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3 上一篇   2010年7月7日 星期 放大 缩小 默认
浙江大东南包装股份有限公司公告(系列)

  股票代码:002263 股票简称:大东南 公告编号:2010-40

  浙江大东南包装股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  2010年7月5日,本公司以现场加通讯表决方式召开了第四届董事会第十八次会议。有关会议召开的通知,公司于2010年6月30日以传真和电话方式送达各位董事,本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后,会议通过了以下决议:

  审议通过《关于公司为控股子公司借款提供担保的议案》。(详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网:http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2010-41号公告)

  赞成8票;反对0票;弃权0票。

  特此公告。

  浙江大东南包装股份有限公司董事会

  2010年7月7日

  股票代码:002263 股票简称:大东南 公告编号:2010-41

  浙江大东南包装股份有限公司

  关于为控股子公司借款提供担保的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称:杭州大东南高科包装有限公司(以下简称"杭州高科")。

  ●本次担保数量及累计为其担保数量:本次为杭州高科担保数量为人民币4,000万元,保证期限为自借款发放之日起至借款到期后两年止,本次担保发生前本公司已为其提供人民币2.4亿元的担保。

  ●对外担保累计数量:本次对外担保发生前,公司对外担保额为3.2亿元(均为对控股子公司担保),本次担保发生后对外担保额将增加为3.6亿元。

  ●对外担保逾期的累计数量:无

  一、担保情况概述

  本公司控股子公司杭州大东南高科包装有限公司因发展需要,拟向杭州银行股份有限公司科技支行申请借款人民币肆仟万元,借款期限为2010年7月5日至2011年7月5日,本公司拟为上述借款提供不可撤销的连带责任保证。保证期限为自借款发放之日起至借款到期后两年止。保证范围为主债权、利息(含复息)、罚息、违约金、赔偿金以及实现债权的费用(包括公证、评估、拍卖、诉讼、执行、律师代理等全部费用)。

  二、被担保人基本情况

  被担保人杭州大东南高科包装有限公司为本公司控股子公司,注册资本2800万美元,本公司共计持有其73.07%的股权;注册地址为杭州市临平工业区320国道南侧;法定代表人黄飞刚;主要从事生产销售高档多功能农膜及塑料制品。截止2009年12月31日,该公司资产总额57,514.90万元,负债总额26,723.78万元;净资产30,791.11万元,2009年度共实现净利润1,596.02万元。

  三、担保协议的主要内容

  1、担保方式:不可撤销的连带责任保证

  2、担保期限:保证期限为自借款发放之日起至借款到期后两年止。

  3、担保金额:人民币肆仟万元

  四、董事会意见

  本公司提供以上担保主要是为了支持杭州大东南高科包装有限公司进一步发展,满足该公司日常经营的需要,公司董事会认为:杭州大东南高科包装有限公司经营情况良好,财务状况稳定,有能力偿还到期债务;上述担保事项公平、公正,不会损害公司和股东、特别是中小股东的权益。

  本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

  五、本公司及公司控股子公司无除此以外的其他对外担保

  截止目前,公司总计对外担保总额为人民币叁亿陆仟万元(含本次),均为对控股子公司提供担保,占公司最近一期经审计净资产的49.68%。除此以外,本公司及公司控股子公司无其他对外担保,无逾期担保。

  六、备查文件

  1、《公司第四届董事会第十八次会议决议》;

  2、《保证合同》。

  特此公告。

  浙江大东南包装股份有限公司董事会

  2010年7月7日

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