证券代码：002020　　　 证券简称：京新药业 　　 公告编号：2010042

　　浙江京新药业股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江京新药业股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2010年9月26日以书面形式发出，会议于2010年10月7日在公司三楼会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事及其他人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由吕钢先生主持，会议经表决形成如下决议：

　　一、审议通过了《选举公司第四届董事会董事长和副董事长的议案》。

　　以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，同意选举吕钢先生为公司第四届董事会董事长，其任期自2010年10月15日起至2013年10月14日止，任期三年。

　　以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，同意选举陈美丽女士为公司第四届董事会副董事长；其任期自2010年10月15日起至2013年10月14日止，任期三年。

　　二、审议通过了《选举公司董事会各专业委员会委员的议案》。

　　以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了董事会审计委员会委员成员，审计委员会由三名董事组成，主任委员：史习民；委员：周伟澄、徐小明。其任期自2010年10月15日起至2013年10月14日止，任期三年。

　　以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了董事会提名委员会委员成员，提名委员会由五名董事组成，主任委员：沈竞康；委员：吕钢、陈美丽、史习民、周伟澄。其任期自2010年10月15日起至2013年10月14日止，任期三年。

　　以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了董事会薪酬与考核委员会委员成员，薪酬与考核委员会由五名董事组成，主任委员：周伟澄；委员：吕钢、王能能、史习民、沈竞康。其任期自2010年10月15日起至2013年10月14日止，任期三年。

　　以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了董事会战略委员会委员成员，战略委员会由五名董事组成，主任委员：吕钢；委员：王能能、史习民、沈竞康、周伟澄。其任期自2010年10月15日起至2013年10月14日止，任期三年。

　　三、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任吕钢先生担任公司总经理；其任期自2010年10月15日起至2013年10月14日止，任期三年。

　　四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，同意聘任王能能担任公司副总经理；其任期自2010年10月15日起至2013年10月14日止，任期三年。

　　以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，同意聘任王光强先生担任公司副总经理；其任期自2010年10月15日起至2013年10月14日止，任期三年。

　　五、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任陈美丽女士担任公司财务总监；其任期自2010年10月15日起至2013年10月14日止，任期三年。

　　六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；

　　以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，同意聘任徐小明先生担任公司董事会秘书；其任期自2010年10月15日起至2013年10月14日止，任期三年。

　　以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，同意聘任曾成先生担任公司证券事务代表；其任期自2010年10月15日起至2013年10月14日止，任期三年。

　　七、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任审计部经理的议案》；同意聘任林芬娟女士担任公司审计部经理；其任期自2010年10月15日起至2013年10月14日止，任期三年。

　　八、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。同意在2010年10月10日至2011年10月9日期间，开展规模不超过1500万美元的境内远期结售汇业务。

　　特此公告。

　　浙江京新药业股份有限公司

　　董事会

　　二0一0年十月九日

　　附： 个人简历

　　吕钢先生、陈美丽女士、王能能先生、徐小明先生、史习民先生、沈竞康先生、周伟澄先生简历见2010年8月26日公司第三届董事会第二十一次会议决议公告（公告号：2010035）。

　　王光强先生　中国籍，1960年生，本科学历，工程师、执业药师。曾任浙江京新制药厂制剂分厂厂长，本公司总经理助理、董事。现任本公司副总经理、研发中心主任。无在其他单位任职或兼职情况。持有本公司0.98%的股权，与公司聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

　　曾成先生 中国籍，1979年生，本科学历。2004年至今任本公司证券事务代表。未持有本公司的股权，与公司聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

　　林芬娟女士 中国籍，1980年生，本科学历，会计师，曾任本公司原料事业部主办会计，现任本公司审计部经理。未持有本公司的股权，与公司聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：002020　　　 证券简称：京新药业 　　 公告编号：2010043

　　浙江京新药业股份有限公司

　　关于开展远期结售汇业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2010年8月25日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《公司远期结售汇内控管理制度》的议案，2010年10月7日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。因业务发展需要，公司将在2010年10月10日至2011年10月9日期间，开展规模不超过1500万美元的境内远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：

　　一、开展远期结售汇业务的目的

　　目前公司出口业务约占总体业务比重的20％，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划开展远期结售汇业务。公司从事远期结售汇业务，主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。

　　二、远期结售汇品种

　　公司的远期结售汇业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币：美元及欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结汇业务。

　　远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上，以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。

　　三、拟投入资金及业务期间

　　业务期间为2010年10月10日至2011年10月9日，公司在此期间，境内远期结售汇业务规模不超过1500万美元，并授权总经理在上述业务期间及业务规模内开展境内远期结售汇业务。

　　公司远期结售汇业务，将根据公司在2010年10月10日至2011年10月9日期间的总授信额度内开展远期结售汇业务，但若有必要仍需要按银行规定投入与业务规模相适应的保证金（预计保证金比例不超过实际业务规模的10%）。

　　四、远期结售汇的风险分析

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

　　4、回款预测风险：销售业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

　　五、公司采取的风险控制措施

　　1、公司销售业务部门会采用财务部提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

　　2、公司第三届董事会第二十一次会议已审议批准了《远期结售汇内控管理制度》，对交易操作原则、审批权限、内部管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。 根据该制度，公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

　　3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司拟为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。

　　4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收款预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收款的预测金额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

　　特此公告。

　　浙江京新药业股份有限公司董事会

　　二0一0年十月九日

　　证券代码：002020　　 证券简称：京新药业　　 公告编号：2010044

　　浙江京新药业股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江京新药业股份有限公司第四届监事会第一次会议通知于2010年9月26日以书面形式发出，会议于2010年10月7日在公司三楼会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事金志平主持。会议经表决形成如下决议：

　　以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，同意选举金志平先生为第四届监事会主席。

　　特此公告。

　　浙江京新药业股份有限公司监事会

　　二O一O年十月九日

　　证券代码：002020　　 证券简称：京新药业　　 公告编号：2010045

　　浙江京新药业股份有限公司

　　全资子公司关于收到国家补助资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。

　　本公司于2010年6月18日公布的2010032号公告，公告了本公司全资子公司上虞京新药业有限公司于2010年6月17日收到了《国家发展改革委办公厅关于2010年第四批资源节约和环境保护项目的复函》（发改办环资[2010]1441号）文件，将给予上虞京新药业有限公司原料药生产线能量系统优化项目中央预算内投资补助资金330万元，主要用于喹诺酮类原料药合成工艺新路线，缩短反应步骤，提高整个工艺的经济性，并对设备、公用工程进行改造，加装节能电器设备。上虞京新药业有限公司于2010年9月30日收到了该笔国家补助资金。

　　特此公告。

　　浙江京新药业股份有限公司董事会

　　二O一O年十月九日