证券时报多媒体数字报

证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2013－33

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第七届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年5月23日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第七届董事会第四十次会议的通知，会议于2013年5月28日在公司总部二楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长李曼莉女士主持，应到董事9人，实到9人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司本次非公开发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

公司根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定，逐项对照并进行了论证，公司董事会认为公司本次非公开发行股份购买资产符合该条的规定，具体如下：

1.公司本次非公开发行股份购买资产的交易标的为广东省广新集团控股有限公司（以下简称“广新集团”）合法持有的广东合捷国际供应链有限公司（以下简称“合捷公司”）55%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次发行股份购买资产尚需提交公司股东大会审议通过及经广东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广东省国资委”）、广东省对外贸易经济合作厅（以下简称“广东省外经贸厅”）、中国证券监督管理委员会审批，公司已在《佛山佛塑科技集团股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》中披露，并对可能无法获得批准的风险做了特别提示。

2. 标的资产的出售方广新集团合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止标的资产转让的其他情形。合捷公司不存在股东出资不实或者影响合法存续的情况。本次交易完成后，公司将持有合捷公司55%的股权，对标的公司拥有控股权。

3.公司本次非公开发行股份购买资产有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售等方面保持独立。

4.本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事陈胜光先生回避表决，8名非关联董事参与表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；

公司拟向控股股东广新集团发行股份（以下简称“本次发行”）购买广新集团合法持有的合捷公司55%的股权。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事陈胜光先生回避表决，8名非关联董事参与表决。本议案逐项表决情况如下：

（一）发行对象及发行方式

本次发行对象为广新集团。本次发行采用向特定对象非公开发行股份的方式。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）交易标的

公司发行股份购买资产的交易标的为广新集团合法持有的合捷公司55%的股权。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）交易价格

本次交易采用收益法和市场法对合捷公司股东全部权益价值进行评估，评估机构采用市场法评估结果作为合捷公司股东全部权益价值的最终评估结论。合捷公司股东全部权益于评估基准日2012年12月31日的市场价值为34,367万元。根据交易双方签订的资产交易协议，经交易双方协商，合捷公司55%股权拟定价为18,901.85万元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）评估基准日至交割日期间（以下简称“过渡期”）损益的归属

合捷公司过渡期的未分配利润由本次交易完成后的合捷公司的全体股东按届时所持合捷公司的股权比例享有。如合捷公司在过渡期内的生产经营发生亏损的，合捷公司在过渡期所产生的亏损全部由广新集团承担。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）本次发行股份的种类和面值

本次发行的股份为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（六）认购方式

广新集团拟以其合法持有的合捷公司55%股权认购本次发行的股份。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（七）发行价格及定价依据

本次发行股份的定价基准日为公司第七届董事会第三十五次会议决议公告日（即2013年1月18日）前20个交易日公司股票的交易均价，即3.94元/股，其计算方式为：发行价格＝定价基准日前20个交易日公司股票交易的总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易的总量。

由于公司于2013年4月25日召开了2012年年度股东大会，审议通过了《公司2012年度利润分配预案》，分配方案为每10股派送现金0.5元。根据《公司章程》的规定，本次利润分配方案将于2013年6月25日之前实施。利润分配方案实施完毕后，本次发行价格调整为3.89元/股。

在定价基准日至本次发行完成前，若公司发生分红、派息、配股、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将进行相应调整。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（八）发行数量

根据标的资产交易价格和本次发行股份定价基准日的股票交易均价（即3.94元/股）计算发行数量，本次发行股份的数量为47,974,238股；由于公司将于2013年6月25日之前实施2012年度利润分配方案，本次利润分配方案实施完毕后，本次发行价格调整为3.89元/股，本次拟向广新集团发行股份的数量调整为48,590,874股；最终发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准。

如发行价格因公司出现分红、派息、配股、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项做相应调整时，发行数量亦将作相应调整。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（九）上市地点

本次发行的股票在深圳证券交易所上市。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十）发行股份的限售期

本次发行的股份自上市之日起36个月内，广新集团不得以任何方式进行转让。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十一）本次发行前滚存未分配利润的安排

本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按持股比例共享。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十二）本次发行股份购买资产决议的有效期

本次发行股份购买资产相关事项的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

公司第七届董事会第三十五次会议审议通过的《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》不再提交股东大会审议。

三、审议通过了《佛山佛塑科技集团股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要；

同意《佛山佛塑科技集团股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事陈胜光先生回避表决，8名非关联董事参与表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于批准本次非公开发行股份购买资产有关审计报告的议案》；

