证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  报告期内，公司以房地产开发为主业，主要从事住宅地产和商业地产的开发，业务范围主要位于承德地区。住宅地产开发业务的主要产品为各类住宅产品，包括小高层、花园洋房与叠拼等；商业地产开发主要是以商铺开发为主。公司经营模式为自主开发，同时提供小区物业管理。

  2015年中国房地产市场以促消费、去库存为总基调，面对外部环境的变化，公司结合实际情况，积极顺应市场趋势，以市场为导向，以改善型住房为主，打造片区精品高端住宅，在当地取得了较好的市场与口碑，同时也取得了较好的销售业绩。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  √ 是 □ 否

  上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在差异，本公司开发建设的南江汇景天地小区项目的已经销售的开发产品因有部分未办理产权备案手续，导致未完全满足收入的确认条件，经会计师审计确认，对该部分数据进行了调整，因此导致上述财务指标与已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在差异。

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年，全球经济整体复苏乏力，面对复杂的国际形势和不断加大的经济下行压力，我国房地产市场总体以促消费、去库存为总基调，出台多轮降准降息、降首付、减免税费等政策，推动需求入市，同时从土地供应上控规模、调结构，并加大保障性住房货币化安置，改善市场环境，在一定程度上推动了房地产行业的回暖。统观全年，房地产市场呈现加速分化态势，一线城市及部分二线城市出现供小于求的态势，房价持续领涨。部分三、四线城市住房市场呈现不同程度供应过剩，库存较高，房价下行压力较大。

  报告期内，公司继续以房地产开发经营为核心,同时稳步发展物业管理、生态农业、贸易等业务。面对经济下行压力和不利的市场环境，公司采取了一系列措施稳定和提高业绩，积极应对市场变化。公司精准定位市场，打造的精品高端住宅南江﹒汇景天地项目已竣工验收，并取得了较好的销售业绩，成为当地的示范小区。

  报告期内，战略转型已成为公司实施的重点。公司继续贯彻转型战略，坚持稳中求进，稳中求变，在保证房地产板块业务稳健发展的基础上，筹划解决公司B股历史遗留问题，积极推进公司战略转型。

  截至2015年12月31日，公司总资产85,479.33万元，归属于上市公司股东的净资产35,225.61万元；2015年公司实现营业收入14,122.19万元，实现归属于上市公司股东的净利润5,887.27万元。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、2015年9月25日，经公司六届三次董事会审议通过，公司与铱格斯曼共同出资一亿元人民币成立杭州东沣隐身科技有限公司，其中公司出资9000万元，占总出资额比例90%，成立后杭州东沣隐身成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表。

  2、2015年10月27日，公司六届四次董事会审议通过了《关于解散清算全资子公司承德兴业造纸有限公司的议案》，因兴业造纸已停止经营多年，依法对其进行解散清算。截至报告期末，公司已完成了对兴业造纸的清算，不再纳入公司合并报表。

  ■

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：200160 证券简称：南江B 公告编号：2016-025

  承德南江股份有限公司

  第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  承德南江股份有限公司第六届董事会第六次会议于2016年4月16日以通讯形式发出会议通知，于2016年4月26日以通讯方式召开。应出席会议董事7名，实到董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议以通讯表决的方式审议通过如下决议：

  一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》；

  本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度财务报告》；

  本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配预案》；

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度实现归属上市公司股东的净利润为人民币5887.27万元，董事会决定2015年度实现的净利润全部用于弥补以前年度的亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  独立董事认为：公司董事会做出2015年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本决定，符合公司实际情况，也符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，我们对此表示认可。

  四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》；

  详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年年度报告全文》和《2015年年度报告摘要》。

  本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制评价报告》；

  详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年度内部控制评价报告》。

  六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《独立董事述职报告》；

  详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事述职报告》。

  七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任2016年度公司财务审计机构的议案》；

  公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务审计机构，年度审计费用50万元。

  审计委员委员会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真履行各项职责，很好的遵守了职业道德基本原则，具备较高的专业水平，恪守独立性，保持职业谨慎性，如期完成了年度报告的审计工作任务，建议继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。

  本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  八、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任2016年度内部控制审计机构的议案》；

  公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度内控审计机构，年度审计费用25万元。

  本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  九、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补公司董事的议案》；

