本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南双汇投资发展股份有限公司２００９年度权益分派方案已获２０１０年６月２９日召开的２００９年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２００９年度权益分派方案为：以公司现有总股本６０５９９４９００股为基数，向全体股东每１０股派１０．００元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派９．００元）。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前本公司总股本为６０５９９４９００股，分红后总股本无增减变化。

二、股权登记日与除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１０年７月１３日，除息日为：２０１０年７月１４日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１０年７月１３日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１０年７月１４日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下股份的股息由本公司自行派发：

五、公司原非流通股股东在《股权分置改革说明书》中承诺的关于限定出售股份价格的调整说明

在本公司《股权分置改革说明书》中，公司原非流通股股东承诺：限售股份禁售期届满后，转让股票价格不低于３０元／股（如公司发生分红、转增股本、配股等导致股票价格除权的事项，减持价格限制标准应做相应调整。）

１、本公司２００７年６月２９日实施资本公积金转增股本时，因资本公积金转增股本导致股票价格除权事项，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于３０元／股调整为不低于２５．４２元／股；

２、２００７年度分红派息后，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于２５．４２元／股调整为不低于２４．６２元／股。

３、２００８年度分红派息后，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于２４．６２元／股调整为不低于２４．０２元／股。

４、本次分红派息后，公司原非流通股股东限定出售股份（２０１０年７月５日，公司原非流通股股东限售股份已解除限售，成为无限售流通股）的价格由不低于２４．０２元／股调整为不低于２３．０２元／股。

六、咨询机构

咨询地址： 公司证券部 咨询联系人：梁永振

咨询电话： ０３９５－２６７６５３０ 传真电话： ０３９５－２６９３２５９

七、备查文件

本公司２００９年度股东大会决议。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二Ｏ一Ｏ年七月六日