证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2023-007

数源科技股份有限公司
关于召开2023年
第一次临时股东大会的通知

2023-01-18 来源： 作者：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　公司于2023年1月17日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开日期、时间：2023年2月2日（星期四）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年2月2日（星期四）9:15-9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年2月2日（星期四）9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2023年1月30日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2023年1月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼八楼第一会议室）。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会议案编码如下表所示：

　　2、披露情况

　　提案1.00经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年1月18日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职及补选第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-006）。

　　3、特别说明

　　以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。关于提案1.00，由于仅选举一名非独立董事，因此不适用累积投票制。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　股东大会采用现场登记、通过信函或传真方式登记。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：

　　（1）符合条件的个人股东持本人身份证、深圳证券股东账户卡、持股凭证办理登记；

　　（2）符合条件的法人股东持深圳证券股东账户卡、持股凭证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（格式见附件二）和出席人身份证办理登记；

　　（3）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件二）、股东本人身份证、深圳证券股东账户卡、持股凭证、代理人本人身份证办理登记手续。

　　（4）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不迟于2023年2月1日）。

　　2、登记时间：

　　2023年1月31日至2023年2月1日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00)。(双休日除外)

　　3、登记地点：公司证券投资部（浙江省杭州市西湖区教工路1号）。

　　4、会议联系方式

　　联系人：占红霞、陈莹莹

　　电话：0571-88271018

　　传真：0571-88271038

　　邮箱：stock@soyea.com.cn

　　地址：浙江省杭州市教工路1号公司证券投资部

　　邮编：310012

　　5、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　数源科技股份有限公司董事会

　　2023年1月18日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360909”，投票简称为“数源投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年2月2日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月2日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年2月2日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书格式（一）

　　授权委托书

　　兹委托 先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并对会议通知列明的决议事项代为行使表决权。

　　委托人签名（单位公章）： 受托人签名：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　委托人股票账号： 受托时间：

　　委托人持股性质： 委托期限：

　　委托人持股数：

　　授权委托书格式（二）

　　授权委托书

　　兹委托 先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并按照以下授权行使表决权：

　　委托人签名（单位公章）： 受托人签名：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　委托人股票账号： 受托时间：

　　委托人持股性质： 委托期限：

　　委托人持股数：

　　证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2023-006

　　数源科技股份有限公司

　　关于董事长辞职及补选第八届董事会

　　非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于董事长辞职的情况

　　数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长章国经先生递交的书面辞职信，章国经先生因组织调动原因，提出辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会召集人和董事会提名委员会委员职务，辞职后章国经先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。由于章国经先生辞职，公司董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数以及公司《章程》规定的董事会人数，因此在股东大会选出新任董事就任前，章国经先生仍将依照法律、行政法规和公司《章程》的规定履行职责。

　　截至本公告披露日，章国经先生未持有本公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　章国经先生自2002年6月起担任公司董事长，任职期间，章国经先生恪尽职守、勤勉尽责，以强烈的事业心和责任感，贯彻落实新发展理念，积极发挥党建引领作用并持续完善公司治理，带领公司制定并实施新的发展战略，扎实推进公司转型升级，推动公司实现经营管理水平和可持续发展能力的全面提升，为公司持续健康发展发挥了重要的作用，公司董事会对章国经先生为公司所作出的贡献表示衷心地感谢！

　　二、关于补选公司第八届董事会非独立董事的情况

　　由于章国经先生提出辞职，公司董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数以及公司《章程》规定的董事会人数，为保证公司董事会的正常运作，公司拟补选新任非独立董事。

　　2023年1月17日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。根据公司《章程》的规定，非独立董事候选人由董事会或单独或合并持有公司发行在外股份总数3%或以上的股东提出，经控股股东西湖电子集团有限公司推荐，董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名丁毅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历请见附件）。此议案尚需提请2023年第一次临时股东大会审议批准。任期自公司股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第八届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，同意将此议案提请股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　附件：丁毅先生简历

　　数源科技股份有限公司董事会

　　2023年1月18日

　　附件： 丁毅先生简历

　　丁毅先生，1971年出生，中国国籍，管理学硕士，高级工程师。曾历任本公司董事会秘书、副总经理、总经理、董事。现任西湖电子集团有限公司党委委员、董事；杭州华塑实业股份有限公司董事长；华数数字电视传媒集团有限公司监事会主席。

　　截至目前，丁毅先生除在控股股东西湖电子集团有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；近五年未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象、不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2023-005

　　数源科技股份有限公司

　　第八届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年1月17日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第八届董事会第十九次会议。有关会议召开的通知，公司于1月12日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。

　　本公司董事会成员5名，实际出席本次会议董事5名。会议符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议一致同意并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。

　　因组织调动原因，章国经先生提出辞去公司董事长、董事以及相关董事会专门委员会职务。章国经先生辞职后，公司董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数以及公司《章程》规定的董事会人数。为保证公司董事会的正常运作，经控股股东西湖电子集团有限公司推荐，董事会提名委员会审查，同意提名丁毅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第八届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，同意本次第八届董事会非独立董事候选人的提名。

　　同意将该议案提请2023年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职及补选第八届董事会非独立董事的公告》。

　　本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

　　二、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

　　特此公告。

　　数源科技股份有限公司董事会

　　2023年1月18日

本版导读

2023-01-18

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