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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：2023年5月24日

　　2.会议召开地点：公司会议室

　　3.会议召开方式：现场+网络方式

　　4.会议召集人：董事会

　　5.会议主持人：董事长唐铣

　　6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

　　（二）会议出席情况

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共29人，持有表决权的股份总数59,169,705股，占公司有表决权股份总数的40.3720%。

　　其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数96,900股，占公司有表决权股份总数的0.0661%。

　　（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

　　1.公司在任董事7人，出席7人；

　　2.公司在任监事3人，出席3人；

　　3.公司董事会秘书出席会议；

　　二、议案审议情况

　　（一）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》（非累积投票议案适用）

　　1.议案内容：

　　2.议案表决结果：

　　同意股数59,169,205股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对股数500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　3.回避表决情况

　　（二）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》（非累积投票议案适用）

　　1.议案内容：

　　2.议案表决结果：

　　3.回避表决情况

　　（三）审议通过《2022年度独立董事述职报告》（非累积投票议案适用）

　　1.议案内容：

　　2.议案表决结果：

　　3.回避表决情况

　　（四）审议通过《公司2022年度报告全文及摘要》（非累积投票议案适用）

　　1.议案内容：

　　2.议案表决结果：

　　3.回避表决情况

　　（五）审议通过《公司2022年度财务决算报告》（非累积投票议案适用）

　　1.议案内容：

　　2.议案表决结果：

　　3.回避表决情况

　　（六）审议通过《公司2023年度财务预算报告》（非累积投票议案适用）

　　1.议案内容：

　　2.议案表决结果：

　　3.回避表决情况

　　（七）审议通过《公司2022年度权益分派预案》（非累积投票议案适用）

　　1.议案内容：

　　2.议案表决结果：

　　3.回避表决情况

　　（八）审议通过《公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（非累积投票议案适用）

　　1.议案内容：

　　2.议案表决结果：

　　3.回避表决情况

　　（九）审议通过《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（非累积投票议案适用）

　　1.议案内容：

　　2.议案表决结果：

　　3.回避表决情况

　　（十）审议通过《关于确定公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》（非累积投票议案适用）

　　1.议案内容：

　　2.议案表决结果：

　　3.回避表决情况

　　（十一）审议通过《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请融资授信额度的议案》（非累积投票议案适用）

　　1.议案内容：

　　2.议案表决结果：

　　3.回避表决情况

　　（十二）审议通过《关于增加及修订公司部分治理制度的议案》（非累积投票议案适用）

　　1.议案内容：

　　2.议案表决结果：

　　3.回避表决情况

　　（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

　　三、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：上海天璇律师事务所

　　（二）律师姓名：祁冬、霍云消

　　（三）结论性意见

　　四、备查文件目录

　　四川梓橦宫药业股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月25日

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