证券代码：００２４３０ 证券简称：杭氧股份 公告编号：２０１０－０１

杭州杭氧股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于２０１０年７月４日上午９：００以通讯方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于２０１０年６月２９日以传真、电子邮件等方式送达各位董事，公司全体董事以通讯形式参加了会议。应参加表决的董事９人，实际参加表决的董事９人，会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司９名董事审议了本次会议的议案，并分别以传真的方式对审议事项进行了表决。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于为承德杭氧气体有限公司提供银行融资担保的决定》，同意公司为公司全资子公司承德杭氧气体有限公司提供银行融资贷款的担保，贷款金额为９０００万元人民币，担保期限自银行融资贷款合同签署生效之日起至２０１２年１２月３１日止。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

《对外担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过了《关于收购湖北杭氧气体有限公司自然人股东股权的决定》，同意公司以浙江勤信资产评估有限公司以２００９年１０月３１日为基准日出具的浙勤评报〔２０１０〕７４号《资产评估报告》（以下简称：评估报告）作为本次股权收购的定价依据，按净资产评估价值１：１定价，收购湖北杭氧气体有限公司四名自然人股东持有该公司的全部６００万股股权，评估报告的评估结果为：湖北杭氧气体有限公司股东权益账面价值１８，４２４，３０７．２２元，评估价值２２，７３５，１１３．４５元，评估增值４，３１０，８０６．２３元，增值率为２３．４０ ％，折合每股净资产价值为１．１４元。四位自然人股东股权收购总价为６８４万元，上述股权收购完成后，湖北杭氧气体有限公司成为公司全资子公司。

收购湖北杭氧自然人股东股权，有利于湖北杭氧做大做强，可使湖北杭氧依托本公司资本实力、设备改造能力、经营决策能力和专业化气体运营能力，调整现有经营模式，加大市场拓展力度，提升公司竞争力；同时，收购湖北杭氧自然人股东股权，有利于本公司进行气体产业领域的资源整合，提升整体市场竞争力，提高区域内定价能力。

公司与上述湖北杭氧气体有限公司四名自然人股东无关联关系。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了《关于同意对湖北杭氧气体有限公司委托贷款续贷的决定》，同意公司对公司全资子公司湖北杭氧气体有限公司的１，０００万元委托贷款续贷一年，贷款年利率为５．３１％，贷款期限为２０１０年８月８日起至２０１１年８月７日止。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了《关于为蚌埠杭氧气体有限公司提供融资担保的决定》，同意公司为公司全资子公司蚌埠杭氧气体有限公司提供３，７００万元的融资担保，担保有效期自担保协议签字之日起至２０１２年１２月３１日止。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

《对外担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、审议通过了《关于对吉林市经开杭氧气体有限公司增资的决定》，同意公司对公司全资子公司吉林市经开杭氧气体有限公司增资５００万元。本次增资完成后，吉林市经开杭氧气体有限公司的注册资本变更为１，０００万元。本次增资前后的股权变化情况如下：

由于经开杭氧设立时的注册资本不能满足其现阶段开工建设的资金需要，因此本公司计划对经开杭氧进行增资，增资款项主要用于经开杭氧购置土地使用权、固定资产投资等用途，有利于本公司全资子公司顺利开展生产经营，符合公司整体利益。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过了《关于同意投资组建济源杭氧气体有限公司的决定》，同意公司投资６，３００万元在河南省济源市与河南济源钢铁（集团）有限公司共同组建气体公司——济源杭氧气体有限公司（暂定名，以当地工商管理部门核准的名称为准），该公司设立时注册资本拟为９，０００万元，其中公司现金出资６，３００万元，占该公司设立时注册资本的７０％；河南济源钢铁（集团）有限公司现金出资２，７００万元，占该公司设立时注册资本的３０％。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

《投资组建济源杭氧气体有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、审议通过了《关于向杭州杭氧透平机械有限公司增资的决定》，为了实施募投项目——提高大型空分设备配套透平压缩机能力技改项目，同意公司根据首次公开发行股票募集资金使用计划，以募集资金对公司全资子公司杭州杭氧透平机械有限公司增资１１，４９５万元，本次增资完成后，杭州杭氧透平机械有限公司的注册资本变更为１３，４９５万元。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

八、审议通过了《关于批准设立募集资金专户并签署三方监管协议的决定》，同意公司分别在中国银行杭州市开元支行、杭州银行保俶支行、中国工商银行浙江省分行营业部本级业务部、中信银行杭州湖墅支行、中国民生银行杭州延安支行、上海浦东发展银行杭州武林支行开设募集资金专项账户；同意公司以募集资金对公司全资子公司杭州杭氧透平机械有限公司增资１１，４９５万元，杭州杭氧透平机械有限公司在招商银行杭州庆春支行开设募集资金专项账户，并由公司、杭州杭氧透平机械有限公司与公司保荐机构华融证券股份有限公司及上述开户行分别签订《募集资金三方监管协议》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司

