本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）第一期员工持股计划第二次持有人会议（简称“会议”）于2023年09月14日以现场及通讯表决方式召开。由于第一期员工持股计划管理委员会主任委员王书伟先生已经离职，为了更好地保障员工持股计划的整体利益，在经过会议的严格审议后，本次持有人会议决定选举蔡舟先生作为公司第一期员工持股计划管理委员会主任委员，与第一期员工持股计划第一次持有人会议选举出的王静女士、郑丽女士共同组成公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期为公司本期员工持股计划的存续期。
蔡舟先生除担任公司监事以外，未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，不是公司5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员，与前述主体不存在关联关系。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2023年09月15日
证券代码：002531 简称：天顺风能 公告编号：2023-059
天顺风能（苏州）股份有限公司第五届
董事会2023年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）于2023年09月14日召开了第五届董事会2023年第六次会议。会议由董事长严俊旭先生召集主持，以通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案于2023年09月08日通过即时通讯工具等方式发送至各位董事，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，公司监事及高管列席。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2023年半年度审计报告的议案》
董事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司2023年半年度审计报告真实、准确地反应了公司2023年上半年度生产经营情况，同意该议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度审计报告》。
三、备查文件
1、第五届董事会2023年第六次会议决议。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2023年09月15日
证券代码：002531 简称：天顺风能 公告编号：2023-060
天顺风能（苏州）股份有限公司第五届
监事会2023年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天顺风能（苏州）股份有限公司（简称“公司”）于2023年09月14日召开了第五届监事会2023年第四次会议。会议由监事会主席谢萍女士召集主持，以通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案于2023年09月08日通过即时通讯工具等方式发送至各位监事，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2023年半年度审计报告的议案》
监事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司2023年半年度审计报告真实、准确地反应了公司2023年上半年度生产经营情况，同意该议案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度审计报告》。
三、备查文件
1、第五届监事会2023年第四次会议决议。
天顺风能（苏州）股份有限公司监事会
2023年09月15日
- 山东矿机集团股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东和
前十名无限售条件股东持股情况的公告 2023-09-15 - 陕西金叶科教集团股份有限公司
关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告 2023-09-15 - 金财互联控股股份有限公司关于持股
5%以上股东股份解除质押的公告 2023-09-15 - 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 2023-09-15 - 天圣制药集团股份有限公司
关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事项的进展公告 2023-09-15 - 天顺风能（苏州）股份有限公司
关于调整第一期员工持股计划
管理委员会委员的公告 2023-09-15
