证券时报多媒体数字报

  证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号:2013-037

  华意压缩机股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示：

  本次会议的通知及提示性公告已分别刊登于2013年5月16日和2013年6月4日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开和出席情况

  1、召集人：公司第六届董事会

  2、主持人：董事长刘体斌先生

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召开时间：

  （1）现场会议时间：2013年6月7日下午14:00

  （2）网络投票时间：2013年6月6日至2013年6月7日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年6月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年6月6日下午15:00至2013年6月7日下午15:00期间的任意时间。

  5、现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室

  6、会议出席情况：

  （1）出席本次会议的股东（代理人)共16名，代表有表决权股份209,045,238股，占公司总股本的37.35%。其中，现场出席的股东（代理人)为4名，代表有表决权股份188,896,200股,占公司总股本的33.75%；参与网络投票的股东为12名，代表有表决权股份20,149,038股,占公司总股本的3.60%。

  （2）公司全体独立董事、部分非独立董事、监事及高级管理人员出席了会议。

  （3）见证律师列席了会议。

  本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  三、提案审议情况

  现场会议听取了独立董事述职报告。

  会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

  经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普通决议方式通过了议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。

  经参与表决的股东及股东代理人所持表决权超过2/3 通过，本次会议以特别决议方式通过了议案12、13。

  1、审议通过《2012年度董事会工作报告》

  表决情况：同意208,976,100股，占参与该项表决表决权股份总数的99.97%；反对39,400股，占参与该项表决表决权股份总数的0.02%；弃权29,738股，占参与该项表决表决权股份总数的0.01%。

  表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，本次会议以普通决议方式通过。

  2、审议通过《2012年度监事会工作报告》

  表决情况：同意208,976,100股，占参与该项表决表决权股份总数的99.97%；反对39,400股，占参与该项表决表决权股份总数的0.02%；弃权29,738股，占参与该项表决表决权股份总数的0.01%。

  表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，本次会议以普通决议方式通过。

  3、审议通过《2012年年度报告（全文及摘要）》

  表决情况：同意208,976,100股，占参与该项表决表决权股份总数的99.97%；反对39,400股，占参与该项表决表决权股份总数的0.02%；弃权29,738股，占参与该项表决表决权股份总数的0.01%。

  表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，本次会议以普通决议方式通过。

  4、审议通过《2012年度财务决算报告》

  表决情况：同意208,976,100股，占参与该项表决表决权股份总数的99.97%；反对39,400股，占参与该项表决表决权股份总数的0.02%；弃权29,738股，占参与该项表决表决权股份总数的0.01%。

  表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，本次会议以普通决议方式通过。

  5、审议通过《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  表决情况：同意208,984,000股，占参与该项表决表决权股份总数的99.97%；反对43,000股，占参与该项表决表决权股份总数的0.02%；弃权17,938股，占参与该项表决表决权股份总数的0.01%。

  表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，本次会议以普通决议方式通过。

  6、审议通过《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

  表决情况：同意208,976,100股，占参与该项表决表决权股份总数的99.97%；反对39,400股，占参与该项表决表决权股份总数的0.02%；弃权29,738股，占参与该项表决表决权股份总数的0.01%。

  表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，本次会议以普通决议方式通过。

  7、审议通过《关于预计2013年对外担保额度的议案》

  （1）为华意荆州担保额度为5000万元

  表决情况：同意208,976,100股，占参与该项表决表决权股份总数的99.97%；反对39,400股，占参与该项表决表决权股份总数的0.02%；弃权29,738股，占参与该项表决表决权股份总数的0.01%。

  表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，本次会议以普通决议方式通过。

  （2）加西贝拉为新湖中宝股份有限公司担保额度为2,500万元

  表决情况：同意208,976,100股，占参与该项表决表决权股份总数的99.97%；反对39,400股，占参与该项表决表决权股份总数的0.02%；弃权29,738股，占参与该项表决表决权股份总数的0.01%。

  表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，本次会议以普通决议方式通过。

  （3）加西贝拉为民丰特种纸股份有限公司担保额度为10,000万元

  表决情况：同意208,976,100股，占参与该项表决表决权股份总数的99.97%；反对39,400股，占参与该项表决表决权股份总数的0.02%；弃权29,738股，占参与该项表决表决权股份总数的0.01%。

  表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，本次会议以普通决议方式通过。

  8、审议通过《关于预计2013年日常关联交易的议案》

  （1）预计2013年向海信科龙及其子公司销售压缩机不超过118,000万元（不含税）

  关联股东海信科龙电器股份有限公司在该议案审议过程中回避表决。

  表决情况：同意188,047,594股，占参与该项表决表决权股份总数的99.96%；反对39,400股，占参与该项表决表决权股份总数的0.02%；弃权29,738股，占参与该项表决表决权股份总数的0.02%。

  表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，本次会议以普通决议方式通过。

  （2）预计2013年向美菱电器及其子公司销售压缩机不超过75,000万元（不含税）

  关联股东四川长虹电器股份有限公司在该议案审议过程中回避表决。

  表决情况：同意47,773,536股，占参与该项表决表决权股份总数的99.86 %；反对39,400股，占参与该项表决表决权股份总数的0.08%；弃权29,738股，占参与该项表决表决权股份总数的0.06%。

