证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2010-023

　　西藏奇正藏药股份有限公司

　　第一届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十一次会议于2010年10月7日下午16：00以现场方式在西藏奇正藏药股份有限公司会议室召开。公司于2010年9月25日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议应到董事8人，实到8人。会议由公司董事长雷菊芳女士主持，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：

　　一、审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　1、《关于选举雷菊芳女士为公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案；

　　审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

　　2、《关于选举刘凯列先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案；

　　审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

　　3、《关于选举肖剑琴女士为公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案；

　　审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

　　4、《关于选举边巴次仁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案；

　　审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

　　5、《关于选举辛冬生先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案；

　　审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

　　6、《关于选举王志强先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案；

　　审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

　　第二届董事会非独立董事候选人简历详见本公告附件一。

　　独立董事对该议案发表了独立意见。

　　本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。

　　1、《关于选举叶祖光先生为公司第二届董事会独立董事候选人》的议案；

　　审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

　　2、《关于选举马元驹先生为公司第二届董事会独立董事候选人》的议案；

　　审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

　　3、《关于选举格桑索朗先生为公司第二届董事会独立董事候选人》的议案；

　　审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权；

　　第二届董事会独立董事候选人简历详见本公告附件二。

　　独立董事侯选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2010年第一次临时股东大会投票选举。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2010年10月26日上午10时在北京市北四环东路131号中国藏学研究中心公司会议室召开2010年第一次临时股东大会，审议相关议案。

　　详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。

　　审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　西藏奇正藏药股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十月八日

　　附件一：第二届董事会非独立董事候选人简历

　　1、雷菊芳，中国国籍，无永久境外居留权，女，1953 年1 月生。西安交通大学真空物理专业学士，曾在中国科学院兰州近代物理研究所任高级工程师、兰州工业污染治理技术研究所任所长；历获日内瓦国际发明博览会金奖、国家科技进步二等奖等多项国际、国内科技大奖，十届全国人大代表、十一届全国政协委员、全国工商联常委、中国光彩事业促进会副会长，先后被授予全国十大扶贫状元、首届全国优秀社会主义建设者等荣誉称号。现任本公司董事长，甘肃奇正实业集团有限公司董事长，甘肃奇正藏药有限公司董事长，北京白玛曲秘文化发展有限公司董事长，奇正(北京)传统藏医药外治研究院有限公司董事长，西藏天麦力健康品有限公司董事长，兰州奇正健康日用品有限公司董事长。

　　雷菊芳女士通过持有甘肃奇正实业集团有限公司68.725%股权和西藏宇妥文化发展有限公司90%股权间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　2、刘凯列，中国国籍，无永久境外居留权，男，1964 年4 月生。上海医科大学药学院药理专业学士、中山大学岭南学院医药高科技EMBA，曾任中美（天津）史克制药有限公司华南地区销售经理、拜耳（中国）有限公司保健消费品部销售及政府事务总监、雅来(佛山) 制药有限公司营销总经理、健康元药业集团股份有限公司销售副总经理。现任本公司董事、总经理，西藏奇正藏药营销有限公司总经理、甘肃奇正藏药营销有限公司总经理。

　　刘凯列先生未持有公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有上市公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　3、肖剑琴，中国国籍，无永久境外居留权，女，1969 年10 月生。郑州工学院工学学士，高级工程师，现任本公司董事、常务副总经理，甘肃奇正实业集团有限公司董事、甘南佛阁藏药有限公司董事长、兰州粉体装备技术有限公司董事长。

　　肖剑琴女士通过持有甘肃奇正实业集团有限公司0.35%股权间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　4、边巴次仁，中国国籍，无永久境外居留权，男，藏族，1972 年8 月生。上海医科大学药学学士，中国药科大学药物分析学硕士。曾任西藏自治区药检所中药室主任，现任本公司董事、林芝制造中心总监，西藏林芝宇拓藏药有限责任公司董事长。

