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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司首次股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件并注销部分股票期权的议案》。董事会同意因5名激励对象离职注销股票期权101.5万份，因第二个行权期未达行权条件注销654万份股票期权，共计注销股票期权755.5万份。本次注销后，公司首次股票期权激励对象总人数由55名调整为50名，公司已授予但未行权的股票期权总数由1,627.5万份调整为872万份。具体内容详见2023年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销部分股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销事宜。本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。

　　本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》及《公司首次股票期权激励计划（草案）》等的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

　　特此公告。

　　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月13日

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