  经公司董事会提名委员会提名，决定聘任崔华亭先生、陈刚先生为公司董事，任期自相关股东大会审议通过之日至本届董事会届满。（附件：董事候选人简历）

  本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购资产2015年度业绩承诺实现情况的议案》；

  详见同日刊登在《香港商报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于润华农水（天津）国际贸易有限公司2015年度承诺业绩完成情况的公告》。

  十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司名称的议案》；

  根据公司经营发展需求，为积极配合推动公司战略转型，经审慎研究决定，拟将公司名称由“承德南江股份有限公司”变更为“东沣科技集团股份有限公司”（最终以工商行政主管部门核准的公司名称为准）。

  本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层负责办理有关名称变更登记手续。

  十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

  详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》。

  本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对公司高管及核心人员实施经营奖励的方案》；

  自2012年本届管理层进入公司以来，积极解决历史遗留问题，寻求发展出路，不断推进拓展公司主营业务，使公司从退市边缘过渡到正常经营状态，公司净资产从7489.59万元增加到35,255.61万元，2013年实现利润9,480.68万元，2014年实现利润8,028.04万元，2015年实现利润5887.27万元，三年合计纳税11,854.2万元。基于本届管理层这四年来的优异表现，董事会经研究决定，对公司高管及核心人员实施经营奖励，奖金400万元（税后），并由薪酬与考核委员会根据考核结果确定具体奖励方案并组织实施。

  十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》；

  公司决定于2016年5月26日召开公司2015年年度股东大会，具体内容见本公司《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

  特此公告

  承德南江股份有限公司

  董事会

  2016年4月26日

  附件：

  董事候选人简历：

  崔华亭，男，1970年11月出生，大学本科，中共党员。曾任中国联通重庆分公司副处长、处长，中国吉通重庆分公司副总经理，中国网通北碚、万州分公司总经理，中国联通重庆市分公司常务副总经理；2013年3月至2014年11月，任重庆墨希科技有限公司总经理；2014年11月至2015年11月，任杭州南江机器人股份有限公司副董事长；2015年11月至今，任杭州东沣隐身科技有限公司董事长。与本公司持股 5％以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  陈刚，男，1970年2月出生，硕士。曾任广州金珠江集团公司信息中心主任，宏智科技股份有限公司项目经理、客服产品事业部总经理、时代宏智子公司常务副总，杭州世导科技有限公司副总裁，杭州诚智合创有限公司总经理； 2011年5月至2014年12月，任杭州仁盈科技有限公司董事长兼总经理；2014年12月至2016年4月，任杭州南江机器人股份有限公司董事长。与本公司持股 5％以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  证券代码：200160 证券简称：南江B 公告编号：2016-026

  承德南江股份有限公司

  第六届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  承德南江股份有限公司第六届监事会第四次会议于2016年4月16日以通讯形式发出会议通知，于2016年4月26日以通讯方式召开。应出席会议监事3人，参加表决监事3人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：

  一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度监

  事会工作报告》的议案；

  详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年年度报告全文》第九节中《监事会工作情况》。

  本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

  二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度财务报告》的议案；

  本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

  三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》的议案；

  详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年年度报告全文》和《2015年年度报告摘要》。

  监事会对年报的审核意见如下：

  监事会认为，公司2015年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

  四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制评价报告》的议案；

  监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补公司监事的议案》；

  监事会同意提名增补肖永富先生和马海鹏先生为第六届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会监事任期届满之日止。(附件：监事候选人简历)

  公司监事会已对肖永富先生和马海鹏先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任监事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同意将《关于增补公司监事的议案》提交股东大会审议。

  本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

  特此公告

  承德南江股份有限公司

  监 事 会

  2016年4月26日

  附件：

  监事候选人简历：

  肖永富，男，1967年7月出生，大专学历，中共党员。1988年进入承德帝贤针纺股份公司工作，曾任染厂一厂厂长、织染分公司经理、织布厂经理、阪禾公司总经理、承德南江股份有限公司项目部经理；2012年3月至今，任销售部经理一职。与本公司持股 5％以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  马海鹏，男，1965年10月出生，高中学历。1990年进入承德帝贤针纺股份公司工作，曾任公司机电科科长、电力处经理。2013年5月至今，任承德南江股份有限公司综合事务部副经理。与本公司持股 5％以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  证券代码： 200160 证券简称：南江 B 公告编号： 2016-027

