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　　鉴于中国中金财富证券有限公司（以下简称“本公司”）的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，现公告如下：

　　一、公司股东中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）于2023年9月作出股东决定，聘任张薇女士为本公司第四届董事会董事，聘任王丹女士为本公司第四届董事会独立董事，伍利娜女士不再担任本公司第四届董事会独立董事。

　　二、公司股东中金公司于2023年9月作出股东决定，聘任王建力先生为本公司第四届董事会董事，黄劲峰先生不再担任本公司第四届董事会董事。

　　三、公司股东中金公司于2024年4月作出董事会换届相关决定，委派周佳兴先生、田汀女士为公司第五届董事会董事，第四届董事会成员黄朝晖先生、楚钢先生、吴波先生不再担任公司董事。

　　上述董事变更事项符合法律法规及本公司章程的有关规定，本公司将按照规定报监管机构备案。

　　特此公告。

　　中国中金财富证券有限公司

　　2024年4月20日

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