董事会

二〇一〇年七月六日

证券代码：００２４３０ 证券简称：杭氧股份 公告编号：２０１０－０２

杭州杭氧股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于２０１０年７月４日上午９：００以通讯方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于２０１０年６月２９日以传真、电子邮件等方式送达各位监事，公司全体监事以通讯形式参加了会议。应参加表决的监事３人，实际参加表决的监事３人，会议由监事会主席陶自平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司９名监事审议了本次会议的议案，并分别以传真的方式对审议事项进行了表决。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于为承德杭氧气体有限公司提供银行融资担保的决定》，同意公司为公司全资子公司承德杭氧气体有限公司提供银行融资贷款的担保，贷款金额为９０００万元人民币，担保期限自银行融资贷款合同签署生效之日起至２０１２年１２月３１日止。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

《对外担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过了《关于收购湖北杭氧气体有限公司自然人股东股权的决定》，同意公司以浙江勤信资产评估有限公司以２００９年１０月３１日为基准日出具的浙勤评报〔２０１０〕７４号《资产评估报告》（以下简称：评估报告）作为本次股权收购的定价依据，按净资产评估价值１：１定价，收购湖北杭氧气体有限公司四名自然人股东持有该公司的全部６００万股股权，评估报告的评估结果为：湖北杭氧气体有限公司股东权益账面价值１８，４２４，３０７．２２元，评估价值２２，７３５，１１３．４５元，评估增值４，３１０，８０６．２３元，增值率为２３．４０ ％，折合每股净资产价值为１．１４元。四位自然人股东股权收购总价为６８４万元，上述股权收购完成后，湖北杭氧气体有限公司成为公司全资子公司。

收购湖北杭氧自然人股东股权，有利于湖北杭氧做大做强，可使湖北杭氧依托本公司资本实力、设备改造能力、经营决策能力和专业化气体运营能力，调整现有经营模式，加大市场拓展力度，提升公司竞争力；同时，收购湖北杭氧自然人股东股权，有利于本公司进行气体产业领域的资源整合，提升整体市场竞争力，提高区域内定价能力。

公司与上述湖北杭氧气体有限公司四名自然人股东无关联关系。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了《关于同意对湖北杭氧气体有限公司委托贷款续贷的决定》，同意公司对公司全资子公司湖北杭氧气体有限公司的１，０００万元委托贷款续贷一年，贷款年利率为５．３１％，贷款期限为２０１０年８月８日起至２０１１年８月７日止。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了《关于为蚌埠杭氧气体有限公司提供融资担保的决定》，同意公司为公司全资子公司蚌埠杭氧气体有限公司提供３，７００万元的融资担保，担保有效期自担保协议签字之日起至２０１２年１２月３１日止。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

《对外担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、审议通过了《关于对吉林市经开杭氧气体有限公司增资的决定》，同意公司对公司全资子公司吉林市经开杭氧气体有限公司增资５００万元。本次增资完成后，吉林市经开杭氧气体有限公司的注册资本变更为１，０００万元。本次增资前后的股权变化情况如下：

由于经开杭氧设立时的注册资本不能满足其现阶段开工建设的资金需要，因此本公司计划对经开杭氧进行增资，增资款项主要用于经开杭氧购置土地使用权、固定资产投资等用途，有利于本公司全资子公司顺利开展生产经营，符合公司整体利益。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过了《关于同意投资组建济源杭氧气体有限公司的决定》，同意公司投资６，３００万元在河南省济源市与河南济源钢铁（集团）有限公司共同组建气体公司——济源杭氧气体有限公司（暂定名，以当地工商管理部门核准的名称为准），该公司设立时注册资本拟为９，０００万元，其中公司现金出资６，３００万元，占该公司设立时注册资本的７０％；河南济源钢铁（集团）有限公司现金出资２，７００万元，占该公司设立时注册资本的３０％。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

《投资组建济源杭氧气体有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、审议通过了《关于向杭州杭氧透平机械有限公司增资的决定》，为了实施募投项目——提高大型空分设备配套透平压缩机能力技改项目，同意公司根据首次公开发行股票募集资金使用计划，以募集资金对公司全资子公司杭州杭氧透平机械有限公司增资１１，４９５万元，本次增资完成后，杭州杭氧透平机械有限公司的注册资本变更为１３，４９５万元。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

八、审议通过了《关于批准设立募集资金专户并签署三方监管协议的决定》，同意公司分别在中国银行杭州市开元支行、杭州银行保俶支行、中国工商银行浙江省分行营业部本级业务部、中信银行杭州湖墅支行、中国民生银行杭州延安支行、上海浦东发展银行杭州武林支行开设募集资金专项账户；同意公司以募集资金对公司全资子公司杭州杭氧透平机械有限公司增资１１，４９５万元，杭州杭氧透平机械有限公司在招商银行杭州庆春支行开设募集资金专项账户，并由公司、杭州杭氧透平机械有限公司与公司保荐机构华融证券股份有限公司及上述开户行分别签订《募集资金三方监管协议》。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司

