本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　济南钢铁股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2010年 月7日5以通讯表决的方式召开。公司现有董事9人，参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议议案均经全体出席董事审议，并形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于万宪刚先生辞去济南钢铁股份有限公司财务负责人职务的议案》。

　　因工作原因，万宪刚先生书面申请，辞去济南钢铁股份有限公司财务负责人职务。根据《公司章程》的规定，万宪刚先生的辞职报告自送达董事会时生效。

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于聘任徐亮天先生为济南钢铁股份有限公司财务负责人的议案》。

　　附：徐亮天先生简历

　　徐亮天，男，1974年出生，硕士，中共党员，高级会计师。1994年7月参加工作，历任济钢集团总公司成本科副科长、科长，济钢集团总公司财务处处长助理，2007年9月任济钢集团总公司财务处副处长，现任济钢股份财务处处长。

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　济南钢铁股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年七月七日