  表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，本次会议以普通决议方式通过。

  （3）预计2013年向美菱电器及其子公司提供压缩空气、出租自动消防系统等设施、提供后勤服务等劳务不超过250万元（不含税）

  关联股东四川长虹电器股份有限公司在该议案审议过程中回避表决。

  表决情况：同意47,773,536股，占参与该项表决表决权股份总数的99.86 %；反对39,400股，占参与该项表决表决权股份总数的0.08%；弃权29,738股，占参与该项表决表决权股份总数的0.06%。

  表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，本次会议以普通决议方式通过。

  （4）预计2013年接受四川长虹及其子公司提供的物流、软件服务不超过2,700万元（不含税）

  关联股东四川长虹电器股份有限公司在该议案审议过程中回避表决。

  表决情况：同意47,773,536股，占参与该项表决表决权股份总数的99.86 %；反对39,400股，占参与该项表决表决权股份总数的0.08%；弃权29,738股，占参与该项表决表决权股份总数的0.06%。

  表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，本次会议以普通决议方式通过。

  9、审议通过《关于2012年高管薪酬暨2013年高管基本薪酬考核方案的议案》

  表决情况：同意208,976,100股，占参与该项表决表决权股份总数的99.97%；反对39,400股，占参与该项表决表决权股份总数的0.02%；弃权29,738股，占参与该项表决表决权股份总数的0.01%。

  表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，本次会议以普通决议方式通过。

  10、审议通过《关于计提2012年度资产减值准备的议案》

  表决情况：同意208,976,100股，占参与该项表决表决权股份总数的99.97%；反对39,400股，占参与该项表决表决权股份总数的0.02%；弃权29,738股，占参与该项表决表决权股份总数的0.01%。

  表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，本次会议以普通决议方式通过。

  11、审议通过《关于以部分盈余公积弥补以前年度亏损的议案》

  表决情况：同意208,976,100股，占参与该项表决表决权股份总数的99.97%；反对39,400股，占参与该项表决表决权股份总数的0.02%；弃权29,738股，占参与该项表决表决权股份总数的0.01%。

  表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意，本次会议以普通决议方式通过。

  12、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

  表决情况：同意208,976,100股，占参与该项表决表决权股份总数的99.97%；反对39,400股，占参与该项表决表决权股份总数的0.02%；弃权29,738股，占参与该项表决表决权股份总数的0.01%。

  表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上同意，本次会议以特别决议方式通过。

  13、审议通过《关于用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》

  表决情况：同意208,976,100股，占参与该项表决表决权股份总数的99.97%；反对57,338股，占参与该项表决表决权股份总数的0.03%；弃权11,800股，占参与该项表决表决权股份总数的0.01%。

  表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上同意，本次会议以特别决议方式通过。

  四、律师出具的法律意见书

  1.律师事务所名称：福建君立律师事务所

  2.律师姓名：江日华、常晖

  3.结论性意见：华意压缩机股份有限公司2012年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签署的本次股东大会决议

  2、法律意见书

  华意压缩机股份有限公司董事会

  二〇一三年六月八日

  证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2013-038

  华意压缩机股份有限公司第六届董事会2013年第六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知时间与方式

  华意压缩机股份有限公司第六届董事会2013年第六次临时会议通知于2013年6月4日以电子邮件形式送达全体董事。

  2、会议召开的时间、地点和方式

  （1）会议于2013年6月7日下午15：30以现场结合通讯方式召开

  （2）董事出席会议情况

  公司应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。

  （3）会议主持人：董事长刘体斌先生

  （4）会议列席人员：公司监事及高级管理人员。

  本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论，以书面投票方式审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》：

  因公司生产经营需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，经总经理提名，同意聘任吴巍屿先生为公司副总经理。

  本次公司董事会聘任的副总经理任职资格已经公司提名委员会审查，公司独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了独立意见。

  表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

  华意压缩机股份有限公司董事会

  二〇一三年六月八日

  附：吴巍屿先生简历

  吴巍屿，男，1970年10月生，汉族，四川省三台人，研究生学历，中共党员,1993年6月毕业于兰州商学院财政专业。当月分配到四川长虹电器股份有限公司工作。历任长虹空调公司财务处处长、长虹财务部资金处处长、吉林长虹电子有限责任公司副总经理、华意压缩机股份有限公司党委委员、副总经理、总会计师、长虹家电产业集团运营总监。现任公司控股子公司加西贝拉压缩机有限公司财务总监。截止2013年6月3日，吴巍屿先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未在持有公司5%以上股份的股东单位任职，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

  华意压缩机股份有限公司独立董事

  关于第六届董事会2013年第六次临时会议聘任高级管理人员的独立意见

  华意压缩机股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会2013年第六次临时会议于2013年6月7日召开，根据《公司法》、中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，针对公司本次会议审议的关于聘任高级管理人员事项，在参加会议且审阅了相关资料后，本着认真、负责的精神，针对上述事项发表如下独立意见：

  一、经审阅本次董事会聘任的公司副总经理的简历和相关资料，我们认为公司第六届董事会2013年第六次临时会议聘任的副总经理吴巍屿先生，具备与其行使职权相适应的教育背景、任职经历、专业素质和职业操守，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，

  二、本次会议聘任高级管理人员的提名、聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  独立董事签字：

  徐天春 肖 征 牟 文

  二〇一三年六月七日