股票代码：000831 股票简称：关铝股份 公告编号：2009-006
山西关铝股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西关铝股份有限公司（以下简称：本公司）董事会于2009年3月27日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第四届董事会第十次会议的会议通知。会议于2009年4月7日上午9:00时在公司办公大楼一楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，独立董事刘昌桂先生因公务未能亲自出席会议，委托独立董事刘作舟先生代行表决权。公司董事长李庆先生主持会议。本次会议符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过公司关于更换董事的议案；
根据国务院国资委《关于山西关铝股份有限公司股份持有人变更有关问题的批复》，山西关铝集团有限公司持有山西关铝股份有限公司29.9%的股份已变更为中国五矿集团公司。目前股份过户转让已正式完成。股份过户转让完成后，中国五矿集团公司为本公司的第一大股东。现根据实际工作的需要，经中国五矿集团公司研究，推荐：李福利先生、王立新先生、王吉先生、何永忠先生（简历附后）担任本公司董事，现任董事赵志彬先生、张久明先生、丁平生先生、闫国刚先生因股东变更辞去本公司董事职务，同时亦辞去赵志彬先生董事会审计委员会委员职务，张久明先生审计委员会、战略发展委员会委员职务，丁平生先生、闫国刚先生薪酬与考核委员会委员职务。以上辞职在本公司股东大会批准后生效。公司董事会对赵志彬先生、张久明先生、丁平生先生、闫国刚先生在担任本公司董事期间的勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对更换公司董事发表独立意见：1、公司现任董事赵志彬先生、张久明先生、丁平生先生、闫国刚先生因公司大股东发生变更，根据实际工作的需要辞去公司董事的申请、审议、表决程序及内容符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意赵志彬先生、张久明先生、丁平生先生、闫国刚先生辞去公司董事职务；2、新提名的李福利先生、王立新先生、王吉先生、何永忠先生符合《公司法》和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，具备履行董事职责所必需的能力；3、提名方式、程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效；4、同意将《关于更换公司董事的议案》提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过公司关于召开2009年第一次临时股东大会的议案。
本公司计划于2009年4月27日（星期一）上午8:30在公司办公大楼一楼会议室召开2009年第一次临时股东大会。
（内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《山西关铝股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山西关铝股份有限公司董事会
二00九年四月七日
附：新提名董事简历：
李福利：男，1965年12月生，汉族，天津人，中国共产党党员。长江商学院EMBA研究生，助理会计师。现任中国五矿集团公司党组成员、副总裁。
1988-08至1991-01 中国国际信托投资公司西南能源联合开发公司财务部会计员；
1990-01至1993-05 中国五金矿产进出口总公司五金制品公司财务部职员、副科长；
1993-05至1994-12 中国五金矿产进出口总公司五金制品公司财务部科长；
1994-12至1997-04 中国五金矿产进出口总公司五矿集团财务有限责任公司副总经理；
1997-04至2001-10 中国五金矿产进出口总公司五矿集团财务有限责任公司总经理；
2001-10至2002-03 中国五金矿产进出口总公司金融板块副总经理兼五矿集团财务有限责任公司总经理；
2002-03至2005-07 中国五金矿产进出口总公司（2004年1月更名为中国五矿集团公司）五矿投资发展有限责任公司副总经理；
2005-07至2007-05 中国五矿集团公司-金融板块（投资公司）总经理、五矿集团财务有限责任公司总经理；
2007-06至2007-12 中国五矿集团公司-金融板块（投资公司）总经理、五矿集团财务有限责任公司总经理、集团公司总裁助理；
2008-01至2008-10 中国五矿集团公司-金融板块（投资公司）总经理、集团公司总裁助理；
2008-11至2009-04 中国五矿集团公司党组成员、副总裁、五矿投资发展有限责任公司总经理；
2009-04至今 中国五矿集团公司党组成员、副总裁。
王立新：男，1968年2月生，汉族，山东滨州地区博兴县人，中国共产党党员。大学本科学历，国际商务师。现任中国五矿集团公司-五矿有色金属股份有限公司总经理。