  承德南江股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》，公司将于2016年5月25日—2016年5月26日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2015年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2015年年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法性及合规性：本次年度股东大会的通知及召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  5、会议时间：

  （1）现场会议召开时间：2016年5月26日上午10：00

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年5月26日（9:30—11:30，13:00—15:00）。

  通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2016年5月25日15:00—2016年5月26日15:00。

  6、会议地点：山东省泰安市泰山区东尊华美达大酒店

  7、出席对象：

  （1）于2016年5月20日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、审议《公司 2015年度董事会工作报告》；

  2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；

  3、审议《公司 2015年度财务报告》；

  4、审议《2015年度利润分配预案》；

  5、审议《公司 2015年年度报告及摘要》；

  6、审议《关于聘任2016年度公司财务审计机构的议案》；

  7、 审议《关于聘任2016年度内部控制审计机构的议案》；

  8、 审议《关于增补公司董事的议案》；

  （1） 审议《关于选举崔华亭先生为公司第六届董事会董事的议案》

  （2） 审议《关于选举陈刚先生为公司第六届董事会董事的议案》

  9、 审议《关于增补公司监事的议案》；

  （1） 审议《关于选举肖永富先生为公司第六届监事会监事的议案》

  （2） 审议《关于选举马海鹏先生为公司第六届监事会监事的议案》

  10、审议《关于变更公司名称的议案》；

  11、审议《关于修改公司章程的议案》；

  12、听取公司独立董事述职报告

  上述议案中，议案8、议案9需采用累积投票制逐项表决。议案11需特别决议即出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过；

  上述议案内容详见同日《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第六届董事会第六次会议决议公告》、《第六届监事会第四次会议决议公告》相关内容。

  三、现场会议登记事项：

  1、登记方式：凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡；受委托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、持股证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证等办理登记手续。异地股东也可以用信函和传真方式进行登记。

  2、登记时间：2016年 5月23日（上午8：30-12：00，下午14：00-17：00）。

  3、登记地点：河北省承德县承德南江股份有限公司证券部

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，具体操作流程如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码： 360160

  2.投票简称：“南江投票”

  3.投票时间 ：2016年5月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.在投票当日，“南江投票”“昨日收盘价”显示的数字对应为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100 元代表总议案（不包含议案8、议案9需要采用累积投票制的二个议案），以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以 2.00 元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数：

  对于不采用累积投票制的议案，在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：

  ■

  对于采用累积投票制的议案（议案 8、9），在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。

  表一：投给董事候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

  ■

  股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积，否则对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

  表二：投给监事候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

  ■

  股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积，否则对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

  （4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月25日下午15:00，结束时间为2016年5月26日下午15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  股东获取身份认证的具体流程：

  （1）申请服务密码

  登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写 “姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

  （2） 激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的 5 分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、 股东大会有多项议案的，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他：

  1、会议联系方式：

  联系人：李文英 王海健 联系电话：0314-3115048 0314-3115049

  联系传真：0314-3111475 邮编：067400

  2、与会股东食宿及交通费用自理。

  特此公告

  承德南江股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月26日

  附件：

  承德南江股份有限公司2015年年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席承德南江股份有限公司2015年年度股东大会，代为行使表决权。

  委托人对下述审议事项表决如下：

  ■

  （注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）

  如果委托人未对上述审议事项作出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。

  委托人签名（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东帐户： 委托人持股数量：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托书有效期限： 受托日期：2016年 月 日

  （注：授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

  证券代码：200160 证券简称：南江B 公告编号：2016-028

  承德南江股份有限公司

  关于公司董事辞职及补选董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王栋先生和程度才先生提交的书面辞职报告。王栋先生因个人原因申请辞去公司董事职务。程度才先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务。王栋先生和程度才先生辞职后将不再担任公司任何职务。

  根据《公司法》、《公司章程》的规定，王栋先生和程度才先生辞职不会造成公司董事会低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，由公司股东大会选举产生新的董事。

