证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电A、深南电B； 公告编号：2023-002

深圳南山热电股份有限公司
第九届董事会第十二次临时会议
决议公告

2023-01-18 来源： 作者：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月9日以书面和邮件方式发出《第九届董事会第十二次临时会议通知》，会议于2023年1月16日下午17:00时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：胡明副董事长因工作原因未能亲自出席，委托巫国文董事代为出席并表决），会议由孔国梁董事长召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳南山热电股份有限公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于固定资产盘点相关事项的议案》

　　同意公司本次固定资产盘点结果的账务处理方案。

　　该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于修订〈固定资产管理规定〉的议案》

　　同意公司对《固定资产管理规定》部分条款进行的修订。

　　该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金开展结构性存款存放的议案》

　　1．同意公司自董事会审议通过之日起一年内，滚动使用暂时闲置的自有资金不超过人民币5亿元（含本数）开展结构性存款存放。

　　2．同意授权公司经营班子在额度范围内行使决策权，并授权董事长签署相关合同文件以及办理其他全部相关事宜。

　　该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第九届董事会第十二次临时会议决议。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月18日

　　证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电A、深南电B；

　　公告编号：2023-003

　　深圳南山热电股份有限公司

　　第九届监事会第四次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月11日以书面及邮件方式发出《第九届监事会第四次临时会议通知》，2023年1月16日下午17:00时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼公司会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由叶启良监事会主席召集并主持表决，公司董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳南山热电股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于固定资产盘点相关事项的议案》

　　同意公司本次固定资产盘点结果的账务处理方案。

　　该议案获同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第九届监事会第四次临时会议决议。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司

　　监事会

　　2023年1月18日

本版导读

2023-01-18

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