年度远期外汇交易的事项。

  （二）监事会意见

  公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。同意公司为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，与相关银行开展远期外汇交易业务。

  （三）保荐机构意见

  永艺股份开展远期外汇交易是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《金融衍生业务内部控制制度》，并完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展远期外汇交易，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

  该事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了明确同意的意见，该事项履行了必要的法律程序，符合永艺股份《公司章程》和《金融衍生业务内部控制制度》的规定。

  本保荐机构对公司拟开展2016年度远期外汇交易事项无异议。

  特此公告。

  永艺家具股份有限公司董事会

  二〇一六年四月十九日

  证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2016-019

  永艺家具股份有限公司

  关于续聘外部审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》。

  鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备证券相关业务审计从业资格，为公司提供审计服务过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所做审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持公司审计工作的持续性，董事会审计委员会提议继续聘请天健会计师事务所负责本公司2016年度的审计工作。审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2016年度财务审计、内控审计等。2016年度的财务审计和内控审计等费用将根据公司实际情况和市场行情确定。

  公司监事会和独立董事均出具了同意的意见。该事项需提交股东大会审议。

  特此公告。

  永艺家具股份有限公司董事会

  二〇一六年四月十九日

  证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2016-015

  永艺家具股份有限公司

  关于使用自有资金购买理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在保障正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金不超过人民币1.5亿元（以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准）购买短期低风险保本型理财产品。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

  一、购买理财产品的基本情况：

  1、投资目的

  为提高自有资金的收益，本着股东利益最大化原则，在保障正常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用自有资金购买保本型理财产品，提高资金使用效率。

  2、所投资的理财产品品种

  理财产品全部为保本型理财产品，该等产品必须符合安全性高、流动性好、期限不超过一年的要求。

  3、购买额度及资金来源

  保本型理财产品最高额度不超过人民币1.5亿元，全部为自有闲置资金。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准。

  4、相关期限

  自2015年度董事会通过之日起至2016年度董事会召开之日止有效。

  购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响正常生产经营资金的使用。

  5、实施方式

  在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心负责具体操作。

  6、本次购买理财产品不构成关联交易。

  二、风险控制措施

  （一）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

  1、建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

  2、独立董事可以对资金使用情况进行检查。

  3、监事会可以对资金使用情况进行监督。

  （二）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

  1、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

  2、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

  3、资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

  4、负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

  三、对公司的影响

  公司理财使用的资金为自有资金，不涉及使用募集资金，由管理层根据经营情况测算，相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，有利于提高资金收益。

  四、专项意见说明

  （一）独立董事意见

  公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有资金购买低风险保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司使用自有资金不超过1.5亿元人民币（以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准）购买低风险保本型理财产品，期限自2015年度董事会通过之日起至2016年度董事会召开之日止有效，并授权公司管理层具体实施。

  （二）监事会意见

  公司监事会发表了无异议的意见：公司使用自有资金购买理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有资金购买短期低风险保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东利益的情形。

  （三）保荐机构意见

  保荐机构认为：永艺股份在保证流动性和资金安全的前提下，购买理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率。因此，本保荐机构对永艺股份拟使用不超过人民币1.5亿元（以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准）的自有资金购买短期低风险保本型理财产品事项无异议。

  特此公告。

  永艺家具股份有限公司董事会

  二〇一六年四月十九日

  证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2016-013

  永艺家具股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2016年4月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2016年4月5日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

  公司独立董事朱长岭先生、熊伟先生、张红英女士向公司董事会提交了《永艺家具股份有限公司2015年度独立董事述职报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。公司独立董事将在公司2015年年度股东大会上述职。

  公司董事会审计委员会向公司董事会提交了经审计委员会审议通过的《永艺家具股份有限公司2015年度董事会审计委员会履职情况报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于2015年度总经理工作报告的议案》

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  二、审议通过了《关于2015年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过了《关于2015年年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交本公司股东大会审议。

  公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  四、审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交本公司股东大会审议。

  五、《关于高级管理人员及核心技术人员2015年度薪酬及绩效考核结果和2016年度薪酬及绩效考核方案的议案》

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  六、《关于2015年度利润分配预案的议案》

  经天健会计师事务所审计，2015年公司母公司实现净利润67,385,399.48元，提取10%法定公积金6,738,539.95元，加上上年度未分配利润599,791.12元，可分配利润为61,246,650.65元。以公司2015年末总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金红利50,000,000.00元，尚余11,246,650.65元转入下年度分配。

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交本公司股东大会审议。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  七、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2016-014。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  八、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2016-015。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  九、审议通过《关于2016年度远期外汇交易计划的议案》

  公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。同意公司为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，与相关银行开展远期外汇交易业务。

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2016-016。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  十、审议通过《关于核定公司对外担保全年额度的议案》

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交本公司股东大会审议。

  内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2016-017。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  十一、审议通过《关于2016年抵押融资额度的议案》

