证券时报多媒体数字报

  证券代码：600196 证券简称：复星医药 编号：临2016-077

  债券代码：122136 债券简称：11复星债

  债券代码：136236 债券简称：16复药01

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  2015年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2016年6月7日

  (二) 股东大会召开的地点：上海市东安路8号青松城大酒店

  (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等。

  本次会议由上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由本公司董事长陈启宇先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  (五) 本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 本公司第六届董事10人，出席5人；执行董事陈启宇先生、姚方先生，独立非执行董事曹惠民先生、江宪先生、黄天祐先生出席了本次会议；非执行董事郭广昌先生、汪群斌先生、康岚女士、John Changzheng Ma先生，独立非执行董事张维炯先生因其他公务未能出席本次会议。

  2、 本公司第六届监事3人，出席2人；曹根兴先生、管一民先生出席了本次会议；周文岳先生因其他公务未能出席本次会议。

  3、 本公司高级副总裁、董事会秘书、联席公司秘书周飚先生出席了本次会议。本公司高级副总裁、首席运营官吴以芳先生（于第七届董事会第一次会议获聘本公司总裁、首席执行官），本公司高级副总裁、首席财务官关晓晖女士，第七届监事会职工监事李春先生列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：本公司及控股子公司/单位（以下简称 “本集团”）2015年年度报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：本公司2015年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：本公司2015年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：本集团2015年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：本公司2015年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于2016年续聘会计师事务所及2015年会计师事务所报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于本集团2016年日常关联交易预计的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  关联股东上海复星高科技（集团）有限公司回避表决，其持有的923,453,264股本公司A股股份不计入有表决权的股份总数。

  8、 议案名称：关于2015年执行董事考核结果和报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：关于2016年执行董事考核方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：关于本集团2016年续展及新增委托贷款/借款额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：关于本集团2016年续展及新增担保额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、 议案名称：关于本公司2016年申请银行授信总额的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、 议案名称：关于授权管理层处置已流通境内外上市公司股票的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、 议案名称：关于调整独立非执行董事津贴的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15、 议案名称：关于修订本公司《董事会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16、 议案名称：关于可续期公司债券发行预案的议案

  16.01 议案名称：发行规模和发行方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.02 议案名称：债券利率或其确定方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.03 议案名称：债券期限、还本付息方式及其他具体安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.04 议案名称：募集资金用途

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.05 议案名称：发行对象及向本公司股东配售的安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.06 议案名称：担保情况

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.07 议案名称：本公司的资信情况、偿债保障措施

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.08 议案名称：承销方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.09 议案名称：上市安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.10 议案名称：决议有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  17、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会（或其转授权人士）全权办理本次发行可续期公司债券申报及发行相关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  18、 议案名称：关于提请股东大会授予董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  19、 议案名称：关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  20、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 累积投票议案表决情况

  21、 选举第七届董事会执行董事及非执行董事

  ■

  22、 选举第七届董事会独立非执行董事

  ■

  23、 选举第七届监事会监事

  ■

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会议案18、19、20为特别决议案，均获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

  律师：苏娇、潘晓笑

  2、 律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  2016年6月7日

  证券代码：600196 证券简称：复星医药 编号：临2016-078

  债券代码：122136 债券简称：11复星债

  债券代码：136236 债券简称：16复药01

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  第七届董事会第一次会议（临时会议）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第一次会议（临时会议）于2016年6月7日在上海市东安路8号青松城大酒店以现场及通讯相结合的方式召开，应到会董事11人，实到会董事11人。本次会议由陈启宇先生主持，本公司监事会监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

  一、选举本公司第七届董事会董事长、副董事长。

  选举陈启宇先生为本公司第七届董事会董事长，选举姚方先生为本公司第七届董事会副董事长。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  二、选举本公司第七届董事会各专门委员会组成人员。

  经董事长提名，选举产生本公司第七届董事会各专门委员会组成人员：

  战略委员会：陈启宇先生、姚方先生、郭广昌先生、汪群斌先生、韦少琨先生；其中，陈启宇先生任召集人。

  审计委员会：曹惠民先生、江宪先生、王灿先生；其中，曹惠民先生任召集人。

  提名委员会：江宪先生、曹惠民先生、康岚女士；其中，江宪先生任召集人。

  薪酬与考核委员会：黄天祐先生、曹惠民先生、江宪先生、陈启宇先生、康岚女士；其中，黄天祐先生任召集人。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过关于聘任本公司总裁、首席执行官的议案。