1990-08至1991-08 外经贸部保定外贸纬编厂锻炼；
1991-08至1993-03 外经贸部进出口司对资贸易处；
1993-03至1993-08 欧共体翻译司进修；
1993-08至1995-07 外经贸部发展司贸促处副主任科员；
1995-07至1997-07 五矿总公司有色公司；
1997-07至2000-12 五矿总公司有色公司科长；
2000-12至2002-04 五矿总公司有色工贸集团总经理助理；
2002-04至2004-02 五矿总公司有色铝部总经理(兼)；
2004-02至2005-10 五矿集团公司有色股份板块副总经理；
2005-10至2006-01 中国五矿集团公司五矿资源有限公司执行董事、副总经理；
2006-01至2007-11 五矿有色金属股份有限公司-五矿资源有限公司执行董事/副总经理、五矿铝业有限公司总经理；
2007-12至今 中国五矿集团公司-五矿有色金属股份有限公司总经理。
王吉，男，1961年10月生，汉族，吉林市人，中国共产党党员。大学本科学历，高级国际商务师。现任五矿资源有限公司-五矿铝业有限公司总经理。
1984-07至1990-10 电子技术应用研究所科研处部门经理；
1990-10至1993-03 北京泰和贸易公司业务二部；
1993-03至1994-09 北南生化制品公司；
1994-09至1996-06 五矿总公司矿产公司；
1996-06至1999-04 五矿总公司矿产公司副科长；
1999-04至2000-12 五矿总公司矿产公司 建材部部门经理；
2000-12至2003-03 五矿总公司有色铝部；
2003-03至2006-01 五矿总公司有色股份铝部副总经理；
2006-01至2007-12 五矿资源有限公司-五矿铝业有限公司副总经理；
2008-01至2008-10 五矿资源有限公司-""五矿铝业有限公司(MINMETAL S ALUMINUM CO., LIMITE"副总经理（主持工作）；
2008-11至今 五矿资源有限公司-五矿铝业有限公司总经理。
何永忠，男，1969年3月生，汉族，江西瑞金人，中国共产党党员。硕士研究生，会计师。现任南昌硬质合金有限责任公司 副总经理。
1988.07至1989.07 南昌硬质合金厂钨氧车间；
1989.08至1995.07 南昌硬质合金厂财务科；
1993.11至1995.07 南昌硬质合金厂财务科副科长；
1995.08至2003.05 南昌硬质合金厂财务科科长；
2003.06至2007.01 南昌硬质合金有限责任公司总经理助理兼财务部经理；
2007.01至今 南昌硬质合金有限责任公司副总经理。
以上人员均未因涉嫌违反证券市场法律、法规受到中国证监会的处罚；均未持有本公司股票。
股票代码：000831 股票简称：关铝股份 公告编号：2009-007
山西关铝股份有限公司
关于召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西关铝股份有限公司于2009年4月27日召开公司2009年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2009年4月27日（星期一）上午8:30时
2、召开地点：公司办公楼一楼会议室
3、召集人：山西关铝股份有限公司董事会
4、召开方式：现场记名投票表决方式
5、出席对象：
（1）股权登记日：2009年4月17日15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人也可非公司股东。委托人员须填写委托书。
二、会议审议事项
审议《关于更换公司董事的议案》。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东帐户、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2009年4月24日 上午8:30～11:30时，下午14:30～17:00时
3、登记地点：
山西省运城市解州镇新建路36号 公司证券部
4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：
受托行使表决权人出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证。
四、其它事项
（1）会议联系方式：
邮政编码：044001
联系人：任淑娟、李永忠
联系电话：0359-2825474、2825373
传真：0359-2800974
（2）会议费用：
会期预定半天，费用自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西关铝股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人（签名）： 受委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
山西关铝股份有限公司董事会
二00九年四月七日