监事会

二〇一〇年七月六日

证券代码：００２４３０ 证券简称：杭氧股份 公告编号：２０１０－０４

杭州杭氧股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

２０１０年７月４日，本公司第三届董事会第十七次会议以同意９票，反对０票，弃权０票的相同表决结果审议通过了《关于为承德杭氧气体有限公司提供银行融资担保的决定》和《关于为蚌埠杭氧气体有限公司提供融资担保的决定》等议案，同意向本公司全资子公司承德杭氧气体有限公司（以下简称“承德杭氧”）、蚌埠杭氧气体有限公司（以下简称“蚌埠杭氧”）提供担保。

根据《公司章程》的规定，上述担保事项无需经过本公司股东大会批准，本公司董事会有权决定上述担保事项。

二、被担保人的基本情况

１、承德杭氧

承德杭氧是本公司的全资子公司，成立于２０１０年４月１２日，注册地为承德鹰手营子矿区北马圈子镇南马圈子村，注册资本７０００万元，法定代表人：许迪，主营业务是工业气体（氧、氮、氩）的生产。承德杭氧成立至今尚不足一年。截止２０１０年５月３０日，承德杭氧资产为９２２６４５７４元，负债为２２６１５３７７．０２元，由于处于建设期，承德杭氧尚无盈利。

２、蚌埠杭氧气体有限公司

蚌埠杭氧是本公司的全资子公司，成立于２０１０年４月１６日，注册地为蚌埠市涂山路７６７号，注册资本１８００万元，法定代表人：陈传鸣，主营业务是工业气体（氧、氮、氩）的生产。蚌埠杭氧成立至今尚不足一年。截止２０１０年５月３０日，蚌埠杭氧资产为１８００１９６５元，负债为１４３１９．３４元。由于处于建设期，蚌埠杭氧尚无盈利。

三、担保协议的主要内容

上述担保不涉及反担保。上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

四、董事会意见

承德杭氧和蚌埠杭氧均为本公司新设的全资子公司，缺乏融资能力，且目前均处于建设期，对资金的需求迫切，需要母公司提供银行融资担保。

承德杭氧和蚌埠杭氧发展前景广阔，本次担保有利于全资子公司顺利开展经营业务，符合公司整体利益。

本公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

２０１０年７月４日，本公司第三届董事会第十七次会议以同意９票，反对０票，弃权０票的相同表决结果审议通过了《关于为承德杭氧气体有限公司提供银行融资担保的决定》和《关于为蚌埠杭氧气体有限公司提供融资担保的决定》。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及本公司控股子公司对外担保累计金额为人民币１６，５００万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为１３．９４％，无逾期对外担保。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司

董事会

二〇一〇年七月六日

证券代码：００２４３０ 证券简称：杭氧股份 公告编号：２０１０－０３

杭州杭氧股份有限公司

投资组建济源杭氧气体有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

２０１０年７月４日，本公司第三届董事会第十七次会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了投资组建济源杭氧气体有限公司事项：

本公司于２０１０年６月１０日与河南济源钢铁（集团）有限公司（以下简称“济源钢铁”）签署了《合作协议书》。根据《合作协议书》的约定，本公司与济源钢铁拟在河南省济源市共同投资组建一家由本公司控股的气体公司——济源杭氧气体有限公司（暂定名，以当地工商管理部门核准的名称为准）（以下简称“济源杭氧”）。

该对外投资事项无需经过本公司股东大会批准。

该对外投资事项不构成关联交易。

二、交易对方介绍

济源钢铁介绍

河南济源钢铁（集团）有限公司工会出资１，７７３．７万元，占济源钢铁注册资本的１１．８２％，李玉田等１９位自然人出资１３，２２６．３万元，占济源钢铁注册资本的８８．１８％

三、投资标的的基本情况

济源杭氧注册资本拟为９，０００万元，投资双方对济源杭氧的投资情况如下：

济源杭氧设立后将受让济源钢铁现制氧厂资产和业务，新建一套２５０００Ｎｍ３／ｈ空分项目，为济源钢铁长期提供氧气、氮气、氩气等工业气体，以满足济源钢铁长期发展的生产需求。

四、对外投资合同的主要内容

《合作协议书》的主要内容：

１、双方同意，由济源杭氧进行新建２５０００空分项目的建设，该建设项目的投资额以工程竣工决算报告为准。在《合作协议书》生效后抓紧时间由济源杭氧收购济源钢铁现有制氧厂设备等动产和相关业务。

济源杭氧董事会成员共５名，董事长由本公司提名，副董事长由济源钢铁提名，本公司委派３名董事，济源钢铁委派２名董事。

２、其余对外投资事项尚未签署相关协议。

五、对外投资的目的

济源钢铁是国内５００强企业、河南省第二大钢铁企业，有较好的发展前景。在国内气体领域激烈竞争的现实条件下，投资组建济源气体对于扩大本公司气体市场份额有着积极意义，符合本公司进一步扩大工业气体业务的发展战略。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司

董事会

二〇一〇年七月六日