  同意聘任吴以芳先生为本公司总裁、首席执行官，任期为三年，自2016年6月7日起至本届董事会任期届满。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  独立非执行董事对上述人员的聘任无异议。

  吴以芳先生的简历详见附件。

  四、审议通过关于聘任本公司高级副总裁、首席投资官、联席首席投资官、首席财务官、副总裁的议案。

  经总裁提名，同意聘任汪诚先生、李东久先生、宋金松先生、周飚先生、Hongfei Jia先生、关晓晖女士及陈玉卿先生为本公司高级副总裁，上述人员的任期均为三年，自2016年6月7日起至本届董事会任期届满。

  经总裁提名，同意聘任汪诚先生为本公司首席投资官、Hongfei Jia先生为本公司联席首席投资官，任期为三年，自2016年6月7日起至本届董事会任期届满。

  经总裁提名，同意聘任关晓晖女士为本公司首席财务官，任期为三年，自2016年6月7日起至本届董事会任期届满。

  经总裁提名，同意聘任崔志平先生、朱耀毅先生、王可心先生、邵颖先生、董志超先生、汪曜先生、梅璟萍女士、王冬华先生、文德镛先生及董晓娴女士为本公司副总裁，上述人员的任期均为三年，自2016年6月7日起至本届董事会任期届满。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  独立非执行董事对上述人员的聘任无异议。

  上述人员的简历详见附件。

  五、审议通过关于聘任本公司董事会秘书的议案。

  经董事长提名，同意聘任董晓娴女士为本公司董事会秘书，任期为三年，自2016年6月7日起至本届董事会任期届满。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  独立非执行董事对上述人员的聘任无异议。

  董晓娴女士的简历详见附件。

  特此公告。

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  董事会

  二零一六年六月七日

  附件：本公司高级管理人员简历

  1、 吴以芳先生，1969年4月出生，于2004年4月加入本集团（即“本公司及控股子公司/单位”，下同），现任本公司总裁、首席执行官。吴以芳先生于1987年6月至1997年4月历任徐州生物化学制药厂技术员、主任、生产科长、财务主任、厂长助理等职，于1997年4月至1998年12月任徐州（万邦）生物化学制药厂副厂长，于1998年12月至2007年3月任徐州万邦生化制药有限公司、江苏万邦生化医药股份有限公司副总经理（徐州生物化学制药厂、徐州（万邦）生物化学制药厂、徐州万邦生化制药有限公司均系江苏万邦生化医药股份有限公司前身），于2007年3月至2011年4月任江苏万邦生化医药股份有限公司总裁，2011年4月至今任江苏万邦生化医药股份有限公司董事长兼CEO，于2014年7月至2016年1月任本公司高级副总裁，并于2016年1月至2016年6月任本公司高级副总裁、首席运营官。吴以芳先生于1996年毕业于南京理工大学国际贸易专业、并于2005年获得美国圣约瑟夫大学工商管理硕士学位。

  2、 汪诚先生，1963年1月出生，于2011年8月加入本集团，现任本公司高级副总裁、首席投资官。汪诚先生于2011年8月至2011年10月任本公司总裁高级助理，于2011年10月至2016年1月任本公司高级副总裁，并于2016年1月起任本公司高级副总裁、首席投资官。加入本集团前，汪诚先生于1994年7月至2010年9月期间于华立集团股份有限公司任职，并于1999年10月至2006年10月期间担任深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市公司重庆华立控股股份有限公司（股份代号：000607）董事、财务部主管、总裁及董事长。汪诚先生于2002年11月至2006年10月期间担任上海证券交易所（以下简称“上证所”）上市公司昆明制药集团股份有限公司（股份代号：600422）副总裁及董事长。汪诚先生于2009年10月至2010年9月期间担任上证所上市公司武汉健民药业集团股份有限公司（股份代号：600976）董事长。汪诚先生分别于1988年7月及1998年7月获得杭州大学（现称浙江大学）文学学士学位及工商管理硕士学位。

  3、 李东久先生，1965年3月出生，于2009年12月加入本集团，现任本公司高级副总裁。加入本集团前，李东久先生于1987年7月至2009年12月期间于上证所上市公司华北制药股份有限公司（股份代号：600812）任职。李东久先生现任国药产业投资有限公司董事、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市公司国药控股股份有限公司（股份代号：01099）非执行董事、美国纳斯达克上市公司Nature’s Sunshine Products Inc.（股份代号：NATR）董事、国药集团药业股份有限公司董事、中国非处方药物协会(CNMA)副会长、中国医药商业协会副会长。李东久先生现为联合国拯救妇女和儿童医疗健康委员会委员、中国癌症基金会理事。李东久先生于1987年7月获得大连工学院（现称大连理工大学）工程学士学位，于1999年7月获得武汉交通科技大学（现称武汉理工大学）管理学硕士学位，于2005年10月获得Flinders University of South Australia文学硕士学位，于2013年6月获得武汉理工大学交通运输规划与管理专业博士学位，并于2013年10月获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。

