本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议于2010年10月8日在苏宁环球大厦公司会议室召开。公司以电话通知的方式于2010年9月30日通知了全体董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》规定，会议有效。本次会议以书面记名投票表决方式审议通过以下决议：

　　会议以8票通过，0票反对，0票弃权，通过了《关于委托上海国际信托有限公司为公司发行信托产品的议案》；

　　为保证项目建设，拓宽融资渠道，董事会同意公司委托上海国际信托有限公司（以下简称"上海信托"）为公司发行信托产品，具体方式为：上海信托拟通过设立期限为两年的股票联动债权投资集合资金信托计划，向公司提供总额不超过4.5亿元的信托资金，用于公司有关项目开发。本公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司以其持有的公司10300万股无限售条件流通股股份提供质押担保，并同时以保证人身份提供连带责任担保。

　　特此公告

　　苏宁环球股份有限公司董事会

　　2010年10月8日