  根据公司2015年的经营计划和相关政策，拟以公司（含全资子公司）自有资产作抵押向银行申请融资，抵押融资额度为1.5亿元，占2015年末归属于母公司所有者权益的27.15%。上述融资期限为自2015年度董事会通过之日起至2016年度董事会召开之日止，在该期限和额度内授权董事长签署相关文件。

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  十二、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交本公司股东大会审议。

  内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2016-018。

  十三、审议通过《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交本公司股东大会审议。

  内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2016-019。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  十四、审议通过《关于公司组织结构调整的议案》

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  调整后的《公司组织结构图》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  十五、审议通过《关于2015年度内部控制审计报告的议案》

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司2015年度内部控制的审计报告，认为永艺股份于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  十六、审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  公司《2015年度内部控制评价报告》详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  十七、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查报告，公司独立董事发表了统一的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2016-020。

  十八、审议通过《关于修订<永艺家具股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  《永艺家具股份有限公司董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  十九、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2016-021

  特此公告。

  永艺家具股份有限公司董事会

  二〇一六年四月十九日

  证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2016-017

  永艺家具股份有限公司

  关于核定公司对外担保全年额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：安吉上工永艺五金制造有限公司。

  ●本公司（包括下属控股子公司）对下属子公司核定担保总额度为5,000万元。

  ●本次担保无反担保。

  ●公司不存在逾期担保的情况。

  一、担保情况概述

  根据中国证监会证监发［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、证监发［2003］56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，考虑到各子公司经营需要，以及尽量降低融资成本，公司（包括下属控股子公司）拟对下属子公司核定2016年全年担保额度，具体如下：

  ■

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人名称：安吉上工永艺五金制造有限公司（以下简称“上工永艺”）

  成立日期：2005年1月18日

  注册资本：42万美元

  注册地址：浙江省安吉县递铺镇范潭工业园区（永艺路58号）

  法定代表人：张加勇

  经营范围：生产沙发摇椅传动装置、沙发床传动装置和沙发五金配件、家具，销售本公司产品。

  经营状况：截止2015年12月31日，上工永艺资产总额20,558.95万元，负债总额5,355.54万元，股东权益合计15,203.41万元，归属于上市公司股东的所有者权益为15,203.41万元；2015年实现营业收入35,045.07万元，实现归属于上市公司股东的净利润为2,514.86万元。（经审计）。

  三、担保协议的主要内容

  公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在2016年的定期报告中披露。上述担保期限一年指自2015年度股东大会通过之日起至2016年度股东大会召开之日止，在该期限内授权董事长签署担保文件。

  四、审核意见

  公司董事会于2016年4月15日召开公司第二届董事会第九次会议，审议通过《关于核定公司对外担保全年额度的议案》，同意本议案的7票，反对0票，弃权0票。独立董事和监事会都出具了同意的意见。该议案将提交2015年年度股东大会审议。

  上述担保额度计5,000万元，占2015年末归属于母公司所有者权益的9.05%。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至公告披露日，公司（包括下属控股子公司）与银行签署的担保合同余额为0，不存在逾期担保的情况。

  特此公告。

  永艺家具股份有限公司董事会

  二〇一六年四月十九日

  证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2016-014

  永艺家具股份有限公司关于

  使用暂时闲置的募集资金购买保本型

  理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》。为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对最高额度不超过人民币5000万元（含5000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

  一、使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的情况

  （一）投资目的

  在确保不影响募投项目正常实施和不改变募集资金用途的前提下，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，提高募集资金使用效率。

  （二）所投资的理财产品品种

  理财产品全部为保本型理财产品，该等产品必须符合安全性高、流动性好、期限不超过一年的要求。

  （三）购买额度

  闲置募集资金最高额度不超过人民币5000万元（含5000万元），在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。

  （四）相关期限

  自2015年度董事会通过之日起至2016年度董事会召开之日止有效。

  购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

  （五）实施方式

  在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务中心负责。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  （一）投资风险

  1、尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、资金存放与使用风险。

  3、相关人员操作和道德风险。

  （二）针对投资风险，公司拟采取措施

  1、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

  （1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，由公司财务中心具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

  （2）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

  （3）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

  （4）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上进行检查，并以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见；

  （5）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；

  （6）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

  2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

  （1）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任；

  （2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；

  （3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改；

  （4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

  三、对公司的影响

  1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司在授权额度内运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的短期理财产品投资，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

  2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高公司的资金使用效率，为公司股东带来更多的投资回报。

  四、专项意见说明

  （一）保荐机构核查意见

  1、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

  2、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

  3、本次使用闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

  本保荐机构同意永艺股份使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的事项。

  （二）独立董事意见

  1、在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过5000万元（含5000万元）的闲置募集资金购买保本型的理财产品（金融机构需要针对具体的理财产品提供保本承诺），不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

  2、公司已履行了必要的审批程序。

  综上所述，我们同意公司使用最高额度不超过5000万元（含5000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品。

  （三）监事会意见

  在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用最高额度不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。

  特此公告。

  永艺家具股份有限公司董事会

  二〇一六年四月十九日

  （下转B47版）