本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示：
本次会议上无否决或修改提案的情况；
本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开情况
(一)会议召开的时间
1、现场会议召开时间：2010年7月6日(星期二)下午2:00；
2、网络投票时间为：2010年7月5日至2010年7月6日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2010年7月6日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2010年7月5日下午15:00至2010年7月6日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2010年6月28日（星期一）；
（三）现场会议地点：公司办公楼四楼会议室；
（四）现场会议期限：半天；
（五）会议召集人：公司董事会；
（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（七）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。
（八）会议出席对象
1、凡2010年6月28日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师、保荐机构及公司董事会邀请的其他人员。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章的规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共26人，代表股份80,025,712股，占公司总股本的比例为44.52998%，其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份数65,501,475股，占公司总股本的比例为36.4480%；参加网络投票的股东22人，代表股份14,524,237股，占公司总股本的比例为8.0820%。
公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过关于《公司符合非公开发行股票条件》的议案；
赞成票80,025,712股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中现场投票65,501,475股，网络投票14,524,237股；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
2、逐项审议通过关于《公司非公开发行股票方案》的议案；
因该议案涉及公司控股股东陈潮钿先生以现金认购部分非公开发行股票，关联股东陈潮钿先生和王木红在该议案表决过程中回避表决。
2-1发行股票的种类和面值
赞成票15,244,306股，占出席会议有表决权股份总数的99.9489%，其中现场投票727,869股，网络投票14,516,437股；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票7,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0511%,其中网络投票7,800股。
2-2发行方式
赞成票15,244,306股，占出席会议有表决权股份总数的99.9489%，其中现场投票727,869股，网络投票14,516,437股；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票7,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0511%,其中网络投票7,800股。
2-3发行数量
赞成票15,244,306股，占出席会议有表决权股份总数的99.9489%，其中现场投票727,869股，网络投票14,516,437股；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票7,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0511%,其中网络投票7,800股。
2-4发行对象及认购方式
赞成票15,244,306股，占出席会议有表决权股份总数的99.9489%，其中现场投票727,869股，网络投票14,516,437股；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票7,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0511%,其中网络投票7,800股。
2-5定价基准日
赞成票15,244,306股，占出席会议有表决权股份总数的99.9489%，其中现场投票727,869股，网络投票14,516,437股；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票7,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0511%,其中网络投票7,800股。
2-6发行价格
赞成票15,244,306股，占出席会议有表决权股份总数的99.9489%，其中现场投票727,869股，网络投票14,516,437股；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票7,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0511%,其中网络投票7,800股。
2-7锁定期安排
赞成票15,244,306股，占出席会议有表决权股份总数的99.9489%，其中现场投票727,869股，网络投票14,516,437股；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票7,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0511%,其中网络投票7,800股。
2-8上市地点
赞成票15,244,306股，占出席会议有表决权股份总数的99.9489%，其中现场投票727,869股，网络投票14,516,437股；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票7,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0511%,其中网络投票7,800股。
2-9本次发行的募集资金总额及用途
赞成票15,244,306股，占出席会议有表决权股份总数的99.9489%，其中现场投票727,869股，网络投票14,516,437股；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票7,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0511%,其中网络投票7,800股。
2-10本次发行前的滚存未分配利润的处置方案
赞成票15,244,306股，占出席会议有表决权股份总数的99.9489%，其中现场投票727,869股，网络投票14,516,437股；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票7,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0511%,其中网络投票7,800股。
2-11本次发行股票决议的有效期
赞成票15,244,306股，占出席会议有表决权股份总数的99.9489%，其中现场投票727,869股，网络投票14,516,437股；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票7,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0511%,其中网络投票7,800股。
