证券简称：榕基软件 证券代码：002474 公告编号：2010-007

　　福建榕基软件股份有限公司

　　2010年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示：

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案情况发生。

　　二、会议召开的情况：

　　1、会议召开时间：2010年10月20日上午9:30

　　2、会议召开地点：福建榕基软件股份有限公司三楼会议室

　　3、表决方式：采取现场书面记名投票方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长鲁峰先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况：

　　1、出席会议的股东及股东授权代表共14人，持有公司股份总计7,770万股，占公司总股本10,370万股的74.93％，每一股份代表一票表决权。

　　2、会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。

　　3、公司9名董事、3名监事出席会议，公司6名高级管理人员、公司聘请的律师、保荐人代表列席了会议。

　　四、提案审议和表决情况：

　　1、审议《关于修订<福建榕基软件股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

　　以同意7,770万票，占出席会议所有股东所持表决权100％，0 票反对，0 票

　　弃权审议通过了本项议案。

　　2、审议《关于监事会换届选举的议案》

　　会议以累积投票制选举邬海峰先生、周仁锟先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。具体表决结果如下：

　　（1）、关于选举邬海峰先生为公司第二届监事会监事的提案；

　　表决结果：同意7,770万票，占出席会议所有股东所持表决权100％。

　　（2）、关于选举周仁锟先生为公司第二届监事会监事的提案；

　　表决结果：同意7,770万票，占出席会议所有股东所持表决权100％。

　　五、律师出具的法律意见：

　　北京市康达律师事务所认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

　　六、备查文件：

　　1、福建榕基软件股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市康达律师事务所《关于福建榕基软件股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　福建榕基软件股份有限公司

　　二〇一〇年十月二十一日

　　证券简称：榕基软件 证券代码：002474 公告编号：2010-009

　　福建榕基软件股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于2010年10月20日下午13:00在公司一楼会议室召开，本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3名，会议由魏建光先生主持，符合《公司法》和《公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。会议审议并通过如下决议：

　　1、与会监事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举魏建光先生为公司第二届监事会主席的议案》。

　　2、与会监事会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《福建榕基软件股份有限公司2010年第三季度季度报告全文及其正文》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核福建榕基软件股份有限公司2010年第三季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，表决结果真实有效。

　　特此公告。

　　福建榕基软件股份有限公司监事会

　　2010年10月21日