本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议通知于2022年11月19日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2022年11月20日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟参与斯诺威公司股权竞拍的议案》；

公司董事会同意公司参与雅江县斯诺威矿业发展有限公司（以下简称“斯诺威公司”）股权的竞拍，并授权公司管理层在不超过公司上年末经审计归属于上市公司股东净资产的范围内参与斯诺威公司的股权竞拍，参与方式包括但不限于公司（含控股子公司）直接参与、公司（含控股子公司）与其他非关联第三方共同参与等方式，并授权公司管理层按相关程序及法律法规签署相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。由于竞拍结果和金额及其相关事项存在不确定性，若最终交易金额在《公司章程》所规定之董事会权限范围内，则本次交易事项将无需提交公司股东大会审议；若最终交易金额超过《公司章程》所规定之董事会权限范围，则需提交公司股东大会审议并提请股东大会授权董事会予以实施。

《关于拟参与斯诺威公司股权竞拍的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022年第四次（临时）股东大会的议案》。

同意公司于2022年12月6日（星期二）下午14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年第四次（临时）股东大会审议相关议案。

《关于召开2022年第四次（临时）股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二○二二年十一月二十日

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2022-119

盛新锂能集团股份有限公司

关于拟参与斯诺威公司股权竞拍的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次投资事项存在以下风险：（1）参与竞拍不成功的风险；（2）斯诺威公司进入破产重整程序的相关风险；（3）标的股权存在瑕疵的风险；（4）斯诺威公司的探矿权特别风险；（5）拟投入资金无法回收的风险；（6）相关决策和审批风险。具体内容详见本公告内容之“六、风险提示”。

敬请广大投资者注意投资风险，谨慎作出投资决策。

2022年11月20日，盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于拟参与斯诺威公司股权竞拍的议案》，同意公司参与雅江县斯诺威矿业发展有限公司（以下简称“斯诺威公司”）的股权竞拍。具体情况如下：

一、交易概述

1、斯诺威公司股权竞拍相关事项概述

成都兴能新材料股份有限公司（以下简称“成都兴能”）持有斯诺威公司54.2857%股权，斯诺威公司拥有四川省雅江县德扯弄巴锂矿、石英岩矿详查探矿权。成都兴能目前处于破产清算状态，其持有的斯诺威公司54.2857%股权将于2022年11月25日10:00至2022年11月26日10:00（延时除外）在淘宝网阿里资产破产拍卖平台进行公开拍卖。公司拟参与本次斯诺威公司股权的竞拍。

此外，斯诺威公司管理人于2022年11月9日在全国企业破产重整案件信息网（http://pccz.court.gov.cn）发布了《雅江县斯诺威矿业发展有限公司破产重整案重整投资人招募及遴选公告》，面向全国公开招募及遴选重整投资人。公司可能根据参与斯诺威股权竞拍情况，选择以直接或间接等方式参与斯诺威公司的破产重整；届时若涉及相关审批程序和信息披露义务，公司将根据相关法律法规的要求履行。

2、2022年11月20日，公司召开第七届董事会第四十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟参与斯诺威公司股权竞拍的议案》，同意公司参与斯诺威公司股权的竞拍，并授权公司管理层在不超过公司上年末经审计归属于上市公司股东净资产的范围内参与斯诺威公司的股权竞拍，参与方式包括但不限于公司（含控股子公司）直接参与、公司（含控股子公司）与其他非关联第三方共同参与等方式，并授权公司管理层按相关程序及法律法规签署相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。

由于竞拍结果和金额及其相关事项存在不确定性，若最终交易金额在《公司章程》所规定之董事会权限范围内，则本次交易事项将无需提交公司股东大会审议；若最终交易金额超过《公司章程》所规定之董事会权限范围，则需提交公司股东大会审议并提请股东大会授权董事会予以实施。

3、本次拟参与斯诺威公司股权竞拍不涉及关联交易；斯诺威股权的公开拍卖尚未开始，本次交易尚处于筹划阶段，竞拍结果和金额存在不确定性，尚无法判断是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；届时公司将根据最终交易结果履行相关决策程序和信息披露义务。

