本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会"证监许可【2010】251号"文核准，上海康耐特光学股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股1,500万股，每股发行价格为人民币18.00元。经深圳证券交易所"深证上【2010】90号"文批准，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。

　　公司2009年第一次临时股东审议通过了《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》，股东大会授权董事会负责办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关的具体事宜，包括授权董事会在公司首次公开发行上市成功后，根据发行上市的实际情况修改公司章程的相关条款，并办理工商变更登记等相关事宜。

　　公司2009年年度股东大会审议通过了《关于公司经营范围增加的议案》，在公司原来的经营范围中增加"眼镜零售、验光、配镜，眼镜镜架生产，树脂镜片材料技术开发及生产，光学仪器生产，眼镜设备开发和生产，三类光学医疗器械（含角膜接触镜），眼睛保健产品"的内容（具体以工商变更登记后为准）。股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。

　　2010年7月5日，公司工商变更登记手续办理完毕，并取得了由上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

　　名称：上海康耐特光学股份有限公司

　　注册号：310115400042829

　　住 所：上海市浦东新区川大路555号

　　法定代表人：费铮翔

　　注册资本：人民币6,000万元

　　实收资本：人民币6,000万元

　　公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）

　　经营范围：工程塑料、树脂镜片及材料、成镜及配件、眼镜镜架、光学仪器的技术开发及生产，销售自产产品，并提供验光、配镜技术服务；眼镜、眼睛保健产品（隐形眼镜及其护理产品除外）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口，并提供相关配套服务。（涉及许可经营的凭许可证经营）

　　特此公告。

　　上海康耐特光学股份有限公司

　　2010年7月5日