证券代码：００２３１９ 证券简称：乐通股份 公告编号：２０１０－０２４

珠海市乐通化工股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

１、投资标的名称：珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称公司）和郑州市宝德利涂料有限公司（以下简称宝德利）、孙广利、邓飞、张云生五方合作，共同出资、设立郑州乐通新材料科技有限公司（名称以工商登记为准，以下简称郑州乐通），投资建设、经营年产２００００吨油墨涂料项目。

２、投资金额和比例：郑州乐通注册资本为人民币５０００万元，公司以现金方式出资人民币２５５０万元，占郑州乐通注册资本的５１％。宝德利出资１４００万元，占郑州乐通注册资本的２８％，其中以实物出资８，８３４，１７４元，以现金出资５，１６５，８２６元。孙广利以现金出资５００万元，占郑州乐通注册资本的１０％。邓飞以现金出资３００万元，占郑州乐通注册资本的６％。张云生以现金出资２５０万元，占郑州乐通注册资本的５％。

３、投资期限：３０年

特别风险提示：

公司董事会认为，该项目可能存在以下风险：

１、合资公司成立尚需政府有关部门批准。

２、产能迅速扩张导致的销售风险。

３、资源和成本控制风险。

　一、对外投资概述

１、公司与宝德利、孙广利、邓飞、张云生共同协商，五方拟共同出资设立郑州乐通；郑州乐通住所为郑州经济技术开发区第二大街经北三路６９号；注册资本为人民币５０００万元，实收资本为人民币５０００万元；其中，公司以现金方式出资２５５０万元，占郑州乐通注册资本的５１％。

本项对外投资不涉及关联交易。

２、董事会审议情况

公司第一届董事会第十七次会议于２０１０年７月５日以通讯表决方式审议通过上述对外投资方案。

３、投资行为生效所必需的审批程序

根据《公司章程》的规定，该项投资属于董事会权限，无需股东大会批准。

　　二、投资协议主体的基本情况：

１、宝德利

宝德利成立于１９９９年，位于郑州市经济技术开发区，是生产经营印刷油墨、胶黏剂及印刷用辅助材料的专业性公司。注册号为４１０１９８１００００３３２７，注册地址为郑州经济技术开发区第二大街经北三路６９号，法定代表人为邢保生。宝德利拥有在郑州市经济技术开发区面积为１６２２６平方米合计２４．３亩的工业园，该公司引进国外先进的油墨涂料制造技术和设备，选用国内外优质的原材料，主要生产香烟包装用纸张印刷油墨和塑料油墨两大系列产品。２００９年完成各类油墨涂料产品销售２６４１吨，实现营业收入５３５９万元。宝德利一直致力于河南省烟包油墨市场的开发与经营，供销渠道畅顺，财务结构健康，企业持续稳定经营，目前已发展成为河南省内比较有影响力的油墨制造企业。

２、孙广利

身份证号码：４１０１０３１９７１０６１８４３３１；住址：郑州市二七区淮南街１６号院４６号楼５０号。孙广利自宝德利成立开始一直在该公司工作，２００１年１月开始至今担任宝德利总经理，负责全面经营管理工作。

３、邓飞

身份证号码：３２０３２１１９７３０１２３７０１５；住址：郑州市二七区淮南街２２号院１３号楼３５号。邓飞自宝德利成立开始一直在该公司工作，２００１年１月开始至今担任宝德利副总经理，分管营销工作。

４、张云生

身份证号码：３２０３０３１９６２０３２５２０５４；住址：江苏省徐州市解放南路３００号万裕风情园８栋。张云生自２００８年６月开始在宝德利担任高级顾问，２０１０年１月开始至今担任宝德利副总经理。

　三、投资标的的基本情况：

１、拟设立合资控股公司的基本情况：

公司名称：郑州乐通新材料科技有限公司（最终以工商登记机关核准为准）。

公司性质：有限责任公司 。

公司住所：郑州经济技术开发区第二大街经北三路６９号。

经营范围：生产和销售油墨、涂料及相关的配套产品 。

郑州乐通由公司与宝德利、孙广利、邓飞、张云生五个股东出资设立，注册资本为人民币５０００万元。其中，公司以现金方式出资２５５０万元，占郑州乐通注册资本的５１％；宝德利出资１４００万元，占郑州乐通注册资本的２８％，其中以实物出资８，８３４，１７４元，以现金出资５，１６５，８２６元。孙广利以现金出资５００万元，占郑州乐通注册资本的１０％。邓飞以现金出资３００万元，占郑州乐通注册资本的６％。张云生以现金出资２５０万元，占郑州乐通注册资本的５％。

郑州乐通主营业务仍是生产和销售以凹版油墨为主的各类油墨、涂料及相关的配套产品。

２、投资协议书的主要内容：

（１）、郑州乐通生产经营需要的场地及厂房由郑州乐通向宝德利租赁，租赁价格不得高于当地工业类生产型厂房的租赁价格，郑州乐通每月向宝德利支付租金。

（２）、在郑州乐通新的生产经营场地建成投产之前，宝德利必须把厂房租赁给郑州乐通使用。

（３）、为便于郑州乐通经营管理，郑州乐通的财务管理软件共用公司的财务管理软件。服务器设立在公司。

（４）、自签订合作协议之日起有下列情形之一的，宝德利、宝德利法定代表人邢保生、孙广利、邓飞、张云生及其直系亲属不得另外再从事油墨、涂料及类似产品的生产、经营业务：

