证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年，公司处于稳中有升的总体发展态势，主要表现在：受下游行业需求增加的影响，部分电机产品销售同比增长较大，如塔吊电机；矿产采选力度加大，同比增长；江特锂电的管理力度加大，正极材料产销量出现较大的增长。报告期内，公司实现主营业务收入38,697.12万元，同比增长33.86%；营业利润3,095.42万元，同比增长88.46%；净利润3,166.43万元，同比增长15.94%。

2013年上半年，公司主要事项进展如下：

1、电机方面，受下游需求增长的影响，公司塔吊电机、电梯扶梯电机、通用电机出现较大幅度的增长，而防爆电机、高压电机受煤炭等行业低迷影响出现一定的下滑。公司通过产品结构优化和加大市场营销力度，电机产业总体呈回暖态势。

2、矿产采选方面，受上半年天气晴好等因素的影响，新坊钽铌的采矿量增加；巨源矿业控制的采矿权“新坊高岭土矿”目前正在做前期开采准备工作，预计下半年实现开采；宜丰县茜坑锌多金属矿探矿权一期已经完成勘探部分目前正在申请采矿权中，二期勘探仍在进行中；泰昌矿业扩产项目仍在建设中。

3、锂电新能源方面，银锂公司的新厂建设正在有序进行，预计下半年能够实现投产；江特锂电通过内部管理提升和市场的开拓，产销量同比大幅增长；江特电动车上半场实现投产，目前正在加大力度开拓市场。

4、公司审议通过了股票期权激励计划，为促进公司发展，激发员工积极性，公司授予177名激励对象832万份股票期权，首次授予价格为7.68元/股，有效期为60个月。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

（2）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内公司新增合并报表的公司为“宜春市袁州区现代农业科技示范有限公司”，2013年4月1日，公司出资100万元设立宜春市袁州区现代农业科技示范有限公司。

（3）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

江西特种电机股份有限公司

董事长：朱军

2013年8月15日

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2013-045

江西特种电机股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本次对外担保的对象为江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西江特锂电池材料有限公司（以下简称“江特锂电”）和天津市西青区华兴电机制造有限公司（以下简称“华兴电机”），担保期限为1年，额度为5000万元人民币，具体如下：

1、江特锂电为公司的控股子公司（公司出资额为8034.4558万元、占注册资本的97.45%）。由于生产经营需要，江特锂电申请公司为其提供1年期、3000万元担保额度的连带责任担保，用于相关银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务。

2、华兴电机为公司的控股子公司（公司出资额为443.58万元、占注册资本的85.30%）。由于生产经营需要，华兴电机申请公司为其提供1年期、2000万元担保额度的连带责任担保，用于相关银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务。

3、本次担保事项经公司董事会审议通过后，不需要提交公司股东大会审批。

4、本次担保事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、江西江特锂电池材料有限公司于2009年6月1日成立，住所为宜春市东风路19号，法定代表人为朱军，注册资本8244.4558万元，为公司控股子公司，主要经营项目为：锂离子电池用三元材料，富锂锰基正极材料的制造、销售。

截止2013年6月30日，江特锂电总资产为1.14亿元，负债总额为1789.56万元，其中流动负债1344.69万元，净资产9596.4万元，营业收入1419.9万元，利润总额-174.23万元，净利润 -174.2万元（以上数据未经审计）。

2、华兴电机于2001年11月8日成立，住所为天津市西青区杨柳青镇新华道171号，法定代表人为梁云，注册资本520万元，为公司控股子公司，主要经营项目为：电机制造、机械加工；货物进出口。

截止2013年6月30日，华兴电机总资产为8357.66万元，负债总额为3485.98万元，其中流动负债3485.98万元，净资产4871.68万元，营业收入4306.72?万元，利润总额218.91万元，净利润164.18万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

1、本次为江特锂电担保为连带保证责任担保，期限为自董事会审核通过之日起1年内，额度为3000万元人民币，用途为银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务。

2、本次为华兴电机担保为连带保证责任担保，期限为自董事会审核通过之日起1年内，额度为2000万元人民币，用途为银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务。

四、董事会意见

1、本次为控股子公司提供担保的原因主要是为满足控股子公司生产经营的需要，有利于控股子公司的持续发展。

2、江特锂电、华兴电机的成长性良好，财务风险处于可控制范围内，具有实际债务偿还能力；且公司持有江特锂电97.45%的股权、持有华兴电机85.30%股权，本次担保不会损害公司利益，有利于控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体发展利益。

3、江特锂电、华兴电机的的其他股东未按其出资比例提供担保。

4、本次为控股子公司的担保不需要提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2013年8月14日，公司经审议的对外担保总额为15,000万元（含此次5,000万元担保），占2013年半年度未经审计净资产的17.37%，其中经审议的为控股子公司的担保为7,000万元（含此次5,000万元担保），公司无逾期担保情况。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司董事会

二0一三年八月十五日

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2013-047

江西特种电机股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2013年8月8日以专人送达和电子邮件的方式发出，2013年8月13日上午在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。公司董事长朱军先生主持召开本次会议，本次会议应出席会议董事7名，实际参加表决董事7名，公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议表决通过了如下决议：

一、审议通过《公司2013年半年度报告及其摘要》

《2013年半年度报告》刊登在2013年8月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，《2013年半年度报告摘要》刊登在2013年8月15日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见2013年8月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

本次对外担保的对象为公司控股子公司江西江特锂电池材料有限公司和天津市西青区华兴电机制造有限公司，担保期限为1年，额度为5000万元人民币。具体内容详见2013年8月15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江西特种电机股份有限公司对外担保公告》。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二Ｏ一三年八月十五日