证券时报多媒体数字报

  证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2016-063

  上海莱士血液制品股份有限公司第四届董事会第三次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）第四届董事会第三次（临时）会议于2016年5月27日以通讯方式召开，本次会议通知于2016年5月23日以电话和电子邮件的方式发出。

  会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事以投票表决的方式，一致同意做出如下决议：

  审议通过了公司《关于投资新设单采血浆站的议案》。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  《关于投资新设单采血浆站的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  特此公告。

  上海莱士血液制品股份有限公司

  董事会

  二〇一六年五月二十八日

  证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2016-064

  上海莱士血液制品股份有限公司关于投资新设单采血浆站的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2016年1月，上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"上海莱士"或"公司"）收到江西省卫生和计划生育委员会签发《设置单采血浆站批准书》：按照《江西省采供血机构设置规划（2016-2020年）》要求，充分考虑上海莱士的具体情况和发展需求，同意上海莱士在武宁县设置单采血浆站，请上海莱士按照《单采血浆站管理办法》、《单采血浆站质量管理规范》等规定进行建设和办理报批手续。

  为了提升公司原料血浆供应能力，提高公司盈利水平，公司拟使用募集资金及自有资金对武宁莱士单采血浆站有限公司（"武宁莱士"）进行投资。

  一、武宁莱士单采血浆站有限公司

  （一）基本情况

  公司名称：武宁莱士单采血浆站有限公司

  注册地址：江西省九江市武宁县工业园区武安锦城东侧

  企业性质：有限责任公司

  法定代表人：于海辉

  注册资本：人民币2,000万元

  股权结构：上海莱士血液制品股份有限公司占100%股权

  经营范围：采集、供应原料血浆（具体以工商部门批准经营的项目为准）。

  上述拟设立武宁莱士单采血浆站有限公司的具体情况以当地工商行政部门登记注册的内容为准。

  （二）投资的主要内容

  1、出资方式

  公司本次拟以货币出资，资金来源为募集资金及自有资金。

  2、投资的具体事项

  公司拟使用募集资金及自有资金人民币3,500万元对武宁莱士进行第一期投资，其中武宁莱士注册资本2,000万元，根据项目建设进度在1~2年内再投入1,500万元。

  二、公司对武宁莱士投资的目的、存在风险和对公司的影响

  公司本次对武宁莱士进行投资，是为了保持单采血浆站的健康发展、提升公司原料血浆供应能力，提高公司盈利水平，有助于公司增强盈利能力，进一步提升公司的综合竞争力，符合公司的长远规划和发展需要、从而最终实现公司和全体投资者利益的最大化。

  本次投资若使用募集资金，公司将根据《募集资金管理制度》的相关规定，在募集资金到位后一个月内，与保荐机构中信证券股份有限公司、新单采血浆站和新单采血浆站开设募集资金专户的银行签订四方监管协议，监督管理对应上海莱士"新单采血浆站开设和建设项目"的募集资金使用情况，合理控制投资风险，维护广大投资者的利益。

  三、独立董事对公司投资新设单采血浆站的独立意见

  公司使用募集资金及自有资金对武宁莱士进行投资，有利于保持单采血浆站的健康发展及血浆原料的稳定供应，符合公司的长远规划和发展需要。

  公司本次使用募集资金及自有资金对武宁莱士进行投资，未变更募集资金用途，符合公司的整体利益及未来发展规划，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情况。同意上述对单采血浆站进行投资事项。

  四、备查文件

  1、公司第四届董事会第三次（临时）会议决议；

  2、独立董事对公司投资新设单采血浆站的独立意见。

  特此公告。

  上海莱士血液制品股份有限公司

  董事会

  二〇一六年五月二十八日