ａ、邢保生、孙广利、邓飞、张云生在郑州乐通任职期间；

ｂ、邢保生、孙广利、邓飞、张云生在郑州乐通离职后五年内；

ｃ、邢保生、孙广利、邓飞、张云生是郑州乐通股东时。

（５）、郑州乐通设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是郑州乐通的最高权力机构，依照《公司法》和章程行使职权。郑州乐通设董事会，董事会由五名董事组成，董事由股东会选举产生，其中三名董事由公司提名，二名董事由宝德利提名。董事会设董事长一人，副董事长一人，董事长、副董事长由董事会选举产生。郑州乐通设监事会，监事会由三名监事组成。监事会中包括二名股东代表和一名职工代表。监事会中的职工代表由郑州乐通职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。董事、高级管理人员不得兼任监事。郑州乐通设总经理一名、副总经理若干名、财务总监一名，由郑州乐通董事会决定聘任或者解聘。总经理、副总经理、财务总监属于高级管理人员。郑州乐通与股东、董事、监事、高级管理人员之间不能发生关联交易。

（６）、郑州乐通成立后，宝德利保证把宝德利目前现有的全部市场网络、客户资源及经营业务转入郑州乐通进行经营，并把与经营性资产有关的档案资料完整地移交给郑州乐通，档案资料包括但不限于厂房设计图纸、各种客户资料、设备技术资料等等，并且保证衔接过程畅顺。公司保证为郑州乐通提供市场信息、技术支持和售后服务等生产经营需要的工作支持。

（７）、郑州乐通成立后，宝德利现有的经营业务全部转由郑州乐通进行经营管理。合作协议签订前宝德利的所有债权债务，由宝德利享有和承担。协议签订前宝德利与其他单位、个人签订的与郑州乐通生产经营有关的合同、协议，在合作协议签订时尚处于有效期的，在经过相关的确认手续后，确有必要予以延续保留的由郑州乐通予以承接。其中涉及到变更合同主体的，由宝德利配合、协助郑州乐通完成变更手续。

（８）、郑州乐通成立后，公司须把现公司经营的河南市场的油墨业务转入郑州乐通经营，除非宝德利许可，公司不得再进入河南油墨市场进行油墨、涂料产品的生产和经营。除河南省外其他市场区域，郑州乐通、公司及公司的其他子公司均可进入并开展市场开发等相关业务，若发生冲突时，由有关各方具体议定处理方案。

（９）、合作协议生效期间，公司在以郑州为中心、方圆６００公里内所有关于油墨、涂料产品生产经营业务的投资须经郑州乐通其他股东过半数同意后方可进行。

四、对外投资对上市公司的影响：

１、本次对外投资的资金来源为公司的自有资金。

２、预计２０１０年８月—１２月，郑州乐通实现营业收入３０００万元，净利润３００万元，增加上市公司２０１０年的净利润１５３万元。

３、郑州乐通成立并稳定经营将进一步提高公司的生产、销售能力，改变公司生产基地局限于广东省珠海市而在中国北方没有生产基地的局面，完善公司的全国生产布局；进一步缩短公司的产品交货期，有助于公司进一步开拓环渤海以及北方油墨、涂料市场，提高公司在行业内的竞争力。

五、对外投资的风险分析：

公司董事会认为，该项目可能存在以下风险：

１、合资公司成立尚需政府有关部门批准。

２、产能迅速扩张导致的销售风险以及产能过剩风险。

公司现有油墨生产能力为１．８万吨／年，首次公开发行股票募集资金投资项目之一年产１．５万吨油墨技术改造项目达产后，公司各类油墨总产能将达３．３万吨／年。同时公司自２０１０年１月份开始在浙江省湖州市吴兴区埭溪镇工业功能区投资建设年产３万吨油墨涂料项目。尽管公司产能迅速扩张，是建立在对市场、技术等进行了谨慎地可研分析的基础之上，但仍存在由于市场需求变化、竞争对手能力增强等原因而导致的产品销售风险以及产能过剩风险。　　

３、资源和成本控制风险。

公司生产所需主要原料为树脂、溶剂、颜料和少量助剂，主要从国内化工原料厂家采购，由于产能扩大及技术更新，对原料种类和质量的要求进一步提高，加之几年来国际原油价格大幅波动，上述原料价格皆有不同程度涨跌，因此，公司产能扩大后会面临一定的采购风险与成本增加的风险。

备查文件：

１、珠海市乐通化工股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；

２、股东协议书。

　特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司

董 事 会

２０１０ 年７月６日

证券代码：００２３１９ 证券简称：乐通股份 公告编号：２０１０－０２５

珠海市乐通化工股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十七次会议于２０１０年６月３０日以传真和电子邮件方式发出通知，并于２０１０年７月５日上午以通讯表决方式召开，公司董事７名，参与表决董事７名，本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：

一、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司对外投资及与郑州市宝德利涂料有限公司、孙广利、邓飞、张云生合作成立新公司的议案》。

具体公告即《珠海市乐通化工股份有限公司对外投资公告》（公告编号为２０１０－０２４）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更综合授信额度及银行的议案》。

第一届董事会第十一次会议决议通过《关于公司向银行申请人民币１５，０００万元综合授信额度的议案》后，由于业务发展及融资结算需要，公司拟在原批准总额度内变更授信银行及变更向各银行申请的授信额度，变更情况如下：

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司

董事会

２０１０年７月６日

证券代码：００２３１９ 证券简称：乐通股份 公告编号：２０１０－０２６

证券事务代表辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

２０１０年７月１日公司收到证券事务代表宋君女士的辞职报告，宋君女士因个人原因申请辞去其担任的证券事务代表职务。

根据公司有关规定，公司同意宋君女士辞去其担任的证券事务代表职务，其辞职报告自７月７日起生效。宋君女士辞去所任职务后将不再在本公司任职。

公司及董事会对宋君女士任职期间勤勉尽责的工作表示感谢！

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司

董事会

２０１０ 年７月６日