　　边巴次仁先生未持有公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有上市公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　5、辛冬生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1963 年1月生。西安医科大学药理学硕士、中欧国际工商学院EMBA 学位。曾在西安杨森从事新产品开发、新产品上市、市场管理工作8 年，曾任珠海丽珠医药集团营销公司市场经理、北京诺华制药有限公司市场部经理、法国赛诺非（中国）有限公司市场及医学经理、业务拓展经理。现任本公司董事、北京群英管理顾问有限公司董事、远大医药健康控股有限公司（百慕大）独立非执行董事。

　　辛冬生先生未持有公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有上市公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　6、王志强，中国国籍，无永久境外居留权，男，1960年5月生。四川大学经济管理学院工商管理专业研究生。现任本公司行政总监，西藏宇妥文化发展有限公司董事长，甘肃奇正实业集团有限公司董事，西藏奇正旅游艺术品有限公司董事长，西藏奇正藏药营销有限公司董事长。

　　王志强先生通过持有甘肃奇正实业集团有限公司0.175%股权间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　附件二：第二届董事会独立董事候选人简历

　　7、叶祖光，中国国籍，无永久境外居留权，男，1947 年7月生。中国中医研究院硕士研究生、美国西弗吉尼亚大学医学院药理毒理系访问学者。曾任中国中医研究院中药研究所中药毒理室主任，中药复方新药开发国家工程研究中心主任，在药监局中保办负责保健品的技术审评。现任中国中医研究院教授、本公司独立董事。

　　叶祖光先生未持有公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有上市公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　8、马元驹，中国国籍，无永久境外居留权，男，1957 年3月生。上海财经大学会计系硕士，中国人民大学商学院博士研究生。现任首都经济贸易大学会计学院教授、青海华鼎实业股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

　　马元驹先生未持有公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有上市公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　9、格桑索朗，中国国籍，无永久境外居留权，男，藏族，1949 年3月生。四川医学院药学系毕业，大专学历。曾任西藏自治区藏医院讲师、西藏自治区食品药品检验所副所长，现任中国药典委员会委员及民族药主任委员、国家新药审评委员会委员、国家级GMP 检查员、国家中药保护委员会委员、本公司独立董事。

　　格桑索朗先生未持有公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有上市公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2010-024

　　西藏奇正藏药股份有限公司

　　第一届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次会议于2010年10月7日以现场形式召开。公司于2010年9月25日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事，出席本次会议的监事应为5人，实到5人。会议由公司监事会主席何维颖女士主持，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　会议以书面表决的方式通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》；

　　1、审议《关于选举何维颖女士为公司第二届监事会监事候选人》的议案；

　　审议结果：5票同意、0票反对、0票弃权；

　　2、审议《关于选举杨孟龙先生为公司第二届监事会监事候选人》的议案；

　　审议结果：5票同意、0票反对、0票弃权；

　　3、审议《关于选举成培基女士为公司第二届监事会监事候选人》的议案；

　　审议结果：5票同意、0票反对、0票弃权；

　　以上三位候选人与当选的职工代表监事贾钰女士、巴桑卓玛女士组成第二届监事会。在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

　　第二届监事候选人简历详见本公告附件一。

　　本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　西藏奇正藏药股份有限公司监事会

　　二〇一〇年十月八日

　　附件一：第二届监事候选人简历

　　1、何维颖女士，中国国籍，无永久境外居留权，女，1955 年8月生。大专学历，中级会计师。现任本公司监事会主席，甘肃奇正实业集团有限公司董事、副总经理。

　　何维颖女士通过持有甘肃奇正实业集团有限公司1.05%股权间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　2、成培基女士，中国国籍，无永久境外居留权，女，1951 年11月生。兰州大学法学院硕士，律师。现任本公司监事，甘肃西城律师事务所主任、合伙人，甘肃省律师协会理事，兰州市仲裁委员会仲裁员。

　　成培基女士通过持有甘肃奇正实业集团有限公司0.70%股权间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　3、杨孟龙先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1978 年4月生。兰州大学法学院硕士。现任本公司监事，公司营销中心政府事务总监。

　　杨孟龙先生未持有公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有上市公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　4、贾钰女士，中国国籍，无永久境外居留权，女，1972 年9月生。兰州商学院专科毕业，会计。现任本公司监事、药材供应总监。

