本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2009年4月18日（星期六）上午9:00

　　2、召开地点：海口市金莲花荷泰海景酒店15楼会议室

　　3、召集人：本公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、主持人：由于本公司董事长空缺，董事会临时召集人陈勇先生因出差在外不能出席并主持，公司董事同意推荐独立董事任渭生先生主持本次会议。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　股东（代理人）7人，所持（代理）股份73,576,882股，占公司有表决权股份总数的22.76%；其中流通股股东（代理人）5人，所持（代理）股份18,779,682股，占公司有表决权股份总数的5.81%。公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　1、审议通过《关于修订<公司章程的>议案》（特别决议）。

　　表决情况：73,576,882股同意，占到会有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。此议案已经出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上以特别决议形式通过。

　　2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　　表决情况：73,576,882股同意，占到会有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　3、以累积投票方式审议通过《关于提名冼乃斌先生担任董事的议案》，同意选举冼乃斌先生为公司第五届董事会董事，任期至第五届董事会任期届满。

　　表决情况：73,576,882股同意，占到会有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　4、以累积投票方式审议通过《关于提名安双荣先生担任董事的议案》，同意选举安双荣先生为公司第五届董事会董事，任期至第五届董事会任期届满。

　　表决情况：73,576,882股同意，占到会有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　5、以累积投票方式审议通过《关于提名胡志军先生担任董事的议案》，同意选举胡志军先生为公司第五届董事会董事，任期至第五届董事会任期届满。

　　表决情况：73,576,882股同意，占到会有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　6、以累积投票方式审议通过《关于提名蒋毅先生担任董事的议案》，同意选举蒋毅先生为公司第五届董事会董事，任期至第五届董事会任期届满。

　　表决情况：73,576,882股同意，占到会有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　7、以累积投票方式审议通过《关于提名王建先生担任董事的议案》，同意选举王建先生为公司第五届董事会董事，任期至第五届董事会任期届满。

　　表决情况：73,576,882股同意，占到会有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东科德律师事务所

　　2、律师姓名：贾建明

　　3、结论性意见：经本所律师审查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、与会董事签字确认的2009年第一次临时股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告

　　海南联合油脂科技发展股份有限公司

　　二OO九年四月二十日