二、斯诺威公司股权竞拍的具体情况

成都兴能持有的斯诺威公司54.2857%股权将于2022年11月25日10：00至2022年11月26日10：00（延时除外）在淘宝网阿里资产破产拍卖平台（监督单位：成都市中级人民法院；处置单位：成都兴能管理人；网址：https://susong.taobao.com）拍卖。具体情况如下：

1、拍卖标的

本次拍卖标的为成都兴能持有的斯诺威公司54.2857%股权（以下简称“标的股权”）。

2、拍卖规则

本轮拍卖为第一轮拍卖，起拍价为2亿元，保证金4千万元，加价幅度100万元或100万元整数倍，封顶价为4亿元。当竞买人出价到本轮拍卖封顶价4亿元时，将触发熔断机制，开启第二轮拍卖。第二轮拍卖起拍时间为第一轮拍卖结束后48小时内（具体时间以第二轮《拍卖公告》载明的时间为准）；第二轮拍卖起拍价为4亿元，保证金8千万元，加价幅度200万元或200万元整数倍，封顶价6亿元……以此类推。每次熔断后，当轮拍卖结束，竞买人应按照要求增加竞买保证金，按照新一轮次拍卖规则继续参加竞价。如未参加第一轮拍卖的竞买人有意参加第二轮拍卖的，可直接根据要求提交竞买资质材料、交纳保证金后参拍。

3、优先购买权人

本次拍卖的标的股权存在优先购买权人。优先购买权人参与竞买的，以与其他竞买人相同的价格出价，没有更高出价的，标的股权由优先购买权人竞得。顺序不同的优先购买权人申请参与竞买的，管理人应当确认其顺序，赋予不同顺序的优先竞买代码。顺序不同的优先购买权人以相同价格出价的，标的股权由顺序在先的优先购买权人竞得。顺序相同的优先购买权人以相同价格出价的，标的股权由出价在先的优先购买权人竞得。

4、拍卖方式

本次拍卖采取有保留价的增价拍卖方式，保留价即为起拍价，至少一人报名且出价不低于起拍价，方可成交。

5、拍卖延时

本次拍卖活动设置延时出价功能，在拍卖活动结束前，每最后5分钟如果有竞买人出价，将自动延迟5分钟。

6、本轮（第一轮）拍卖保证金和尾款支付

拍卖成交后，买受人交纳的保证金可以充抵价款。拍卖尾款应于拍卖成交后三个工作日内（自拍卖成交之日起次日开始计算）支付完毕。

7、标的股权交付

买受人应于付清全部拍卖成交款后五个工作日内（遇节假日顺延）办理标的股权交割手续。标的股权的风险自买受人支付完毕拍卖尾款时转移。

三、成都兴能的基本情况

1、基本情况

名称：成都兴能新材料股份有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段966号四号楼5层

注册资本：22,103.5041万元人民币

法定代表人：符兵

成立日期：2008年4月25日

经营范围：石英制品、特种玻璃、锂电池、耐火材料的研发、批发销售及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理服务；锂电池及锂电材料进出口、锂电及锂电材料技术进出口（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动）。

股东情况：成都兴能股权结构较为分散，主要股东罗朝华持有成都兴能21.75%股权。

2、成都兴能与公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

3、成都兴能持有的斯诺威公司全部股权已经质押给成都锦城新恒科技有限公司。四川省成都市中级人民法院以（2020）川01破17号之二民事裁定书和（2020）川01破17号之三民事裁定书，冻结了成都兴能持有的斯诺威公司全部股权，冻结期限为自2022年5月24日起至2025年5月24日止。

4、成都兴能目前处于破产清算状态，经中国执行信息公开网查询，成都兴能属于失信被执行人。成都兴能持有的斯诺威公司54.2857%股权正在公开拍卖，相关风险详见本公告内容之“六、风险提示”。