　　贾钰女士未持有公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有上市公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　5、巴桑卓玛女士，中国国籍，无永久境外居留权，女，1980年12月生。北京大学医学部药学院，药学学士。现任本公司林芝制造中心人事行政部经理、林芝雪域资源科技有限公司董事长。

　　巴桑卓玛女士未持有公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有上市公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2010-026

　　西藏奇正藏药股份有限公司关于

　　选举公司第二届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会将于2010年10月7日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司工会委员会提名贾钰女士、巴桑卓玛女士为公司职工代表监事候选人。

　　公司于2010年9月30日上午10时在会议室召开职工代表会议对以上事项进行了审议，会议由公司工会主席肖剑琴女士主持，公司职工代表参加了本次会议。经职工代表会议认真审议，一致同意选举贾钰女士、巴桑卓玛女士为公司第二届监事会职工代表监事。职工代表监事简历附后。

　　特此公告

　　西藏奇正藏药股份有限公司 二〇一〇年十月七日

　　附：职工代表监事简历

　　贾钰女士，中国国籍，无永久境外居留权，女，1972 年9月生。兰州商学院专科毕业，会计。现任本公司监事、药材供应总监。

　　巴桑卓玛女士，中国国籍，无永久境外居留权，女，1980年12月生。北京大学医学部药学院，药学学士。现任本公司林芝制造中心人事行政部经理、林芝雪域资源科技有限公司董事长。

　　证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2010-025

　　西藏奇正藏药股份有限公司关于

　　召开2010年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称"公司"或"奇正藏药")第一届董事会第二十一次会议于2010年10月07日召开，会议决议于2010年10月26日召开公司 2010年第一次临时股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1、召开时间：2010年10月26日（星期二）上午10：00；

　　2、召开地点：北京市北四环东路131号中国藏学研究中心公司会议室；

　　3、会议召集人：公司董事会；

　　4、召开方式：现场投票方式；

　　5、股权登记日：2010年10月20日

　　6、出席对象：

　　（1）2010年10月20日（星期三）下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）；

　　（2）公司董事、监事、公司其他高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

　　二、会议审议事项：

　　1、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；

　　1）审议《关于选举雷菊芳女士为公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案；

　　2）审议《关于选举刘凯列先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案；

　　3）审议《关于选举肖剑琴女士为公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案；

　　4）审议《关于选举边巴次仁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案；

　　5）审议《关于选举辛冬生先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案；

　　6）审议《关于选举王志强先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案。

　　该议案将采用累积投票制方式进行表决。

　　2、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；

　　1）审议《关于选举叶祖光先生为公司第二届董事会独立董事候选人》的议案；

　　2）审议《关于选举马元驹先生为公司第二届董事会独立董事候选人》的议案；

　　3）审议《关于选举格桑索朗先生为公司第二届董事会独立董事候选人》的议案。

　　该议案将采用累积投票制方式进行表决。独立董事侯选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。

　　3、《关于选举公司第二届监事会监事的议案》；

　　1）审议《关于选举何维颖女士为公司第二届监事会监事候选人》的议案；

　　2）审议《关于选举杨孟龙先生为公司第二届监事会监事候选人》的议案；

　　3）审议《关于选举成培基女士为公司第二届监事会监事候选人》的议案；

　　该议案将采用累积投票制方式进行表决。

　　4、《关于修订<公司章程>的议案》。

　　该议案已于2010年7月8日的第一届董事会第十九次会审议通过。详见刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

　　三、会议登记办法

　　1、登记时间：

　　2010年10月22日（星期五）上午9：00-12：00 下午14：00-17：00（传真登记截止日期为2010年10月22日）

　　2、登记方式：

　　自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡和持股凭证进行登记；远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

　　3、登记地点：

　　北京市北四环东路131号中国藏学研究中心五层523室 证券投资部。

　　信函邮寄地址：北京市北四环东路131号中国藏学研究中心五层523室 证券投资部 信函上请注明"股东大会"字样。

　　邮编：100101

　　传真：010-64987324

　　四、其他事项：

　　1、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿和交通费用自理。

　　2、会议咨询：公司证券投资部

　　联系人：冯平、李阳、卓玛

　　联系电话：010-64972881

　　特此公告

　　西藏奇正藏药股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十月八日