  4、 宋金松先生, 1967年2月出生，于2015年7月加入本集团，现任本公司高级副总裁。加入本集团前，宋金松先生于1999年6月至2002年8月任通用电气医疗集团(中国)有限公司CT产品经理，于2003年6月至2015年7月期间历任通用电气医疗集团(中国)有限公司核磁共振南区经理、大中国区核磁共振总经理、大中国区副总裁兼中区总经理、大中国区副总裁兼北区总经理、大中国区副总裁兼中国区HCS总经理。宋金松先生于1991年7月获中国医科大学医学学士学位，于1999年7月获北京协和医学院影像医学博士学位，并于2002年9月至2003年5月于德国慕尼黑大学进修博士后。

  5、 周飚先生，1970年12月出生，于2013年6月加入本集团，现任本公司高级副总裁。周飚先生于2013年6月至2016年6月期间任本公司高级副总裁、董事会秘书、联席公司秘书。加入本集团前，周飚先生于1996年9月至2000年5月期间任上海市乔文律师事务所律师，于2000年5月至2005年5月期间任上海市华晔律师事务所律师，并于2005年5月至2013年6月期间任上海久诚律师事务所律师。周飚先生于1993年7月获得复旦大学法律系经济法专业法学学士学位。

  6、 Hongfei Jia先生，1967年3月出生，于2013年6月加入本集团，现任本公司高级副总裁，联席首席投资官。Hongfei Jia先生于2013年6月至2015年6月期间任本公司高级副总裁、首席财务官，于2015年6月至2016年1月任本公司高级副总裁，并于2016年1月起任本公司高级副总裁、联席首席投资官。加入本集团前， Hongfei Jia先生于1989年9月至1993年12月期间任职于吉列公司，于1994年10月至1996年10月期间任职于美国NCH审计部门，于1996年11月至1999年5月期间先后担任中美（天津）史克制药有限公司财务预算计划经理、葛兰素威康（中国）有限公司财务经理，于1999年11月至2002年10月期间担任SAMTACK COMPUTER INC.财务经理，于2003年1月至2003年11月期间担任智越咨询财务总监，于2003年12月至2007年6月期间担任西蒙公司副总经理兼财务总监，于2007年9月至2010年5月期间担任景瑞地产（集团）股份有限公司首席财务官，并于2011年7月至2012年10月期间任香港联交所上市公司好孩子国际控股有限公司（股份代号：01086）财务总监。Hongfei Jia先生于1989年7月获得复旦大学管理科学专业理学学士学位，并于2005年12月获得美国达拉斯大学工商管理硕士学位。

  7、 关晓晖女士，1971年3月出生，于2000年5月加入本集团，现任本公司高级副总裁、首席财务官。关晓晖女士历任本公司医药流通事业部财务经理、上海复星药业有限公司财务总监、本公司财务副总监，于2008年1月至2010年5月期间任本公司商业管理委员会副主任，于2010年5月至2013年6月任本公司总裁助理兼财务部总经理，于2013年6月至2014年12月任本公司总会计师兼财务部总经理，于2014年12月至2015年6月任本公司副总裁、总会计师兼财务部总经理，并于2015年6月18日起任本公司高级副总裁、首席财务官。加入本集团前，关晓晖女士于1992年7月至2000年5月期间任职于中国工商银行江西省分行。关晓晖女士现任深交所上市公司国药一致药业股份有限公司（股份代号：000028）监事。关晓晖女士获得江西财经大学经济学学士学位，并于2007年12月获得香港中文大学高级财会人员会计学硕士学位。

