股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临2019-04

  河南豫能控股股份有限公司

  董事会2019年第2次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2019年第2次临时会议召开通知于2019年4月10日以书面和电子邮件形式发出。

  2. 2019年4月12日会议以巡签表决方式召开。

  3. 应出席会议董事7人。赵书盈、余德忠、张勇、梁文董事和刘汴生、王京宝、刘振独立董事共7人出席了会议。

  4. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

  根据与审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的沟通建议，董事会同意公司对前期会计差错事项进行更正。

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

  独立董事刘汴生、王京宝、刘振发表独立意见。详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的河南豫能控股股份有限公司《关于前期会计差错更正的公告》。

  三、备查文件

  1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2019年第2次临时会议决议；

  2. 独立董事关于公司前期会计差错更正事项的独立意见。

  特此公告。

  河南豫能控股股份有限公司

  董 事 会

  2019年4月15日

  股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临2019-05

  河南豫能控股股份有限公司

  监事会2019年第1次临时会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1. 河南豫能控股股份有限公司监事会2019年第1次临时会议召开通知于2019年4月10日以书面和电子邮件形式发出。

  2. 2019年4月12日会议以巡签表决方式召开。

  3. 应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人，其中：采连革监事会主席，张岩、张静、刘中显、崔健监事共5人亲自出席了会议。

  4. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于对前期会计差错更正的审核意见》

  根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，监事会对本次会计差错更正的议案进行了认真审阅，并就此事与年报审计会计师进行了充分沟通，现发表审核意见如下：

  经审核，监事会认为本次前期会计差错更正符合《企业会计准则》等相关规定，董事会关于该事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，未损害公司及股东利益。监事会同意公司对前期会计差错进行更正。

  表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

  三、备查文件

  1. 河南豫能控股股份有限公司监事会2019年第1次临时会议决议。

  特此公告。

  河南豫能控股股份有限公司

  监 事 会

  2019年4月15日

  股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临2019-06

  河南豫能控股股份有限公司

  关于前期会计差错更正的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据与公司审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的沟通建议，经2019年4月12日召开的公司董事会2019年第2次临时会议审议，对公司前期会计差错事项进行更正。现将有关事项说明如下：

  一、本次会计差错更正的性质及原因说明

  公司子公司河南豫煤交易储配交易中心有限公司（简称“交易中心”）从事商品煤炭贸易业务，与供应商和客户分别签订采购合同和销售合同，办理完毕货权转移、按照规定流程支付采购货款、收取商品销售款项并开具发票，已全额确认营业收入并相应结转营业成本。

  在2018年年度财务报表预审过程中，经与审计机构讨论，由于部分供应商和客户存在关联关系，交易中心在这些购销业务中未承担向客户转让煤炭的主要责任和存货风险，从业务交易实质看，交易中心也未承担所交易煤炭所有权上的主要风险和报酬，体现了代理人特征，不满足按总额法确认收入的条件。根据会计准则的相关判断原则，经与审计机构讨论，认可对该部分收入采用净额法进行确认和列报，并对公司2018年第一季度、半年度、第三季度报告合并财务报表的营业收入、营业成本进行追溯调整。

  二、对公司的影响

  公司按照追溯重述法对上述会计差错进行更正，涉及金额同时调整营业收入及营业成本，对我公司合并报表的利润、经营活动有关的现金流量没有影响。本次会计差错更正事项影响2018年第一季度、半年度、第三季度合并财务报表项目及金额情况如下：

  （一）对2018年3月31日合并财务报表项目及金额影响

  单位：元

  ■

  （二）对2018年6月30日合并财务报表项目及金额影响

  单位：元

  ■

  （三）对2018年9月30日合并财务报表项目及金额影响

  单位：元

  ■

  三、董事会意见

  根据与审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的沟通建议，董事会同意公司对前期会计差错事项进行更正。

  四、独立董事意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企业会计准则》、《公司章程》等有关规定，基于独立、认真、谨慎的原则立场，我们对本次会计差错更正的议案进行了认真审阅，并就此事宜与年报审计会计师进行了充分沟通，现发表独立意见如下：

  经审核，公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会关于该事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，我们同意公司对前期会计差错进行更正。

  五、监事会意见

  经审核，监事会认为本次前期会计差错更正符合《企业会计准则》等相关规定，董事会关于该事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，未损害公司及股东利益。监事会同意公司对前期会计差错进行更正。

  六、备查文件

  1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2019年第2次临时会议决议；

  2. 河南豫能控股股份有限公司监事会2019年第1次临时会议决议；

  3. 独立董事关于公司前期会计差错更正事项的独立意见。

  特此公告。

  河南豫能控股股份有限公司

  董 事 会

  2019年4月15日

  股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临2019-07

  河南豫能控股股份有限公司

  2018年度业绩快报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

  一、2018年度主要财务数据和指标

  单位：万元

  ■

  二、经营业绩和财务状况情况说明

  报告期末，公司总资产2,131,087.32万元，比期初增加1.98%；归属于上市公司股东的所有者权益569,318.00万元，比期初减少10.39%；股本115,058.78万元，与期初无变化；归属于上市公司股东的每股净资产4.95元，比期初减少10.33%。

  2018 年，公司实现营业总收入808,151.88万元，同比减少67,872.36万元；营业利润-101,998.06万元，同比减少90,456.78万元；利润总额-102,160.59万元，同比减少105,024.34万元；归属于上市公司股东的净利润-66,040.05万元，同比减少71,393.40万元； 基本每股收益-0.574元，同比下降0.62元。上述指标下降的主要原因是河南省电力市场竞争加剧，市场化交易电量价差扩大，而煤价居高不下；同时受递延所得税资产转回及资产减值影响。

  三、与前次业绩预计的差异说明

  本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告存在差异，公司于 2019年 1 月 31 日，披露了《2018 年度业绩预告》， 2018年度业绩预告中披露归属于上市公司股东的净利润，亏损：58,250万元-60,900万元；本次业绩快报归属于上市公司股东的净利润-66,040.05万元，对比下降8.44%，主要原因是根据资产负债表日后应收账款可收回性补提坏账准备影响。

  四、其他说明

  本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经审计，具体财务数据以2019年4月19日披露的公司2018年度报告数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  五、备查文件

  1.经公司现任法定代表人赵书盈、总会计师王崇香、会计机构负责人王殿振签字并盖章的公司2018年度比较式资产负债表和利润表。

  河南豫能控股股份有限公司

  董 事 会

  2019年4月15日

  股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临2019-08

  河南豫能控股股份有限公司

  2019年第一季度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、本期业绩预计情况

  1. 业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日

  2. 预计的业绩：□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  业绩预告是否经过注册会计师预审计：□是 √否

  三、业绩变动原因说明

  公司预计2019年一季度归属于上市公司股东的净利润同比上升主要原因是上网电量、结算电价同比上升，以及燃煤单价同比下降，影响公司火电业务利润同比增加。

  四、其他相关说明

  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计，具体财务数据以2019年第一季度报告数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

  河南豫能控股股份有限公司

  董 事 会

  2019年4月15日