为实施本次发行股份购买资产，公司聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司对合捷公司 2011年度、2012 年度的财务报表进行了审计，并出具了广会所审字【2013】第12005070042号《审计报告》，同时对公司2012年度备考合并财务报表进行了审计，并出具了广会所审字【2013】第12005070200号《审计报告》。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事陈胜光先生回避表决，8名非关联董事参与表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于批准本次非公开发行股份购买资产有关资产评估报告的议案》；

公司聘请了广东中广信资产评估有限责任公司（以下简称“中广信资产评估公司”）以2012年12月31日为评估基准日对标的资产进行评估，根据中广信资产评估公司出具的中广信评报字【2013】第003号《资产评估报告书》，合捷公司股东全部权益于评估基准日2012年12月31日的市场价值为人民币34,367万元。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事陈胜光先生回避表决，8名非关联董事参与表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于批准本次非公开发行股份购买资产有关盈利预测审核报告的议案》；

结合2013 年度的经营计划和本次发行股份购买资产方案，公司和合捷公司编制了盈利预测报告，公司聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司以及合捷公司的上述盈利预测报告进行了审核，并分别出具了广会所专字【2013】第12005070198号《佛山佛塑科技集团股份有限公司2013 年度备考盈利预测审核报告》、广会所专字【2013】第12005070188号《广东合捷国际供应链有限公司2013年度盈利预测审核报告》。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事陈胜光先生回避表决，8名非关联董事参与表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第16号——资产评估相关信息披露》的规定，公司董事会对于本次非公开发行股份购买资产行为涉及的评估事项发表如下意见：

（一）为本次非公开发行股份购买资产之需要，公司聘请中广信资产评估公司提供资产评估服务，选聘工作履行了必要的程序。

（二）中广信资产评估公司具有相关证券业务资格，除本次评估业务之外，中广信资产评估公司及其经办评估师与本公司及本次交易对方、标的公司均无关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。

（三）中广信资产评估公司为本次发行股份购买资产出具的评估报告时，资产评估假设前提和评估结论合理，评估方法选取得当，评估方法与评估目的具有相关性。

（四）中广信资产评估公司本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估方法与评估目的具有较好的相关性，标的资产评估定价公允，符合公司和全体股东的利益。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事陈胜光先生回避表决，8名非关联董事参与表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于公司与广东省广新控股集团有限公司签署附生效条件的<关于<发行股份购买资产协议>的补充协议>的议案》；

同意公司与广新集团签署附生效条件的《关于<发行股份购买资产协议>的补充协议》。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事陈胜光先生回避表决，8名非关联董事参与表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于公司与广东省广新控股集团有限公司签署<股份补偿协议>的议案》；

为了保证本次发行股份购买资产不损害公司及股东的利益，同意公司与广新集团就本次发行股份购买资产涉及的股份补偿事宜签署《股份补偿协议》（以下简称“本补偿协议”）。补偿协议的主要内容如下：

（一）补偿期限

本次交易涉及的股份补偿期限为本次交易实施完毕后的三年（包含实施完毕后的当年，以下简称“补偿期限”）。

（二）补偿股份数量和补偿方式

1.佛塑科技聘请具有证券从业资格的评估机构对标的资产在补偿期限内各年年末价值进行评估，如标的资产发生减值的，则广新集团承诺以其所持有的一定数量的佛塑科技股份（以下简称“补偿股份”）按本协议约定进行补偿，每年补偿股份数量为：期末减值额÷每股发行价格-已补偿股份数。

2.上述公式中，期末减值额为本次交易中标的资产的交易金额18,901.85万元减去补偿期限内各年年末标的资产的评估值并扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响；每股发行价格为本次交易中佛塑科技向广新集团非公开发行股份的价格。

3.如广新集团所持佛塑科技股份不足按上述公式计算的补偿股份数的，或广新集团所持股份因被冻结、被采取强制执行或其他原因被限制转让或不能转让的，由广新集团在补偿义务发生之日起30日内，从证券交易市场购买相应数额的佛塑科技股份弥补不足部分，以完整履行本协议约定的补偿义务。

4.补偿股份数量不超过广新集团在本次交易中认购的佛塑科技股份的总量。若补偿期限内各年计算的当年补偿股份数小于0时，按0取值，即补偿期限内已补偿股份不冲回。

5.补偿股份由佛塑科技按每股1.00元的价格回购并注销，如前述回购股份并注销事宜由于佛塑科技减少注册资本事宜未获相关债权人认可或未经股东大会通过等原因而无法实施的，则广新集团承诺自佛塑科技股东大会决议公告之日起2个月内将补偿股份赠送给其他股东（其他股东指截止广新集团赠送股份实施公告中所确定的股权登记日，除广新集团在本次交易中认购的股份以外的其他股份的持有者），其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除广新集团持有的股份数后佛塑科技的股份数量的比例享有获赠股份。