四、斯诺威公司基本情况

根据斯诺威公司管理人发布的《雅江县斯诺威矿业发展有限公司破产重整案重整投资人招募及遴选公告》，斯诺威公司的基本情况如下：

1、基本情况

名称：雅江县斯诺威矿业发展有限公司

住所：雅江县步行街B幢401

注册资本：5,075万元人民币

法定代表人：符兵

成立日期：2008年11月19日

经营范围：矿产品经营及销售。

股东情况：根据《雅江县斯诺威矿业发展有限公司破产重整案重整投资人公开招募及遴选的公告》，调整后斯诺威公司的股东及其持股比例为：成都兴能、成都川商兴能股权投资基金中心（有限合伙）和周大为分别持有其54.28%、42.86%和2.86%的股权。

2、资产负债情况

（1）资产情况

审计机构四川万盛联合会计师事务所出具了《雅江县斯诺威矿业发展有限公司财务专项审计报告》（川万盛审[2021]第10-2号），审计报告载明债务人的账面资产价值为201,494,975.43元（审计基准日：2021年4月16日）。

评估机构云南陆缘衡矿业权评估有限公司出具了《四川省雅江县德扯弄巴锂矿、石英矿详查探矿权评估报告》（云陆矿探评报[2021]第382号、云陆矿探评报[2022]第108号），评估报告载明“四川省雅江县德扯弄巴锂矿、石英岩矿详查探矿权”在评估基准日（2021年6月30日）的评估价值为97,400.84万元（矿业权出让收益不低于29,448.82万元未扣除）。

（2）负债情况

债权申报情况：截止2022年10月21日，管理人受理的债权人申报金额共计1,618,522,315.34元，均为普通债权。

债权核查以及裁定确认情况：雅江县人民法院已裁定确认无异议债权金额为1,040,152,821.83元。

拟提交第三次债权人会议核查债权的情况：经管理人核查，初步确认债权金额为565,395,589.76元，拟提请第三次债权人会议核查。

职工债权调查公示情况：管理人依法调查并公示的职工债权（含社保）共计7,108,436.92元。

以上管理人初步审查债权（含已确认）共计161,265.68万元。

（3）股东全部收益市场价值评估情况

评估机构深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具了《雅江县斯诺威矿业发展有限公司拟破产重整所涉及的该公司股东全部权益市场价值估值报告》（鹏信资询字[2022]第F135号），评估报告载明债务人股东全部权益于基准日2021年6月30日的市场价值为：-92,533.87万元。并载明债务人估值基准日的资产总计为98,170.71万元（矿业权出让收益不低于29,448.82万元列入非流动负债）。

3、探矿权相关情况

（1）德扯弄巴锂矿、石英岩矿沿革

四川省雅江县德扯弄巴锂矿首次设立于2003年3月27日，由成都粉体材料公司申请在先取得，勘查许可证号5100000430222，探矿权面积18.53平方千米，勘查矿种为硅石矿，有效期2003年3月27日至2004年3月27日。2004年、2005年、2007年3月和2008年4月，该公司先后申请了四次探矿权延续并得到批准。2009年6月，成都粉体材料公司将探矿权转让给斯诺威公司，经县、市、省国土资源部门审批，斯诺威公司拥有四川省雅江县德扯弄巴石英岩矿探矿权。2011年5月，成功申请了第六次探矿权延续，探矿证号为T51120080403005946，有效期2011年6月23日至2013年6月30日，2013年6月，斯诺威公司申请了延续变更，将勘查矿种变更为锂矿、石英岩矿，探矿证号为T51120080403005946，有效期2013年6月30日至2015年6月30日。矿权到期后斯诺威公司分别于2015年、2017年申请了保留登记。2018年5月7日，斯诺威公司获得了由四川省国土资源厅颁发的《划定矿区范围批复》（川采矿区审字(2018)0004号），矿区范围由6个拐点圈定，开采深度由4450米至4154米标高，矿区面积1.14平方千米，资源储量2492.40万吨，规划生产能力100万吨/年，批复的矿区范围预留期保持到其采矿登记申请批准并领取采矿许可证之日，预留期内，探矿权人应在勘查许可证有效期届满的30日前，申请保留探矿权。2019年6月30日，斯诺威公司申请了矿权保留登记，有效期限：2019年6月30日至2021年6月30日。

