证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

  3、本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式；

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2016年6月13日（星期一）下午2:30时。

  （2）网络投票时间：2016年6月12日-2016年6月13日。

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月12日下午15:00至2016年6月13日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室召开；

  3、会议召集人：公司董事会；

  4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式；

  5、会议主持人：公司董事长王青运女士；

  6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、公司章程和相关法律的规定，会议合法有效。

  （二）会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东3人，代表股份122,782,142股，占上市公司总股份的45.4749％。

  其中：通过现场投票的股东3人，代表股份122,782,142股，占上市公司总股份的45.4749％。

  通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

  2、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，广东亚太时代律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如下议案：

  审议通过了《关于聘任独立董事的议案》

  同意聘任孟红女士为公司第三届董事会独立董事，任期与第三届董事会相同。

  总表决情况：

  同意122,782,142股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  广东亚太时代律师事务所委派律师徐佳女士、蔡佳玲女士见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；

  2、广东亚太时代律师事务所出具的《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  董事会

  二〇一六年六月十四日