（三）补偿协议的生效

补偿协议经双方签字盖章之日起成立，并与《发行股份购买资产协议》同时生效。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事陈胜光先生回避表决，8名非关联董事参与表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于公司非公开发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；

公司董事会及全体董事声明和保证：公司就发行股份购买资产所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交的法律文件的真实性、准确性、完整性、有效性承担个别及连带责任。

公司董事会认为：公司本次发行股份购买资产目前已履行的法定程序完整、合规，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定；公司向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事陈胜光先生回避表决，8名非关联董事参与表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十一、公司决定于2013年6月24日下午14：00时在广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场召开二○一三年第一次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已就本次公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书及相关议案发表了独立意见。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二○一三年五月三十日

股票简称：佛塑科技 股票代码：000973 公告编号：2013－34

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2013年5月28日在公司总部二楼会议室以现场表决方式举行。应出席会议监事5人，实到5人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司本次非公开发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《佛山佛塑科技集团股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于批准本次非公开发行股份购买资产有关审计报告的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于批准本次非公开发行股份购买资产有关资产评估报告的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于批准本次非公开发行股份购买资产有关盈利预测审核报告的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

监事会

二○一三年五月三十日

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2013—35

佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于非公开发行股份购买资产的一般

风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月8日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司非公开发行股份暨关联交易报告书（草案）》。公司拟向控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）发行股份，购买广新集团合法持有的广东合捷国际供应链有限公司的55%股权。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司本次非公开发行股份购买资产事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次非公开发行股份购买资产被暂停、被终止的风险。

公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二○一三年六月七日

证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2013－36

佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于召开二○一三年第一次临时股东

大会的通知

本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间

1．现场会议时间：2013年6月24日（星期一）下午14：00时

2．网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月24日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年6月23日15：00至2013年6月24日15：00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场

（三）召集人：公司董事会

（四）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）投票规则：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）出席对象：

1．凡在2013年6月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2．公司全体董事、监事、高级管理人员；

3．见证律师。

本公司将于2013年6月15日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项：

（一）《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》；

（二）逐项审议《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；

1. 发行对象及发行方式

2. 交易标的

3. 交易价格

4. 评估基准日至交割日期间损益的归属

5. 本次发行股份的种类和面值

6．认购方式

7. 发行价格及定价依据

8. 发行数量

9. 上市地点

10. 发行股份的限售期

11. 本次发行前滚存未分配利润的安排

12. 本次发行股份购买资产决议的有效期

（三）《佛山佛塑科技集团股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要；

（四）《关于公司与广东省广新控股集团有限公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》；

（五）《关于公司与广东省广新控股集团有限公司签署附生效条件的<关于<发行股份购买资产协议>的补充协议>的议案》；

（六）《关于公司与广东省广新控股集团有限公司签署<股份补偿协议>的议案》；

（七）《关于批准本次非公开发行购买资产有关审计报告的议案》；

（八）《关于批准本次非公开发行股份购买资产有关资产评估报告的议案》；

（九）《关于批准本次非公开发行购买资产有关盈利预测审核报告的议案》；

（十）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份购买资产相关事宜的议案》；

以上议案需由股东大会以特别决议通过。

以上审议事项内容详见2013年1月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告》、与本通知同时刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议公告》、《佛山佛塑科技集团股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等文件。

三、参加现场会议登记办法

（一）登记方式：

1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；

2．个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；

3．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

（二）登记时间：

2013年6月19日上午8：30时—12：00时，下午13：30时—17：30时

（三）登记地点：

广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  （一）采用交易系统投票的投票程序

1．本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月24日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票证券代码：360973；证券简称：佛塑投票

3．股东投票的具体程序

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码360973；

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1,2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

注：对议案二有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决， 2.01元代表议案二中的子议案1, 2.02元代表议案二中的子议案2，以此类推。

（4）在“委托股数”项输入表决意见：

（5）确认投票委托完成。

4．计票规则

（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准；

（2）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网系统投票的操作流程

1．股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写相关信息并设置服务密码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2．股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

3．投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为

2013年6月23日15：00 至2013 年6月24日15：00 的任意时间。

五、其他事项

（一）现场会议联系方式：

联系人：梁校添

地址：广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

邮政编码：528000

电话：0757-83988189 传真：0757-83988186

（二）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二○一三年六月七日

附：现场会议授权委托书（此表复印有效）

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：

委托人持股数： 委托人签字（盖章）：

委托日期： 委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：