证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2010-005
深圳市爱施德股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
公司于2010年7月5日召开第一届董事会第十八次会议。会议通知以通讯、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事7名，7名董事以通讯、书面表决形式参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。
根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华专审字[2010]第1461号《关于预先已投入补充营运资金募投项目资金使用情况的专项说明》，为降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，同意公司使用募集资金468,615,750.27元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于为子公司北京酷人通讯科技有限公司提供贰仟万元人民币银行授信担保的议案》
同意为北京酷人通讯科技有限公司提供贰仟万元人民币银行授信担保。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一〇年七月五日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2010-006
深圳市爱施德股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证本公告内容的
真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
公司第一届监事会第六次会议于2010年7月5日召开。会议通知于2010年7月2日以书面、邮件、通讯方式送达各监事。会议由监事会主席刘红花主持，会议应出席监事3人，现场出席监事3人，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
深圳市爱施德股份有限公司
监事会
二〇一〇年七月五日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2010-007
深圳市爱施德股份有限公司
关于使用募集资金置换预先
已投入募投项目的自筹资金的公告
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]555号文核准，公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，发行价格为每股45.00元。本次发行募集资金总额为2,250,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为：2,132,707,832.31元。上述资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司（以下简称"中瑞岳华"）审验，并出具了中瑞岳华验字[2010]第125号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。
在募集资金实际到位之前，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为477,862,166.96元，其中投入补充营运资金项目的自筹资金468,615,750.27元，投入信息系统综合管理平台扩建项目的自筹资金9,246,416.69元（公司已在发行申请文件<<招股说明书>第十三节第二款第（四）项中披露）。
中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司预先已投入补充营运资金募投项目的自筹资金情况进行了专项审核，并出具了中瑞岳华专审字[2010]第1461号《关于深圳市爱施德股份有限公司预先已投入补充营运资金募投项目资金使用情况的专项鉴证报告》，认为符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，所披露的预先已投入补充营运资金募投项目资金使用情况在所有重大方面已经基于真实发生的交易和事项。
以募集资金置换上述预先投入的自筹资金，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金468,615,750.27元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。同意公司用募集资金468,615,750.27元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金468,615,750.27元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司保荐机构平安证券有限责任公司认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已由中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了专项鉴证报告，并经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一〇年七月五日