根据云南陆缘衡矿业权评估有限公司出具的《四川省雅江县德扯弄巴锂矿、石英矿详查探矿权评估报告》（云陆矿探评报[2021]第382号），“四川省雅江县德扯弄巴锂矿、石英岩矿详查探矿权”在评估基准日（2021年6月30日）保有资源储量（331＋332＋333）（工业矿＋低品位矿）矿石量2,492.40万吨，Li2O29.32万吨，Li2O平均品位为1.18%。

（2）德扯弄巴锂矿、石英岩矿现状

2016年8月，四川省国土资源厅公布德扯弄巴锂矿探矿权“增加勘查矿种”价款127,915.83万元，斯诺威公司未缴纳该价款，该评估结果已失效。

斯诺威公司拥有的四川省雅江县德扯弄巴锂矿、石英岩矿详查探矿权已于2021年6月30日到期，此前已办理三次探矿权保留工作。目前正在办理探矿权第四次保留工作。

据了解，因斯诺威公司在探矿权证取得及增补矿种阶段涉嫌存在违法、违规事由，相关行政部门正在组织调查工作。因此，探矿权保留工作推进缓慢且存在探矿权灭失的风险。

因斯诺威公司管理混乱，导致管理人在接收斯诺威公司时存在有关探矿权资料部分缺失现象。

4、斯诺威公司目前正在进行破产重整，经中国执行信息公开网查询，斯诺威公司属于失信被执行人。关于本次交易标的公司的相关风险，详见本公告内容之“六、风险提示”。

五、本次交易的目的及对公司的影响

随着全球新能源汽车和储能行业的快速发展，锂产品市场需求旺盛，为公司提供了巨大的市场空间及发展机会。公司作为领先的锂盐生产企业，产能规模不断扩大，对锂矿资源的需求亦逐渐增大。如果本次投资事项得以顺利进行，将进一步增强公司的资源储备，为公司锂盐产能的扩张提供强有力的资源保障，有利于提升公司在锂电新能源领域的竞争力，增强公司的盈利能力，符合公司的发展战略。

六、风险提示

1、参与竞拍不成功的风险

本次斯诺威公司股权通过公开方式竞拍，竞拍结果存在不确定性，公司将综合考虑标的资产状况及公司资金情况，审慎决策参与竞拍，控制风险。

2、斯诺威公司进入破产重整程序的相关风险

2021年4月16日，四川省雅江县人民法院作出（2021）川3325破申1号民事裁定书，裁定受理申请人成都川商兴能股权投资基金中心（有限合伙）对被申请人斯诺威公司的破产申请。2022年10月11日，四川省雅江县人民法院作出（2021）川3325破1号之二民事裁定书，裁定自2022年10月11日起对斯诺威公司进行重整。2022年11月9日，斯诺威公司管理人在全国企业破产重整案件信息网上发布《雅江县斯诺威矿业发展有限公司破产重整案重整投资人招募及遴选公告》。斯诺威公司已进入破产重整程序且正在公开招募重整投资人，存在斯诺威公司重整计划对出资人权益调整等系列风险，以及因斯诺威公司重整程序终止并被宣告破产而导致标的股权灭失等系列风险。

3、标的股权存在瑕疵的风险

成都兴能持有的斯诺威公司全部股权存在被冻结、质押等情况，成都兴能和斯诺威公司均被列为失信被执行人，此外标的股权还可能存在其他显性、隐性瑕疵，且标的股权能否办理工商变更登记手续及办理时间存在不确定性。

