本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山西漳泽电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）六届二次董事会以电子邮件和送达的方式通知各位董事、监事。于2010年7月5日以通讯表决方式召开。应参加董事12人，实际出席会议董事12人。符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并一致通过以下决议：

　　一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司部分董事的预案》；

　　公司董事会收到董事谷大可先生因工作变动辞去董事的辞职报告书。经公司董事会审议，推举文生元先生为公司第六届董事会董事候选人，拟出任公司第六届董事会提名委员会委员。

　　文生元简历附后。

　　独立董事发表了独立意见，详见巨潮咨询网。

　　二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司总经理的议案》；

　　由于谷大可先生工作变动，不再担任公司总经理职务，根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长贾斌先生提名，董事会聘任文生元先生为公司总经理。

　　文生元简历附后。

　　独立董事发表了独立意见，详见巨潮咨询网。

　　三、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的预案》；

　　根据公司运营情况，现将《公司章程》作如下修订：

　　原章程：第八条 董事长为公司的法定代表人。

　　拟修订为：第八条 总经理为公司的法定代表人，并在董事会授权范围内行使法定代表人权力。

　　原章程：第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人（总会计师）、总工程师。

　　拟修订为：第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监（财务负责人）、总工程师。

　　山西漳泽电力股份有限公司董事会

　　二○一○年七月七日

　　附件：

　　文生元先生简历

　　文生元，男，汉族，1961年6月出生，山西省新绛县人，中共党员，大学本科学历，1982年8月毕业于天津大学，高级工程师，现任山西漳泽电力股份有限公司副总经理兼总工程师。

　　1978.08-1982.08 天津大学电力及自动化工程系电机专业学习

　　1982.08-1984.04 漳泽电厂筹建处培教科、生产准备科工作

　　1984.04-1989.08 漳泽电厂电气车间技术员、副主任

　　1989.08-1994.05 漳泽电厂、漳泽电力股份有限公司检修科副科长、科长、生产部主任、副总工程师

　　1994.05-2000.01 山西漳泽电力股份有限公司副总经理兼总工程师

　　2000.01-2003.06 山西漳泽电力股份有限公司总工程师兼漳泽电厂厂长、党委书记

　　2003.07-今 山西漳泽电力股份有限公司副总经理兼总工程师

　　与公司控股股东中国电力投资集团公司不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票3,338股。