本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2010年7月6日（周二）上午9：00
2、召开地点：公司办公大楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长陈兴康先生因其他公务不能出席并主持本次股东大会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经本公司过半数董事共同推举，由董事阎桂芳女士主持本次股东大会。
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
股东（代理人）3人，代表股份274,892,800股，占公司有表决权总股份的52.11%。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议了如下提案：
（一）关于公司为全资子公司圣象集团有限公司21,980万元人民币贷款提供连带责任担保的议案
表决情况：同意274,892,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果：该提案通过。
（二）关于公司为全资子公司大亚木业（黑龙江）有限公司9,000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案
表决情况：同意274,892,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果：该提案通过。
（三）关于公司为下属控股子公司大亚木业（福建）有限公司5,000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案
表决情况：同意274,892,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果：该提案通过。
（四）关于公司为控股股东大亚科技集团有限公司7,100万元人民币贷款提供连带责任续保的议案
表决情况：同意23,525,600股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。（关联股东大亚科技集团有限公司对该提案予以了回避表决）
表决结果：该提案通过。
（五）关于公司为关联方上海大亚科技有限公司24,000万元人民币贷款提供连带责任续保的议案
表决情况：同意23,525,600股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。（关联股东大亚科技集团有限公司对该提案予以了回避表决）
表决结果：该提案通过。
（六）关于公司为全资子公司圣象集团有限公司8,000万元人民币贷款提供连带责任续保的议案
表决情况：同意274,892,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果：该提案通过。
（七）关于公司为控股子公司大亚人造板集团有限公司20,000万元人民币贷款提供连带责任续保的议案
表决情况：同意274,892,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果：该提案通过。
（八）关于公司为控股子公司大亚木业（江西）有限公司23,000万元人民币贷款提供连带责任续保的议案
表决情况：同意274,892,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果：该提案通过。
（九）关于公司为控股子公司大亚（江苏）地板有限公司23,200万元人民币贷款提供连带责任续保的议案
表决情况：同意274,892,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果：该提案通过。
（十）关于公司为控股子公司大亚车轮制造有限公司6,000万元人民币贷款提供连带责任续保的议案
表决情况：同意274,892,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果：该提案通过。
（十一）关于公司为下属控股子公司江苏宏耐木业有限公司6,000万元人民币贷款提供连带责任续保的议案
表决情况：同意274,892,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果：该提案通过。
（十二）关于公司为下属控股子公司圣象实业（江苏）有限公司5,000万元人民币贷款提供连带责任续保的议案
表决情况：同意274,892,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果：该提案通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：许成宝、阚赢
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。本次会议形成的表决结果和决议合法有效。
四、备查文件
1、大亚科技股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于大亚科技股份有限公司2010年度第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
大亚科技股份有限公司董事会
二0一0年七月七日
