国电长源电力股份有限公司公告（系列）

2013-04-12 来源： 作者：

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2013-014

国电长源电力股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
8、出席情况：

出席会议的股东或其授权代表共计16人，所持股份286,663,763股,占公司有表决权总股份的51.7311%；没有股东委托独立董事投票。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表4人，其所持有表决权的股份总数为283,265,440股，占公司有表决权总股份的51.1178％；参加网络投票的股东12人，其所持有表决权的股份总数3,398,323股，占公司有表决权总股份的0.6133％。公司8名董事和3名监事出席了本次会议，公司高管人员列席了会议，湖北松之盛律师事务所律师彭波、韩菁参加会议并出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本议案属于关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》等有关规定，公司关联方、控股股东中国国电集团公司回避表决，其所持有股份不计入本议案有表决权的股份总数。

表决结果：本次议案同意76,342,759 股，占出席股东大会股东有表决权的96.0974%，反对2,987,338 股，占出席股东大会股东有表决权的3.7603%，弃权113,000 股，占出席股东大会股东有表决权的0.1422%。
三、律师出具的法律意见
2、律师姓名：彭波、韩菁

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2013年第一次临时股东大会会议决议

2、湖北松之盛律师事务所出具的法律意见书

国电长源电力股份有限公司董事会

二〇一三年四月十二日

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2013-015

国电长源电力股份有限公司

2013年度第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2013年1月1日—2013年3月31日

2、业绩预告类型：扭亏为盈

3、业绩预告情况表

项目 2013年1月1日

至2013年3月31日

 2012年1月1日

至2012年3月31日
归属于上市公司股东的净利润（万元） 12,000-14,000 -1,872.91
基本每股收益（元） 0.2166—0.2526 -0.0338

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本次业绩变动的主要原因是报告期内公司综合入炉标煤单价下降,使得公司燃料成本同比下降约2.2亿元。与去年同期相比较，公司经营业绩取得了较大幅度上升,实现了扭亏为盈。

四、其他相关说明

本次业绩预告数为公司财务部门初步核算结果，尚存在不确定性，具体数据将在公司2013年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

国电长源电力股份有限公司董事会

二〇一三年四月十二日

本版导读

2013-04-12

信息披露