本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于二〇二三年二月一日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二三年二月六日上午九点半以通讯会议方式在东磁大厦召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于聘任公司副总经理议案》；
《公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-010）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2023年2月7日的《证券时报》上。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十八次会议决议；
2、公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二三年二月七日
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2023-010
横店集团东磁股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月6日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司董事长兼总经理任海亮提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任何悦先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满日止，连聘可以连任。
公司独立董事对聘任公司副总经理事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司
董事会
二〇二三年二月七日
附件：何悦先生简历
何悦：男，1979年10月出生，中国籍，博士研究生学历，高级工程师。现任公司光伏产业负责人，曾任上海广电NEC液晶显示器有限公司工艺主任、尚德太阳能电力有限公司副总裁等职务。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：2020年12月至今任江苏东磁新能源科技有限公司董事长、2022年12月至今任四川东磁新能源科技有限公司董事长等。其未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，何悦先生未持有公司股份；不属于失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。
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