4、斯诺威公司的探矿权特别风险提示

（1）2016年8月，四川省国土资源厅公布德扯弄巴锂矿、石英岩矿探矿权“增加勘查矿种”价款127,915.83万元，斯诺威公司未缴纳该价款，该评估结果已失效。

（2）斯诺威公司拥有的四川省雅江县德扯弄巴锂矿、石英岩矿详查探矿权已于2021年6月30日到期，此前已办理三次探矿权保留工作。该探矿权尚能否取得第四次保留手续、以及后续探矿权转采矿权能够成功办理均存在不确定性。

（3）因斯诺威公司在探矿权证取得及增补矿种阶段涉嫌存在违法、违规事由，相关行政部门正在组织调查工作。因此，探矿权保留工作推进缓慢且存在探矿权灭失的风险。另外，因斯诺威公司管理混乱，导致管理人在接收斯诺威公司时存在有关探矿权资料部分缺失现象。

5、拟投入资金无法回收的风险

斯诺威公司目前处于破产重整阶段，无实质经营，其主要资产为四川省雅江县德扯弄巴锂矿、石英岩矿探矿权，目前正在办理探矿权第四次保留工作。斯诺威公司能否重整成功并成功取得正常经营所需的采矿权证等证照具有不确定性，存在无法收回全部投资金额的风险。

6、相关决策和审批风险

斯诺威股权的公开拍卖尚未开始，本次交易尚处于筹划阶段，竞拍结果和金额存在不确定性，若最终交易金额超过《公司章程》所规定的董事会权限范围，则本次交易尚需提交公司股东大会审议；若构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，还需按照重大资产重组的相关法律法规的规定和要求，另行履行董事会、股东大会等审议程序与信息披露义务。本次竞拍还可能涉及标的公司和交易对方必要的相关决议，符合监管部门要求的审计、评估等报告，以及其他可能涉及的审批、核准或备案等。能否取得上述决议、审计评估等报告，能否通过上述审批、核准或备案以及能否及时完成上述审批、核准或备案程序均存在不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险，谨慎作出投资决策。

七、备查文件

1、第七届董事会第四十一次会议决议；

2、成都兴能管理人在淘宝网阿里资产破产拍卖平台发布的拍卖公告；

3、斯诺威公司管理人发布的《雅江县斯诺威矿业发展有限公司破产重整案重整投资人招募及遴选公告》。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二○二二年十一月二十日

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2022-120

盛新锂能集团股份有限公司

关于召开2022年第四次（临时）股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议决定于2022年12月6日（周二）下午14:30以现场与网络投票相结合的方式召开公司2022年第四次（临时）股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司第七届董事会

（二）会议召开合法性、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定。

（三）会议召开时间：

1、现场会议时间：2022年12月6日（周二）下午14:30开始

2、网络投票时间：2022年12月6日（周二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月6日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月6日上午9:15至2022年12月6日下午15:00期间的任意时间。

（四）现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府三街199号太平洋保险金融大厦B区15楼会议室。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2022年12月1日（周四）

（七）会议出席对象：

1、截至2022年12月1日（周四）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项：

本次股东大会审议事项如下：

根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述议案已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、异地股东可采用书面信函、传真、电子邮件的方式登记。

（二）登记时间：2022年12月2日（上午9:00-12:00；下午14:00-17:00）

（三）登记地点：盛新锂能集团股份有限公司董事会办公室（深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼3206-3207），信函上请注明“股东大会”字样

联系人：王姗姗

电话：0755-82557707

传真：0755-82725977

电子邮箱：002240@cxlithium.com

邮编：518031

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他

（一）联系方式

会议联系人：王姗姗

联系部门：盛新锂能集团股份有限公司董事会办公室

电话：0755-82557707

传真：0755-82725977

联系地址：深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼3206-3207

邮 编：518031

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二○二二年十一月二十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362240”，投票简称为“盛新投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年12月6日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间：2022年12月6日上午9:15至2022年12月6日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席盛新锂能集团股份有限公司2022年第四次（临时）股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

说明：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束 委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数：

委托人股东账户： 受托人签名：

受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

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