证券时报多媒体数字报

  证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-071

  广东江粉磁材股份有限公司

  第三届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东江粉磁材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次会议于2016年7月4日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2016年7月1日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人,其中出席现场会议表决董事3人，通讯表决董事6人。本次会议通过了如下决议：

  审议通过了《关于全资子公司向其全资子公司增资的议案》。

  关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2016-072《关于全资子公司向其全资子公司增资的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  特此公告。

  备查文件：

  公司第三届董事会第三十一次会议决议。

  广东江粉磁材股份有限公司董事会

  二〇一六年七月五日

  证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-072

  广东江粉磁材股份有限公司

  关于全资子公司向其全资子公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东江粉磁材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次会议于2016年7月4日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于全资子公司向其全资子公司增资的议案》。现将有关情况公告如下：

  一、概述

  广东江粉磁材股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司深圳市东方亮彩精密技术有限公司（以下简称"东方亮彩"）拟以自有资金对其全资子公司广东东方亮彩精密技术有限公司（以下简称"广东亮彩"）进行增资，增资金额为人民币5,000万元。增资后，广东亮彩的注册资本由人民币1,000万元增至人民币6,000万元。

  根据相关规定，本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

  本次增资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

  二、孙公司简介

  1、名称:广东东方亮彩精密技术有限公司

  2、成立日期：2014年1月13日

  3、注册地址：东莞市横沥镇高新工业园1号

  4、注册资金：人民币1,000.00万元

  5、经营范围：塑胶、电子精密组件制造技术研发；产销、加工：五金制品、塑胶制品、塑胶电子制品、模具；货物进出口、技术进出口。

  公司持有东方亮彩100%股权，是东方亮彩控股股东；东方亮彩持有广东亮彩100%的股权，是广东亮彩控股股东。

  截至2016年3月31日，广东亮彩的主要财务数据为：总资产值为235,819,407.35元，净资产值为5,949,379.85元，营业收入为6,801,498.76元，净利润为-3,105,414.69元（以上数据未经审计）。

  三、本次增资的影响

  公司全资子公司东方亮彩对其全资子公司广东亮彩进行增资，主要为补充广东亮彩的营运资金，有利于该公司后续经营业务的拓展顺利进行，符合上市公司整体战略规划及长远利益。通过本次增资，广东亮彩将进一步扩大塑胶精密结构件的业务规模，增强自身的市场竞争力，巩固其行业地位，将对提升上市公司的整体业绩起到促进作用。

  本次增资的资金来源为东方亮彩自有资金，不会对上市公司及东方亮彩财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。

  四、其他

  公司董事会授权公司总经理签署相关增资协议文件及办理其他相关手续。

  特此公告。

  备查文件：

  公司第三届董事会第三十一次会议决议。

  广东江粉磁材股份有限公司董事会

  二〇一六年七月五日