证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５３７ 证券简称：广宇发展 公告编号：２０１１－０１３

天津广宇发展股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司第七届董事会第八次会议于２０１１年１０月２６日发出通知，并于２０１１年１０月３１日在北京西单国际大厦八楼会议室召开。会议应到董事八名， 实到董事八名。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议由董事刘宇先生主持。审议通过了以下议案：

１、审议通过了关于增补公司董事的议案：

公司接控股股东山东鲁能集团有限公司《关于推荐天津广宇发展股份有限公司董事的函》，经董事会提名委员会审议，同意增补王志华先生为董事候选人（简历附后）。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票８票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。

２、审议通过关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案：

公司定于２０１１年１１月１７日上午１０：３０，在天津泰达国际会馆会议室召开２０１１年第一次临时股东大会（相关议题详见当日公告）。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票８票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。

注：上述第一项须经公司股东大会审议通过。

特此公告

天津广宇发展股份有限公司

董事会

２０１１年１１月２日

附：董事候选人简历

王志华 男 １９５９ 年８月出生 汉族 中共党员 博士学位 教授。

主要工作经历：

２００５年０１月－２００５年１２月 山东鲁能集团有限公司资本运营部总经理

２００５年１２月－２０１０年０８月 山东鲁能集团有限公司副总经济师、天津广宇发展股份有限公司董事

２０１０年８月－２０１１年１０月 山东鲁能集团有限公司副总经济师、天津广宇发展股份有限公司监事会主席

王志华先生现就职于本公司控股股东山东鲁能集团有限公司，与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码０００５３７ 证券简称 广宇发展 公告编号２０１１－０１４

天津广宇发展股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津广宇发展股份有限公司第七届监事会第八次会议于２０１１年１０月２６日发出通知，并于２０１１年１０月３１日在北京西单国际大厦八楼召开第七届监事会第八次会议，应到监事３人，实到监事３人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王志华先生主持，审议通过了关于增补公司监事的议案，同意增补邓乃平先生为公司监事候选人（简历附后）。

表决情况：出席本次会议的监事以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。

该议案须经公司股东大会审议通过。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

监事会

２０１１年１１月２日

附监事候选人简历

邓乃平 男 １９５７年２月生 中共党员 中专 助理会计师

主要工作经历：

２００３年０２月－２００９年０３月 山东鲁能集团有限公司财务部副总经理

２００９年０３月－２０１０年０６月 山东鲁能集团有限公司财务部代主任

２０１０年０６月－ 至今 山东鲁能集团有限公司财务部主任

邓乃平先生现就职于本公司控股股东山东鲁能集团有限公司，与本公司控股股东山东鲁能集团有限公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码０００５３７ 证券简称 广宇发展 公告编号２０１１－０１５

天津广宇发展股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

２０１１年１１月 ２ 日