证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次非公开发行股票的发行价格在公司2015年度利润分配方案实施后由不低于15.00元/股调整为不低于14.90元/股。

  2、本次非公开发行股票的发行数量上限在公司2015年度利润分配方案实施后由不超过66,666,667股调整为不超过67,114,093股。

  一、2015年度利润分配方案及实施情况

  2016年4月20日公司召开的第三届董事会第三十三次会议和2016年5月16日召开的2015年年度股东大会分别审议通过了《2015年度利润分配预案》，公司2015年度利润分配的方案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。

  公司于2016年6月2日公告了《2015年度权益分派实施公告》，公司2015年度利润分配的股权登记日为2016年6月8日，除权除息日为2016年6月13日。截至目前，2015年度利润分配方案已实施完毕。

  二、本次非公开发行股票发行底价和发行数量的调整

  公司2015年10月12日召开的第三届董事会第二十六次会议和2015年9月28日召开的2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案》等相关议案。根据公司《非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行的发行底价不低于15.00元/股，发行数量为不超过66,666,667股。若公司在本次发行定价基准日至发行期首日之间发生派息、送股、资本公积金转增等除权除息事项，本次发行底价与发行数量将作相应调整。

  鉴于公司2015年度利润分配方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量进行如下调整：

  1、发行底价

  本次非公开发行股票的发行价格在公司2015年度利润分配方案实施后由不低于15.00元/股调整为不低于14.90元/股。

  具体计算过程如下：

  P1=（P0-D）/（1+N）=（15.00-0.1）/（1+0）=14.90元/股

  其中：调整前每股发行价格为P0，每股现金分红或派息金额为D，每股送股或转增股本数为N，调整后每股发行价格为P1。

  2、发行数量

  本次非公开发行股票的发行数量上限在公司2015年度利润分配方案实施后由不超过66,666,667股调整为不超过67,114,093股。

  具体计算过程如下：

  调整后的发行数量上限＝募集资金总额÷调整后的发行底价

  ＝1,000,000,000.00元÷14.90元/股

  ＝67,114,093股（向下取整）

  三、其他事项

  除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项未发生变化。

  特此公告。

  深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会

  二○一六年六月十四日