本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）２００９年度权益分派方案已获２０１０年５月２１日召开的２００９年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２００９年度权益分派方案为：以公司现有总股本１７４，４１３，０００股为基数， 向全体股东每１０股 送红股３股 ，派０．６元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派０．２４元）；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前本公司总股本为１７４，４１３，０００股，分红后总股本增至２２６，７３６，９００股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１０年７月１２日，除权除息日为：２０１０年７月１３日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：２０１０年７月１２日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所送股于２０１０年７月１３日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１０年７月１３日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股东的股息由本公司自行派发：

五、本次所送的无限售条件流通股的起始交易日为２０１０年７月１３日。

六、股本变动情况表

单位：股

七、本次实施送股后，按新股本２２６，７３６，９００股摊薄计算，２００９年度，每股净收益为０．４３元。

八、咨询机构

咨询地址：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路５２８号天康企业大厦１１层

咨询联系人：郭运江 董建珍

咨询电话：０９９１－６６２６１０１ ６６７９２３２

传真：０９９１－６６７９２４２

特此公告

新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

董事会

二○一○年七月七日