本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为５，６３４．７８万股，占本公司股份总数的１４．０９％，上市流通日为２０１０年７月１２日。

一、公司首次公开发行及股本状况

公司首次公开发行前股本为１５，０００万股，经中国证券监督管理委员会证监许可【２００９】５５７号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股５，０００万股，并于２００９年７月１０日在深圳证券交易所中小企业板上市，上市后公司总股本２０，０００万股。

公司于２０１０年４月６日实施了２００９年度利润分配及资本公积转增股本方案，以资本公积每１０股转增１０股，公司总股本为４０，０００万股。

二、股东履行股份限售承诺情况

根据公司股票公开发行前的股东承诺，公司控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司和实际控制人张德生先生及其女儿张珊珊女士承诺：自万马电缆股票上市之日起３６个月内，本公司（或本人）不转让或者委托他人管理本公司（或本人）已直接或间接持有的万马电缆股份，也不由万马电缆回购该部分股份。

自然人股东顾春序、郑金龙、潘水苗、陈士钧、盛涛、龚圣福、魏尔平、王荣海、夏臣科、刘焕新、周炯、钱宏、褚林华、顾明分别承诺：自万马电缆股票上市之日起１２个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的万马电缆股份，也不由万马电缆回购该部分股份。

发行人自然人股东中担任董事、监事、高级管理人员的顾春序、潘水苗、魏尔平、夏臣科、刘焕新、周炯、顾明承诺：自万马电缆股票上市之日起１２个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的万马电缆股份，也不由万马电缆回购该部分股份；除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有万马电缆股份总数的２５％；离职后６个月内，不转让本人所持有的万马电缆股份；离职６个月后的１２个月内出售公司股份数量占本人所持有公司股份总数的比例不超过５０％。

经核查，上述承诺均得到严格履行。

三、本次解除限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通时间为：２０１０年７月１２日；

２、本公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为５，６３４．７８万股，占本公司股份总数的１４．０９％；实际可上市流通数量为３，７９７．２８万股，占本公司股份总数的９．４９％。

３、股份解除限售及上市流通具体情况：

单位：万股

说明：作为公司董事、监事、高级管理人员的潘水苗、顾春序、魏尔平、夏臣科、刘焕新、周炯、顾明在任职期间每年可转让的股份不超过其所持本公司股份总数的２５％，因此，上述董事、监事、高级管理人员所持本次解除限售的２，４５０万股中只有６１２．５万股（占其所持股份总数的２５％）为实际可上市流通股份。

四、股份变动情况表

单位：万股

五、保荐机构核查的结论性意见

平安证券有限责任公司核查了《浙江万马电缆股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》、《浙江万马电缆股份有限公司２００９年年度股东大会决议》等相关文件，并根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则（２００９年修订）》等法律法规规定，认为：万马电缆的股东目前已严格履行并正在执行其在首次公开发行中所做的各项承诺，万马电缆本次部分有限售条件的流通股上市流通符合法律法规规定，不影响其在首次公开发行中所做的相关承诺。

六、其他事项

公司股东不存在经营性占用上市公司资金情况，公司对其不存在担保情况。

七、备查文件

《浙江万马电缆股份有限公司限售股份上市流通申请表》

特此公告

浙江万马电缆股份有限公司

董事会

二〇一〇年七月七日