  公司董事会对王栋先生和程度才先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

  公司于2016年4月26日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经公司董事会提名委员会讨论，公司董事会一致同意，推选崔华亭先生和陈刚先生（简历附后）为公司第六届董事会董事候选人，并提交股东大会审议，任职期限自相关股东大会选举通过之日至公司第六届董事会任期届满。

  特此公告

  承德南江股份有限公司

  董事会

  2016年4月26日

  附件：

  董事候选人简历：

  崔华亭，男，1970年11月出生，大学本科，中共党员。曾任中国联通重庆分公司副处长、处长，中国吉通重庆分公司副总经理，中国网通北碚、万州分公司总经理，中国联通重庆市分公司常务副总经理；2013年3月至2014年11月，任重庆墨希科技有限公司总经理；2014年11月至2015年11月，任杭州南江机器人股份有限公司副董事长；2015年11月至今，任杭州东沣隐身科技有限公司董事长。与本公司持股 5％以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  陈刚，男，1970年2月出生，硕士。曾任广州金珠江集团公司信息中心主任，宏智科技股份有限公司项目经理、客服产品事业部总经理、时代宏智子公司常务副总，杭州世导科技有限公司副总裁，杭州诚智合创有限公司总经理； 2011年5月至2014年12月，任杭州仁盈科技有限公司董事长兼总经理；2014年12月至2016年4月，任杭州南江机器人股份有限公司董事长。与本公司持股 5％以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  证券代码：200160 证券简称：南江B 公告编号：2016-029

  承德南江股份有限公司

  关于公司监事辞职及补选监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事魏蕾女士的书面辞职报告。魏蕾女士因个人原因申请辞去公司监事会监事职务。鉴于魏蕾女士辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，魏蕾女士的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效，辞职后魏蕾女士不再担任公司任何职务。在新任监事就任前，魏蕾女士仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定继续履行监事职责。

  公司监事会对魏蕾女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

  经公司第六届监事会第四次会议审议通过，公司监事会提名肖永富先生、马海鹏先生（简历附后）为公司第六届监事会监事候选人，任期自相关股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

  特此公告

  承德南江股份有限公司

  监事会

  2016年4月26日

  附件：

  监事候选人简历：

  肖永富，男，1967年7月出生，大专学历，中共党员。1988年进入承德帝贤针纺股份公司工作，曾任染厂一厂厂长、织染分公司经理、织布厂经理、阪禾公司总经理、承德南江股份有限公司项目部经理；2012年3月至今，任销售部经理一职。与本公司持股 5％以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  马海鹏，男，1965年10月出生，高中学历。1990年进入承德帝贤针纺股份公司工作，曾任公司机电科科长、电力处经理。2013年5月至今，任承德南江股份有限公司综合事务部副经理。与本公司持股 5％以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  证券代码：200160 证券简称：南江B 公告编号：2016-031

  关于润华农水（天津）国际贸易有限公司

  2015年度承诺业绩完成情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、基本情况说明

  1、交易对方

  本次交易对方为兰春红、赵庆华2名自然人股东。

  2、交易标的

  本公司以现金购买资产方式，分别向兰春红、赵庆华购买润华农水（天津）国际贸易有限公司200 万元人民币股权、700 万元人民币股权（以下简称“收购资产”）。

  3、交易价格

  本次交易标的资产的交易价格以沃克森评报字[2012]第0283号的评估结果作为定价依据，经双方协商，本次交易价格确定为917.037万元。

  二、业绩承诺事项

  根据本公司控股股东及实际控制人王栋与本公司订立的《业绩补偿承诺书》，王栋承诺，润华农水（天津）国际贸易有限公司（以下简称“润华农水”）2015年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益的净利润为计算依据）不低于340万元。若润华农水2015年度实际净利润低于承诺净利润，其差额部分由王栋本人在该会计年度的专项审计报告出具后的十日内以现金（包括银行转账）向公司补足。

  三、业绩承诺的实现情况

  单位：万元

  ■

  注：应补偿现金数=（承诺的净利润数-润华农水该年度实际实现的净利润数）*该年度公司对润华农水所持股权比例

  四、公司拟采取的措施

  在大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具本年度专项审计报告后，公司将督促控股股东王栋先生于本年度专项审计报告出具之后的十个工作日内履行承诺以现金向公司补足。

  特此公告

  承德南江股份有限公司

  董事会

  2016年4月26日