证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 本次股东大会无否决或修改提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间和地点：陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会于2013年8月20日上午在陕西杨凌农业示范区新桥北路2号公司六楼会议室召开。

（二） 出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长张恺颙先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

（四）公司董事、监事、见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

北京市君泽君律师事务所张韶华、施伟钢律师现场见证并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。（《北京市君泽君律师事务所关于陕西延长化建股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》刊登在2013年8月21日上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

四、备查文件

1、《陕西延长石油化建股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京市君泽君律师事务所关于陕西延长石油化建股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2013年8月20日