证券时报多媒体数字报

证券代码：６００５０９ 证券简称：天富热电 公告编号：２０１１－临０４８

新疆天富热电股份有限公司

关于召开公司２０１１年第四次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据本公司第三届董事会第５１次会议决议，公司决定召开２０１１年第四次临时股东大会，现将会议召开情况通知如下：

一、会议基本情况

１、会议召开时间：

现场会议召开时间为：２０１１年１１月２１日上午１１：００。

网络投票时间为：２０１１年１１月２１日上午９：３０－１１：３０，下午１：００－３：００。

２、股权登记日：２０１１年１１月１５日。

３、现场会议召开地点：新疆石河子红星路５４号新疆天富热电股份有限公司会议室

４、召集人：公司董事会。

５、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

６、会议出席对象

（１）凡２０１１年１１月１５日（星期二）下午１５时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）公司董事、监事、高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、关于《新疆天富热电股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案；

２、关于公司重新与新疆天富电力（集团）有限责任公司签署《附生效条件的股份认购协议》的议案。

上述项议案已于２０１１年１１月１日经公司第三届董事会第５１次会议审议通过。

三、现场会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

１、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。

２、登记时间：２０１１年１１月１８日（星期五）

上午８：３０～１１：３０ 下午２：３０～４：３０

异地股东可于２０１１年１１月１８日前采取信函或传真的方式登记。

３、登记地点：新疆石河子市红星路５４号新疆天富热电股份有限公司证券部

４、联系办法

邮政编码：８３２００２

联系电话：０９９３－２９０１１２８

传 真：０９９３－２９０４３７１

联系人 ：谢 炜

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

１、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１１月２１日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：７３８５０９；

投票简称：天富投票

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“申报价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以１．００ 元代表第１个需要表决的议案事项，以２．００元代表第２个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

（３）在“表决意见”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

４、投票举例

（１）股权登记日持有“天富热电”的投资者，对公司２０１１年第４次临时股东大会所有议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

（２）股权登记日持有“天富热电”的投资者，对公司２０１１年第４次临时股东大会第一个议案《关于《新疆天富热电股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案》投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

５、投票注意事项：

（１）本次会议有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

（２）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（３）本次会议有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。

（４）在股东对总议案进行了投票表决时，如果股东先对各议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案中的一项或多项议案投票表决，则以子议案的投票表决为准。

（５）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

五、注意事项

１、拟出席现场会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

２、参加会议的股东住宿费和交通费自理。

３、股东参会回执及授权委托书附后。

六、备查文件

１、《新疆天富热电股份有限公司第三届董事会第５１次会议决议》；

２、《附生效条件的股份认购协议》；

３、《新疆天富热电股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》；

特此公告。

新疆天富热电股份有限公司董事会

２０１１年１１月１日

附件１：

回执

截止２０１１年１１月１日，本人／本单位持有“天富热电”股票 股，拟参加新疆天富热电股份有限公司２０１１年第４次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东姓名或名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件２：

授权委托书

本人／本单位作为新疆天富热电股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代为出席公司２０１１年第４次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，

本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。

备注：委托人应在委托书中＂同意＂、＂反对＂、＂弃权＂项下的方格内选择一项用＂√＂明确授意受托人投票。

委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：

委托人持股数： 受托人身份证号 ：

委托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托日期：＿＿

股票代码：６００５０９ 股票简称：天富热电 ２０１１—临０４７

新疆天富热电股份有限公司

第三届监事会第三十八次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十八次会议于２０１１年１１月１日上午１０：３０分以传真会方式召开，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场表决方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票３张，实际收回表决票３张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议审议通过如下事项：

１、关于《新疆天富热电股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案；

同意３票，反对０票，弃权０票。

２、关于公司重新与新疆天富电力（集团）有限责任公司签署《附生效条件的股份认购协议》的议案；

同意３票，反对０票，弃权０票。

３、关于召开２０１１年第四次临时股东大会的议案

同意２０１１年１１月２１日召开公司２０１１年第四次临时股东大会，本次会议提供现场及网络投票两种表决方式。

同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告

新疆天富热电股份有限公司监事会

２０１１年１１月１日

证券代码：６００５０９ 证券简称：天富热电 公告编号：２０１１－临０４６

新疆天富热电股份有限公司

第三届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十一次会议通知于２０１１年１０月２４日书面通知各位董事，２０１１年１１月１日上午１０：００以传真方式召开，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票１１张，实际收回表决票１１张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：

1、关于《新疆天富热电股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案；

详细请见公司刊载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《新疆天富热电股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》

同意１１票，反对０票，弃权０票。

2、关于公司重新与新疆天富电力（集团）有限责任公司签署《附生效条件的股份认购协议》的议案；

同意６票，反对０票，弃权０票。

关联董事刘伟先生、何嘉勇先生、郝明忠先生、陈军民先生、程伟东先生回避了本议案表决。

3、关于召开２０１１年第四次临时股东大会的议案

同意２０１１年１１月２１日召开公司２０１１年第四次临时股东大会，本次会议提供现场及网络投票两种表决方式。

详细请见公司《关于召开２０１１年第四次临时股东大会的通知》

同意１１票，反对０票，弃权０票。

特此公告

新疆天富热电股份有限公司董事会

２０１１年１１月１日