  8、 陈玉卿先生, 1975年12月出生，于2010年1月加入本集团，现任本公司高级副总裁。陈玉卿先生于2010年1月至2015年4月历任本公司人力资源部人力资源副总监、人力资源部副总经理、人力资源部总经理、总裁助理兼人力资源部总经理，并于2015年4月至2016年6月任本公司副总裁。加入本集团前，陈玉卿先生于1997年7月至1999年7月任上海大学材料学院教师，于1999年7月至2005年3月历任延锋伟世通汽车饰件系统有限公司（现更名为延锋汽车饰件系统有限公司）、延锋伟世通（北京）汽车饰件系统有限公司、上海延锋江森座椅有限公司人力资源经理，于2005年6月至2006年4月任上海埃力生（集团）有限公司人力资源部发展经理，于2006年7月至2006年11月任迅达（中国）电梯有限公司中国中区人力资源经理，于2006年12月至2009年4月任购宝商业集团高级人力资源整合经理，并于2009年4月至2009年10月任酷宝信息技术（上海）有限公司人力资源总监。陈玉卿先生于1997年7月获得上海大学工学学士学位。

  9、 崔志平先生，1963年4月出生，于2006年加入本集团，现任本公司副总裁。加入本集团前，崔志平先生于2001年至2005年期间任职于上证所和香港联交所上市公司上海医药集团股份有限公司（股份代号：601607、02607）。崔志平先生于1986年7月获得上海医科大学（现称复旦大学上海医学院）药学学士学位，并于2002年3月获得澳洲拉筹伯大学工商管理硕士学位。

  10、 朱耀毅先生，1962年10月出生，于1999年加入本集团，现任本公司副总裁。加入本集团前，朱耀毅先生于1991年2月至1999年4月期间担任贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司经理。朱耀毅先生分别于1984年7月及1987年7月获得上海机械学院（现称上海理工大学）工程学士学位及工程硕士学位。

  11、 王可心先生，1962年2月出生，于2010年加入本集团，现任本公司副总裁。加入本集团前，王可心先生于2001年1月至2002年11月期间担任海虹控股医药电子商务有限公司副总经理，于2002年11月至2004年1月期间担任昆明制药营销总监及昆明制药药品销售有限公司副总经理，于2004年1月至2009年1月期间担任北京华立九州医药有限公司总经理，于2007年1月至2009年1月期间担任深交所上市公司重庆华立药业股份有限公司（股份代号：000607）副总裁，并于2009年2月至2010年3月期间担任北京天仁合信医药经营有限责任公司董事长。王可心先生于1988年7月获得沈阳医学院药学学士学位。

  12、 邵颖先生, 1965年10月出生，于2012年加入本集团，现任本公司副总裁。邵颖先生于2012年3月至2012年8月担任上海复星医药产业发展有限公司总裁助理兼企业技术中心常务副主任，于2012年8月至2012年12月担任上海复星医药产业发展有限公司总裁助理兼企业技术中心主任，于2013年1月至2014年10月担任本公司总裁助理兼研发中心主任，并于2014年10月31日起任本公司副总裁。加入本集团前，邵颖先生于1991年8月至2003年7月任中国药科大学药物化学教研室讲师、副教授，并于2003年8月至2011年12月历任国家食品药品监督管理局药品审评中心（现更名为国家食品药品监督管理总局药品审评中心）原审评部副部长、部长和研究与评价部部长等职。邵颖先生于1988年获得中国药科大学生物制药专业学士学位，于1991年获得中国药科大学药物化学专业硕士学位，并于2006年获得中国药科大学药物化学专业博士学位。

  13、 董志超先生, 1966年2月出生，于1999年2月加入本集团，现任本公司副总裁。董志超先生于1999年1月至1999年7月期间任上海复星朝晖药业有限公司（现更名为上海朝晖药业有限公司）常务副总经理，于1999年7月至2009年12月期间任上海朝晖药业有限公司总经理，于2006年1月至2009年12月期间任上海朝晖药业有限公司董事长兼总经理，于2006年1月至2012年12月期间兼任上海复星医药产业发展有限公司副总裁，并于2012年1月至2013年6月期间兼任本公司总裁助理。加入本集团前，董志超先生于1991年9月至1998年12月期间任第二军医大学药学院药剂教研室助教、讲师，并于1997年3月至1998年12月期间担任第二军医大学朝晖制药厂总工程师。董志超先生于1988年7月获得第二军医大学医学学士学位，并于1991年7月和2008年9月分别获得第二军医大学医学（药剂学专业）硕士学位和长江商学院高级管理人员工商管理硕士学位。

