本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2010年7月6日上午9：00。

　　2.召开地点：公司会议室。

　　3.召开方式：现场投票。

　　4.召集人：公司董事会。

　　5.主持人：公司董事、总经理张惠良先生。

　　6.公司2010年度第二次临时股东大会会议通知于2010年6月18日发出（公告）。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次临时股东大会的股东及股东授权委托代表共7人，代表有表决权股份380,606,080股，占公司有表决权股份总数的58.86％。

　　公司部分董事、监事、高管人员及律师出席本次会议。

　　会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议公司关于修订《公司章程》部分内容的议案。

　　（1）总的表决情况：

　　有表决权股东同意380,606,080股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　（2）表决结果：通过。

　　2、审议公司关于修订《董事会议事规则》部分内容的议案。

　　（1）总的表决情况：

　　有表决权股东同意380,494,924股，占出席会议有权表决股东所持表决权的99.97％；反对111,156股，占出席会议有权表决股东所持表决权的0.03％；弃权0股。

　　（2）表决结果：通过。

　　有关上述审议议案的详细内容详见公司2010年6月18日分别刊登在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的本公司2010年第三次临时董事会决议公告。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：江西华邦律师事务所。

　　2.律师姓名：方世扬、罗小平先生。

　　3.结论性意见：江西华邦律师事务所方世扬、罗小平律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

　　附：法律意见书。

　　江西赣能股份有限公司

　　2010年7月6日