证券时报多媒体数字报

  证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2013-082

  江苏中超电缆股份有限公司

  第二届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏中超电缆股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十二次会议由董事长杨飞召集并于2013年9月13日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2013年9月18日上午10时在公司会议室召开，本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《江苏中超电缆股份有限公司章程》的规定。会议由董事长杨飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  该议案经公司董事会全票表决通过。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《对控股子公司提供担保的公告》。

  （二）审议通过《关于2013年度公司债券发行方式等相关事项的议案》

  1、关于本次发行公司债券的发行方式

  原第二届董事会第二十一次会议审议议案为："本次发行在获中国证监会核准后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况和公司资金需求情况确定。" 现确定为："本次债券在获中国证监会核准后一次发行，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按'时间优先'的原则实时成交，网下认购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售。"

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  2、关于调整本次发行公司债券《债券受托管理协议》相关内容的议案

  第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于发行公司债券的议案》，公司与东北证券股份有限公司签署了《债券受托管理协议》，现拟删除该协议第11.2条（2）中"且该违约持续超过30天仍未解除"的表述。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  （二）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江苏中超电缆股份有限公司董事会

  二〇一三年九月十八日

  证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2013-083

  江苏中超电缆股份有限公司

  对控股子公司提供担保的公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  2013年9月18日，江苏中超电缆股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，投票结果为全票通过。

  同意对控股子公司无锡锡洲电磁线有限公司（以下简称"锡洲电磁线"）向南京银行股份有限公司无锡分行申请金额为1,900万元的综合授信业务提供连带责任担保，担保期限一年。锡洲电磁线法人及股东郁伟民对本次签订的《最高额保证合同》项下实际发生的担保总额的49%提供了反担保。

  公司2013年第三次临时股东大会审议通过《关于为本公司直接/间接控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保提交股东大会授权的议案》，此次担保事项在上述授权范围内。本次担保无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称：无锡锡洲电磁线有限公司

  成立日期：2004年5月8日；

  注册地点：无锡新区旺庄锡南配套二期C-15号地块；

  法定代表人：郁伟民；

  注册资本：6,633万元人民币；

  主营业务：电磁线、金属杆、丝、管、电工器材、电线电缆的生产销售；

  股权比例：本公司占51%股权；

  截止2012年12月31日，（经审计）资产总额439,175,741.27元，净资产178,791,015.23元，营业收入754,491,766.39元，净利润11,817,110.49元；

  截止2013年6月30日，（未经审计）资产总额549,552,196.58元，净资产189,865,096.96元，营业收入549,293,750.45元，净利润10,371,015.50元。

  三、担保合同的主要内容

  1、本次担保方为江苏中超电缆股份有限公司，被担保方为无锡锡洲电磁线有限公司，担保金额为1,900万元人民币，担保形式为连带责任保证担保，担保期限为一年。

  上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。

  四、董事会意见

  锡洲电磁线为本公司控股子公司，为满足锡洲电磁线业务发展的需要，解决经营流动资金需求，本公司董事会同意为锡洲电磁线提供担保，同时这也符合公司发展的要求，且被担保人资产优良，具有良好的偿债能力，该担保不会损害本公司利益，是切实可行的。担保对象的法人及股东为本公司提供了反担保，反担保具有保障作用。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次公告前，公司对外担保总额为0元（不包括对控股子公司的担保），公司对控股子公司审议的对外担保额度为87,900万元，实际担保总额为28,680万元，占2012年末经审计归属于母公司净资产的19.45%。本次担保金额在公司2013年第三次临时股东大会授权范围内。公司没有逾期担保。

  江苏中超电缆股份有限公司董事会

  二〇一三年九月十八日