  14、 汪曜先生, 1973年7月出生，于2014年9月加入本集团，现任本公司副总裁。加入本集团前，汪曜先生于1995年7月至1998年1月任上海汽车集团股份有限公司上海汽车铸造总厂现场管理工程师，于1999年11月至2001年3月任德隆国际战略投资有限公司战略投资委员会高级项目经理，于2001年4月至2004年5月任德隆国际战略投资有限公司下属公司中企资产托管有限公司副总经理，于2004年6月至2006年4月任宏普投资控股（中国）有限公司投资部经理，于2006年4月至2011年5月任纽约证券交易所（以下简称“纽交所”）上市公司PENTAIR LTD（股份代码：PNR）亚太区并购总监（其中：2009年6月至2010年8月兼任PENTAIR LTD下属公司北京滨特尔洁明环保设备有限公司总经理），并于2011年5月至2014年7月任纽交所上市公司Suntech Power Holdings Co., Ltd.（股份代码：STP）投资和资产管理副总裁。汪曜先生于1995年获得上海大学金属铸造学学士学位，并于1999年获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。

  15、 梅璟萍女士, 1970年5月出生，于2013年1月加入本集团，现任本公司副总裁。梅璟萍女士于2013年1月至2015年6月期间任本公司董事长助理、战略规划部总经理，并于2015年6月起任本公司副总裁。加入本集团前，梅璟萍女士于1994年1月至1998年5月任西安杨森制药有限公司市场部产品经理，于1998年6月至2003年5月法玛西亚制药有限公司市场部高级产品组经理，于2003年6月至2010年1月任惠氏制药有限公司市场部高级市场经理，并于2010年2月至2012年11月历任CLSA Limited投资分析师、高级投资分析师、医药行业研究主管。梅璟萍女士于1992年获得中国药科大学理学学士学位。

  16、 王冬华先生,1969年12月出生，于2015年10月加入本集团，现任本公司副总裁。王冬华先生于2015年10月至2016年1月任本公司总裁高级助理兼公共事务部总经理，于2016年1月起任本公司副总裁。加入本集团前，王冬华先生于1994年7月至2001年9月任扬州广播电视中心主持人、记者，于2002年9月至2003年3月任解放传媒营销发展有限公司（筹）总经理助理，于2003年4月至2006年12月任上海复星高科技（集团）有限公司企业文化部副经理、经理，于2007年1月至2008年12月任上海复星高科技（集团）有限公司投资发展部副总经理，于2009年1月至2010年9月任上海复星高科技（集团）有限公司品牌发展部副总经理兼新闻发言人，并于2010年10月至2015年9月任上海复星高科技（集团）有限公司公共事务部副总经理、执行总经理、联席总经理。王冬华先生于1994年7月获扬州大学农学学士学位，并于2004年2月获上海财经大学工商管理硕士学位。

  17、 文德镛先生，1971年12月出生，于2002年5月加入本集团，现任本公司副总裁。文德镛先生于1995年9月至1997年2月任重庆制药六厂（重庆药友制药有限责任公司前身）水针车间技术员，于1997年3月至2004年6月任重庆药友制药有限责任公司销售部销售外勤，于2004年6月至2005年12月任重庆药友制药销售有限责任公司销售总监，于2005年12月至2010年1月任重庆药友制药有限责任公司营销二部总经理（2008年11月至2009年12月兼重庆药友制药有限责任公司人力资源部总监），于2010年1月至2010年12月任重庆海斯曼药业有限责任公司北方公司总经理 (2010年7月至2010年12月兼重庆海斯曼药业有限责任公司行政人事总监)，于2010年12月至2014年4月任重庆药友制药有限责任公司副总裁，于2014年4月至2016年5月任重庆药友制药有限责任公司总裁，并于2016年5月至今任重庆药友制药有限责任公司副董事长。文德镛先生于1995年9月毕业于华西医科大学（现更名为四川大学华西医学中心），并于2007年12月获东华大学工商管理硕士学位。

  18、 董晓娴女士，1981年3月出生，于2003年加入本集团，现任本公司副总裁、董事会秘书。董晓娴女士于2003年7月至2006年6月任上海实业医大生物技术有限公司董事会秘书，于2006年7月至2016年6月历任本公司证券事务助理、证券事务代表、董事会秘书办公室副主任、董事会秘书办公室主任等职务。董晓娴女士于2003年7月获上海大学法学学士学位，并于2015年1月获得复旦大学工商管理硕士学位。

  证券代码：600196 证券简称：复星医药 编号：临2016-079

  债券代码：122136 债券简称：11复星债

  债券代码：136236 债券简称：16复药01

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  第七届监事会2016年第一次会议

  （临时会议）决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会2016年第一次会议（临时会议）于2016年6月7日在上海市东安路8号青松城大酒店召开，应到会监事3人，实到会监事3人。本次会议由李春先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

  选举本公司第七届监事会主席。

  选举李春先生为本公司第七届监事会主席。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  监事会

  二零一六年六月七日