本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第三十四次（临时）会议于２０１０年１０月１９日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会１１ 人，实际参会１１ 人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

　　１、审议通过《２０１０年第三季度报告及其摘要》。

　　公司２０１０年第三季度报告刊登在《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上

　　表决票 １１ 票，赞成票 １１ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

　　２、审议《关于２００９年度绩效薪分配的议案》；

　　公司在征求董事会薪酬委员会意见的基础上，发放公司高级管理人员２００９年绩效薪酬奖励。

　　表决票１１ 票，赞成票 １１票，反对票０ 票，弃权票 ０ 票。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年１０月１９日