证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2010-28
证券代码：110009 证券简称：双良转债
双良节能系统股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有被否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
双良节能系统股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年7月6日在江阴国际大酒店召开，参加会议的股东及股东授权代表共7人，代表公司股份489,899,273股，占公司股份总数的60.48%。公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、提审议案情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议公司关于修订《关联交易决策制度》的议案;
赞成：489,636,865 股,占出席会议有表决权股份的99.95％ ；弃权：0股，占出席会议有表决权股份的0％ ；反对：262,408股，占出席会议有表决权股份的0.05％。
2、审议公司关于修改《公司章程》的议案;
赞成：489,899,273 股,占出席会议有表决权股份的 100％ ；弃权：0股，占出席会议有表决权股份的0％ ；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0％。
公司2009年度实施了资本公积金转增股本的利润分配方案，现对公司章程进行如下修改：
（1）原第六条：公司注册资本为人民币675,069,376元。
现修改为：公司注册资本为人民币810,083,251元。
（2）原第十九条：公司股份总数为675,069,376股, 均为普通股。
现修改为：公司股份总数为810,083,251股, 均为普通股。
《公司章程》其他条款不变。
3、以累积投票的方式，经逐项表决，审议通过了《公司董事会换届选举》的议案。本次选举参与选举投票数为489,899,273票，其中有效投票数为489,899,273票。
（１）选举缪志强先生为公司第四届董事会董事；
赞成票489,899,273反对票0弃权0 得票数（赞成票-反对票）489,899,273票
（２）选举马培林先生为公司第四届董事会董事；
赞成票489,899,273反对票0弃权0 得票数（赞成票-反对票）489,899,273票
（３）选举缪双大先生为公司第四届董事会董事；
赞成票489,899,273反对票0弃权0 得票数（赞成票-反对票）489,899,273票
（４）选举江荣方先生为公司第四届董事会董事；
赞成票489,899,273反对票0弃权0 得票数（赞成票-反对票）489,899,273票
（５）选举节连山先生为公司第四届董事会董事；
赞成票489,899,273反对票0弃权0 得票数（赞成票-反对票）489,899,273票
（6）选举谭伟楠先生为公司第四届董事会董事
赞成票489,899,273反对票0弃权0 得票数（赞成票-反对票）489,899,273票
（7）选举隋永滨先生为公司第四届董事会董事；
赞成票489,899,273反对票0弃权0 得票数（赞成票-反对票）489,899,273票
（8）选举李永盛先生为公司第四届董事会独立董事；
赞成票489,899,273反对票0弃权0 得票数（赞成票-反对票）489,899,273票
（9）选举王雨蓬先生为公司第四届董事会独立董事；
赞成票489,899,273反对票0弃权0 得票数（赞成票-反对票）489,899,273票
（10）选举史敏女士为公司第四届董事会独立董事；
赞成票489,899,273反对票0弃权0 得票数（赞成票-反对票）489,899,273票
（11）选举邹晖女士为公司第四届董事会独立董事；
赞成票489,899,273反对票0弃权0 得票数（赞成票-反对票）489,899,273票
4、以累积投票的方式，经逐项表决，审议通过了《公司监事会换届选举》的议案。本次选举参与选举投票数为489,899,273票，其中有效投票数为489,899,273票。
（１）选举陈强先生为公司第四届监事会监事；
赞成票489,899,273反对票0弃权0 得票数（赞成票-反对票）489,899,273票
（２）选举李志浩先生为公司第四届监事会监事；
赞成票489,899,273反对票0弃权0 得票数（赞成票-反对票）489,899,273票
（３）选举曹友志先生为公司第四届监事会监事；
赞成票489,899,273反对票0弃权0 得票数（赞成票-反对票）489,899,273票
三、律师见证情况
本次股东大会经通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、股东大会会议决议
2、股东大会会议记录
3、律师法律意见书
特此公告
双良节能系统股份有限公司
二○一○年七月七日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2010-29
证券代码：110009 证券简称：双良转债
双良节能系统股份有限公司
四届一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司四届一次董事会于2010年7月6日在江阴国际大酒店召开。会议应到董事11人，实际到会董事9人，董事隋永滨先生、独立董事邹晖女士因公缺席了本次会议，并分别委托董事马培林和独立董事史敏行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由董事长缪志强先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、选举缪志强先生为公司第四届董事会董事长马培林先生为公司副董事长；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
二、根据董事长缪志强先生提名，董事会决定聘任王晓松先生为公司第四届董事会秘书, 任期三年；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
三、根据董事长缪志强先生提名，董事会决定聘任节连山先生为公司总经理, 任期三年；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
四、根据总经理节连山先生提名，董事会决定聘任薛海君先生为公司副总经理，聘任马学军先生为公司财务部经理, 任期均为三年；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
公司独立董事认为，董事会聘任的高级管理人员拥有其履行职责所具备的能力和条件，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任高级管理人员的表决程序合法有效，同意董事会的聘任决议。
五、关于设立董事会提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬委员会。
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
由独立董事王雨蓬先生、独立董事史敏女士和董事谭伟楠先生等三位董事组成董事会提名委员会，王雨蓬先生为提名委员会主任委员；
由董事长缪志强先生、副董事长马培林先生和独立董事王雨蓬先生等三位董事组成董事会战略委员会, 缪志强先生为战略委员会主任委员；
由独立董事邹晖先生、独立董事李永盛先生和董事马培林先生等三位董事组成董事会审计委员会, 邹晖先生担任审计委员会主任委员；
由独立董事李永盛先生、独立董事史敏女士和董事缪志强先生等三位董事组成董事会薪酬委员会, 李永盛先生为薪酬委员会主任委员。
特此公告！
双良节能系统股份有限公司
二○一○年七月七日
高管简历：
薛海君先生 男，中国国籍，1958年8月出生，本科学历，1982年毕业于南昌航空工业学院机械制造专业，1994年加入江苏双良集团公司，历任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司生产技术部经理、本公司管理者代表，现任本公司副总经理、技术中心主任。
马学军先生 男，中国国籍，1966年12月出生，专科学历，会计师。毕业于湖南湘潭大学。1989－1993年在中南地勘局工作，1993年5月加入本公司，在公司先后从事财务核算、总账报表、财务分析、电算化实施管理等工作，2000年至2004年担任财务部副经理的职务，现任公司财务经理。
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2010-30
证券代码：110009 证券简称：双良转债
双良节能系统股份有限公司
四届一次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
双良节能系统股份有限公司四届一次监事会于2010年7月6日在江阴国际大酒店召开，会议应到监事5名，实到监事5名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
选举陈强先生为公司第三届监事会主席。
表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票
特此公告！
双良节能系统股份有限公司
二○一○年七月七日
