证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2013-014

骆驼集团股份有限公司关于增加2012年度股东大会临时议案的补充通知

2013-04-12 来源： 作者：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、临时议案

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）刊登了《公司关于召开2012年度股东大会的通知》，定于2013年5月2日召开公司2012年度股东大会。

2013年4月11日，公司董事会接到湖北驼峰投资有限公司（持股公司股份112,123,040股，占公司总股本的13.16%）《关于增加2012年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于制定骆驼集团股份有限公司对外投资管理制度的议案》提交公司2012年度股东大会审议。该议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决议公告于2013年4月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上。

二、董事会意见

公司董事会认为，上述临时议案提出人资格、议案内容与议案程序符合相关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，同意在2012年度股东大会上增加上述临时议案。

另外，公司2012年度股东大会提供网络投票,其中选举董事、监事的议案采用累积投票方式，其他议案采用普通投票方式。

除上述内容外，公司原定的2012年度股东大会的会议内容、召开时间、地点、股权登记日等有关事项不变。修订后的授权委托书和网络投票具体操作程序详见附件。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2013年4月

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席骆驼集团股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股票账号：

委托人持股数：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

公司简称 序号 议案内容 表决意见
同意 反对 弃权
骆驼股份 1 《关于骆驼集团股份有限公司2012年度董事会工作报告的议案》      
骆驼股份 2 《关于骆驼集团股份有限公司2012年度监事会工作报告的议案》      
骆驼股份 3 《关于骆驼集团股份有限公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告的议案》      
骆驼股份 4 《关于骆驼集团股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》      
骆驼股份 5 《关于骆驼集团股份有限公司2012年年度报告全文及摘要的议案》      
骆驼股份 6《关于骆驼集团股份有限公司董事会换届选举的议案》 选举刘国本先生为第六届董事会董事      
选举刘长来先生为第六届董事会董事      
选举杨诗军先生为第六届董事会董事      
选举谭文萍女士为第六届董事会董事      
选举路明占先生为第六届董事会董事      
选举王文召先生为第六届董事会董事      
选举陈宋生先生为第六届董事会独立董事      
选举罗学富先生为第六届董事会独立董事      
选举王泽力先生为第六届董事会独立董事      
骆驼股份 7《关于骆驼集团股份有限公司监事会换届选举的议案》 选举窦贤云先生为第六届监事会监事      
选举肖家海先生为第六届监事会监事      
骆驼股份 8 《关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的议案》      
骆驼股份 9 《公司关于聘请2013年度财务审计机构的议案》      
骆驼股份 10 《关于制定骆驼集团股份有限公司对外投资管理制度的议案》      

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □ 不可以

委托人签名：

委托日期： 年 月 日

附件二：

骆驼集团股份有限公司

股东大会的网络投票的具体操作程序

一、投票操作

1、投票代码

沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
788311 骆驼投票 19 A股

2、表决议案

公司简称 序号 议案内容 对应申报价格
骆驼股份 1 《关于骆驼集团股份有限公司2012年度董事会工作报告的议案》 1元
骆驼股份 2 《关于骆驼集团股份有限公司2012年度监事会工作报告的议案》 2元
骆驼股份 3 《关于骆驼集团股份有限公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告的议案》 3元
骆驼股份 4 《关于骆驼集团股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》 4元
骆驼股份 5 《关于骆驼集团股份有限公司2012年年度报告全文及摘要的议案》 5元
骆驼股份 6《关于骆驼集团股份有限公司董事会换届选举的议案》 选举刘国本先生为第六届董事会董事 6.01元
骆驼股份 选举刘长来先生为第六届董事会董事 6.02元
骆驼股份 选举杨诗军先生为第六届董事会董事 6.03元
骆驼股份 选举谭文萍女士为第六届董事会董事 6.04元
骆驼股份 选举路明占先生为第六届董事会董事 6.05元
骆驼股份 选举王文召先生为第六届董事会董事 6.06元
骆驼股份 选举陈宋生先生为第六届董事会独立董事 6.07元
骆驼股份 选举罗学富先生为第六届董事会独立董事 6.08元
骆驼股份 选举王泽力先生为第六届董事会独立董事 6.09元
骆驼股份 7《关于骆驼集团股份有限公司监事会换届选举的议案》 选举窦贤云先生为第六届监事会监事 7.01元
骆驼股份 选举肖家海先生为第六届监事会监事 7.02元
骆驼股份 8 《关于骆驼集团股份有限公司日常关联交易的议案》 8元
骆驼股份 9 《公司关于聘请2013年度财务审计机构的议案》 9元
骆驼股份 10 《关于制定骆驼集团股份有限公司对外投资管理制度的议案》 10元

3、 表决意见（议案六和议案七采用累积投票方式进行表决）

表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股

二、投票举例

股权登记日持有“骆驼股份”A股的投资者对公司的第一议案《关于骆驼集团股份有限公司2012年度董事会工作报告的议案》投同意、反对、弃权票，其申报如下：

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意见
788311 买入 1元 1股 同意
788311 买入 1元 2股 反对
788311 买入 1元 3股 弃权

三、投票注意事项

1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单；

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

4、同一股份只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一股份通过现场或者网络重复投票，以现场投票为准；

5、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会投票进程按当日通知进行。

6、选举董事、监事的议案采用累积投票方式，其他议案采用普通投票方式。

本版导读

2013-04-12

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