3、审议通过关于《2010年度非公开发行A股股票预案》的议案；
因该议案涉及公司与控股股东陈潮钿先生之间的关联交易，关联股东陈潮钿先生和王木红在该议案表决过程中回避表决。
赞成票15,244,306股，占出席会议有表决权股份总数的99.9489%，其中现场投票727,869股，网络投票14,516,437股；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票7,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0511%,其中网络投票7,800股。
4、审议通过关于《同意公司与陈潮钿先生订立〈股份认购合同〉》的议案；
因该议案涉及公司与控股股东陈潮钿先生之间的关联交易，关联股东陈潮钿先生和王木红在该议案表决过程中回避表决。
赞成票15,244,306股，占出席会议有表决权股份总数的99.9489%，其中现场投票727,869股，网络投票14,516,437股；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票7,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0511%,其中网络投票7,800股。
5、审议通过关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案；
赞成票80,017,912股，占出席会议有表决权股份总数的99.9903%，其中现场投票65,501,475股，网络投票14,516,437股；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票7,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0097%,其中网络投票7,800股。
6、审议通过关于《前次募集资金使用情况报告》的议案；
赞成票80,017,912股，占出席会议有表决权股份总数的99.9903%，其中现场投票65,501,475股，网络投票14,516,437股；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票7,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0097%,其中网络投票7,800股。
7、审议通过关于《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》的议案。
赞成票80,017,912股，占出席会议有表决权股份总数的99.9903%，其中现场投票65,501,475股，网络投票14,516,437股；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票7,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0097%,其中网络投票7,800股。
8、审议通过关于《公司董事会换届选举》的议案之非独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；
8.1董事候选人：陈潮钿
赞成票65,891,475股，占出席会议有表决权股份总数的82.3379%，其中现场投票65,501,475股，网络投票390,000股；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
8.2董事候选人：黄超华
赞成票65,891,475股，占出席会议有表决权股份总数的82.3379%，其中现场投票65,501,475股，网络投票390,000股；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
8.3董事候选人：吴锦鹏
赞成票65,891,475股，占出席会议有表决权股份总数的82.3379%，其中现场投票65,501,475股，网络投票390,000股；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
8.4董事候选人：李文彬
赞成票65,891,475股，占出席会议有表决权股份总数的82.3379%，其中现场投票65,501,475股，网络投票390,000股；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
9、审议通过关于《公司董事会换届选举》的议案之独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；
9.1独立董事候选人：陈潮雄
赞成票65,891,475股，占出席会议有表决权股份总数的82.3379%，其中现场投票65,501,475股，网络投票390,000股；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
9.2独立董事候选人：许守泽
赞成票65,891,475股，占出席会议有表决权股份总数的82.3379%，其中现场投票65,501,475股，网络投票390,000股；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
9.3独立董事候选人：徐宗玲
赞成票65,891,475股，占出席会议有表决权股份总数的82.3379%，其中现场投票65,501,475股，网络投票390,000股；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
10、审议通过关于《授权董事长签署公司融资、贷款相关文件》的议案；
赞成票80,017,912股，占出席会议有表决权股份总数的99.9903%，其中现场投票65,501,475股，网络投票14,516,437股；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票7,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0097%,其中网络投票7,800股。
11、审议通过关于《公司监事会换届选举》的议案（适用累积投票制进行表决）；
11.1 监事候选人：陈仲丛
赞成票65,891,475股，占出席会议有表决权股份总数的82.3379%，其中现场投票65,501,475股，网络投票390,000股；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
11.2 监事候选人：许映波
赞成票65,891,475股，占出席会议有表决权股份总数的82.3379%，其中现场投票65,501,475股，网络投票390,000股；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
12、审议通过关于修订《公司章程》的议案。
赞成票80,017,912股，占出席会议有表决权股份总数的99.9903%，其中现场投票65,501,475股，网络投票14,516,437股；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票7,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0097%,其中网络投票7,800股。
五、律师见证情况
(一)律师事务所名称：国浩律师集团(广州)事务所
(二)见证律师：李彩霞、王志宏律师
(三)结论性意见：
"本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《发行管理办法》、《实施细则》、《网络投票实施细则》的相关规定。"
六、备查文件
(一)广东东方锆业科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；
(二)国浩律师集团(广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
二○一○年七月六日
