证券时报多媒体数字报

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1．会议名称：广州市浪奇实业股份有限公司2013年第二次临时股东大会

2．现场会议召开时间为：2013年8月20日（星期二）14：15时，会期半天。

3．网络投票时间：2013年8月19 日— 8月20日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2013年8月20日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年8月19日15：00至2013年8月20日15：00的任意时间。

4．现场会议召开地点：本公司会议室

5．召开方式：现场表决、网络投票与独立董事征集投票权相结合

6．召集人：公司董事会

7．主持人： 董事长胡守斌先生

8．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1.股东（代理人）407人、代表股份205,602,860股、占上市公司有表决权总股份 46.19％。

其中，现场出席情况：股东（代理人）24人、代表股份159,083,382股、占上市公司有表决权总股份35.74％；

网络出席情况：股东 （代理人）383人、代表股份46,519,478股、占上市公司有表决权总股份10.45％。

2.公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。

四、提案审议和表决情况

会议以记名方式投票表决，审议通过如下议案：

公司《关于收购江苏琦衡农化科技有限公司25%股权的议案》

现场表决情况：本议案有效表决票股份总数为159,083,382股。同意159,053,382股，占出席会议所有股东所持股份的99.98％；反对30,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。

网络表决情况：同意23,534,588股，占出席会议所有股东所持股份的50.59％；反对18,855,884股，占出席会议所有股东所持股份的40.53％；弃权4,129,006股（其中，因未投票默认弃权3,256,506股），占出席会议所有股东所持股份的8.88％。

合并统计表决情况：本议案有效表决票股份总数为205,602,860股。同意182,587,970 股，占出席会议所有股东所持股份的88.81％；反对18,885,884 股，占出席会议所有股东所持股份的9.19％；弃权4,129,006股，占出席会议所有股东所持股份的2％。

表决结果：通过。

以上议案的具体内容详见公司于2013年7月27日和2013年8月1日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

五、参会前十大股东表决情况

六、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东正平天成律师事务所

2.律师姓名：邓文剑、吴春爽

3. 网络投票的意见摘录：

律师认为，本次股东大会的表决方式及程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

4.结论性意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，股东大会的表决方式、表决程序及表决结果等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次临时股东大会所通过的决议合法有效。

七、备查文件：

1．本次股东大会会议记录及决议；

2．法律意见书。

广州市浪奇实业股份有限公司

董 事 会

二O一三年八月二十日