本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2012年度股东大会定于2013年4月23日9:30召开，会议通知已发出，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，现根据需要，将公司2012年度股东大会会议地点由陕西省西安市长乐中路35号公司商务中心会议室变更为湖北省襄阳市长虹北路67号新华光公司会议室。
除上述变更会议地点外，股东大会召开时间、审议内容等其他事项不变。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
2013年4月11日
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