本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　国元证券股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第三十五次会议通知于2010年9月7日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2010年9月10日以通讯方式召开。本次会议应表决的董事15名，实际表决的董事15名（其中委托表决2人）。董事林传慧先生因事不能出席本次董事会，委托董事过仕刚先生代为行使表决权及签署相关文件；董事张维根先生因事不能出席本次董事会，委托董事陈焱华先生代为行使表决权及签署相关文件。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　本次会议以记名投票的方式审议通过以下议案：

　　一、《关于公司新设四家证券营业部的议案》。

　　根据中国证监会［2008］21号《关于进一步规范证券营业网点的规定》要求以及公司经纪业务发展需要，同意公司在广东省佛山市顺德区、浙江省嘉兴市秀洲区和安徽省定远县、蚌埠市各新设一家证券营业部，并授权公司经营层办理新设四家证券营业部的申请等相关手续和具体事宜。

　　表决结果：赞成票【15】票，反对票【0】票，弃权票【0】票,审议通过本议案。

　　特此公告。

　　国元证券股份有限公司董事会

　　2010年9月13日